Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma ONLY Stores Switzerland AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur ONLY Stores Switzerland AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Statuten: Mutation ONLY Stores Switzerland AG, Opfikon, neu St. Gallen ONLY Stores Switzerland AG, bisher in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4442905). Statutenänderung: 01.10.2021. Uebersetzungen der Firma neu: (Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht). Sitz neu: St. Gallen. Domizil neu: c/o Samuel Horner, Rorschacher Strasse 107, 9000 St. Gallen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 12403 vom 18.11.2021 HR02-1005340374
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- Firmensitz geändert, Übernahme/Fusion: ZH Mutationen ONLY Stores Switzerland AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315529). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der One Retail GmbH, in Zürich (CHE-178.776.593), gemäss Fusionsvertrag vom 23.08.2018 und Bilanz per 28.02.2018. Aktiven von CHF 383328.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 142003.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Domizil neu: c/o Bestseller (Schweiz) AG, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg. Tagebuch Nr. 30544 vom 27.08.2018 04442905
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- Revisionsstelle: ZH Mutationen ONLY Stores Switzerland AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534149). (gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.9.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3746 vom 26.01.2017 03315529
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- Namensänderung, Statuten: ZH Mutationen AHMB AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341723). Statutenänderung: 10.11.2015. Firma neu: ONLY Stores Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (ONLY Stores Switzerland Ltd). Tagebuch Nr. 42896 vom 08.12.2015 02534149
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen AHMB AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990489). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pedersen, Lars, von Dänemark, in Herning (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poulsen, Finn, dänischer Staatsangehöriger, in Herning (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 29559 vom 24.08.2015 02341723
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen AHMB AG, in Opfikon, CHE-114.509.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950222). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rosamilia, Nunziante genannt Nunzio, italienischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Höhn, Dr. Jakob, von Hirzel, in Zürich, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 5750 vom 11.02.2015 01990489
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: ZH Mutationen AHMB AG, bisher in Freienbach, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 21, Publ. 5703524). Gründungsstatuten: 29.08.2008, Statutenänderung: 05.11.2012. Uebersetzungen der Firma neu: (AHMB Ltd). Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: c/o Besteller (Schweiz) AG, Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Bekleidung und Accessoires als Store-Partner der Bestseller A/S (inkl. Tochtergesellschaften). Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: (Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.). (gestrichen: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumann, Markus, von Flawil, in Arlesheim, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Povlsen, Anders Holch, von Dänemark, in Viby (DK), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident und stellvertretender Geschäftsführer mit Einzelunterschrift); Rosamilia, Nunziante genannt Nunzio, italienischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 40215 vom 23.11.2012 06950222
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- Revisionsstelle, Nachtragsmeldung/Berichtigung: SZ Mutationen Nachtrag des im SHAB Nr. 210 vom 29. 10. 2009, S. 15, publizierten TR-Eintrags Nr. 6135 vom 23. 10. 2009. AHMB AG, in Freienbach, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29. 10. 2009, S. 15, Publ. 5316018). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: ADVANTAG AG (CH-130.0.012.143-8), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3057 vom 25.06.2010 05703524
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- Andere oder unbekannte Gründe: SZ Mutationen AHMB AG, in Freienbach, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30. 04. 2009, S. 16, Publ. 4996384). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.9.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Tagebuch Nr. 6135 vom 23.10.2009 05316018
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- Firmensitz geändert, Revisionsstelle, Kapital: SZ Mutationen AHMB AG, bisher in Basel, CH-270.3.011.851-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29. 09. 2008, S. 6). Gründungsstatuten: 29.08.2008. Statutenänderung: 20. 04. 2009. Sitz neu: Freienbach. Domizil neu: Gwattstrasse 11, 8808 Pfäffikon SZ. Zweck: Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Bekleidung und Accessoires als Store-Partner der Bestseller A/S (inkl. Tochtergesellschaften). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 1500000.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 1500000.--. Aktien: 1500 Namenaktien zu CHF 1000.--. Publikationsorgan: SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen (wie bisher). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Povlsen, Anders Holch, von Dänemark, in Viby (DK), Präsident und stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Baumann, Markus, von Flawil, in Arlesheim, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Pedersen, Lars, von Dänemark, in Herning (DK), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); ADVANTAG AG (CH-130.0.012.143-8), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 2225 vom 24.04.2009 04996384
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- Gründung der Firma, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: BS Neueintragungen AHMB AG, in Basel, CH-270.3.011.851-3, c/o BDO Visura, Münchensteinerstrasse 43, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 29.08.2008. Zweck: Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Bekleidung und Accessoires als Store-Partner der Bestseller A/S (inkl. Tochtergesellschaften). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 1500000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1500000.00. Aktien: 1500 Namenaktien zu CHF 1000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Povlsen, Anders Holch, dänischer Staatsangehöriger, in Viby (DK), Präsident des Verwaltungsrates und stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Baumann, Markus, von Flawil, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Pedersen, Lars, dänischer Staatsangehöriger, in Herning (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 5243 vom 23.09.2008 04667936