- Buliant Associates Inc, Panama, succursale di Paradiso, in liquidazione
- Via Cattori 5
- Paradiso
- TI
- Real Change SA in liquidazione
- Via delle Scuole 2
- Cassarate
- TI
- Lutifin Finance LLC, Bellaire (USA), succursale di Paradiso, in liquidazione
- Via Nassa 21
- Lugano
- TI
- SUTER BALDUR LUIS
- Corso San Gottardo 54a
- Chiasso
- TI
- TEMPLARIUM SA
- Via Nassa 29
- Lugano
- TI