Valartis Group AG

Valartis Group AG

Rue de Romont 29/31

1700Fribourg

    • Rechtsform:

    • Aktiengesellschaft
    • Status:

    • aktiv

    • Kapitalisierung:

    • CHF 4'769'295.00
    • Gründungsjahr:

    • 1988

    • D-U-N-S® Nr.:

    • 48-211-0236

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Handelsregister

    • Handelsregistereintrag:

    • 30.03.1988

    • Rechtlicher Sitz:

    • 1700 Fribourg

    • HR-Nummer:

    • CH-020.3.919.452-4

    • UID:

    • CHE-101.833.144

    • HR-Amt:

    • Kanton Freiburg

    • Revisionsstelle:

    • BDO SA

Management & Mitarbeiter

Finanzielles

    • Bonitätsauskunft:

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Firmennamen & Kontakt

    • Aktueller Firmenname:

    • Valartis Group AG

    • Aktuelle Adresse:

    • Rue de Romont

      1700 Fribourg

    • Ehemalige Namen:

    • OZ Holding AG (bis 19.02.2007)

      OZ Holding (bis 18.05.2006)

      OZ Zürich Optionen und Futures Aktienges. (bis 10.03.1994)

Tätigkeit

    • Firmenzweck:

    • Erwerb und Verkauf sowie Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland; kann Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern usw. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Verkauf sowie die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, diesen Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern.

    • Branche(n):

    • Finanzholdinggesellschaften

      Investmentgesellschaften

    • NOGA 2008:

    • 642001, 649901

Verbindungen

    • Tochtergesellschaften:

    • Im Ausland

News

Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2019

14.05.2019

An der 31. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 14. Mai 2019, abgehalten im Zunfthaus zur Waag in Zürich,stimmtendie 39 anwesenden sowie die durch den unabhängigen Stimmrechtsvertretervertretenen Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Gustav Stenbolt wurde alsPräsident des Verwaltungsrates und Philipp LeibundGut und Olivier Brunisholz als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversammlung wiedergewählt. Sämtliche Anpassungen derStatuten wurden genehmigt. Von den insgesamt5‘000‘000 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der diesjährigen Generalversammlung 2‘588‘859 oder 51.78 Prozent des Kapitals und der Stimmen vertreten.



Annahme der Konzernrechnung und des Lageberichts sowie der Jahresrechnung 2018

Die Konzernrechnung sowie der Lagebericht der Valartis Gruppe und die Jahresrechnung der Valartis Group AG wurden für das Geschäftsjahr 2018 von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.



Annahme der Gewinnverwendung

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates, eine Dividende von CHF 436'200 auf dem dividendenberechtigten Kapital auszuschütten (CHF 0.10 pro Aktie) und CHF 67.1 Mio. auf neue Rechnung vorzutragen.



Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung mit grossem Mehr Entlastung für das Geschäftsjahr 2018.



Annahme Statutenanpassungen

Die Generalversammlung folgte mit grossem Mehr dem Antrag des Verwaltungsrates und hat die beantragten Statutenänderungen angenommen (4 Artikel).



Annahme Vergütungsbericht

In einer Konsultativabstimmung wurde der Vergütungsbericht 2018 mit grossem Mehr angenommen.



Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

DieGeneralversammlung stimmte dem Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020 sowieder Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 (fixe Vergütung, ohne auszubezahlende Boni) mit grossem Mehr zu.



Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

DieAktionärinnen und Aktionäre haben Gustav Stenbolt als Präsident und Philipp LeibundGut sowie Olivier Brunisholz als Mitgliederdes Verwaltungsrates jeweils mit grossem Mehr für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung jeweils einzeln wiedergewählt.



Wahlen in den Vergütungsausschuss

DieGeneralversammlung hat die Herren Philipp LeibundGut, Gustav Stenbolt und Olivier Brunisholz als Mitglieder des Vergütungsausschussesdes Verwaltungsrates je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.



Wiederwahlen der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten einstimmigdie Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG für ein Jahr und bestätigten einstimmig die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Martin Rechtsanwälte,Winterthur, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Genehmigung eines 2. Aktienrückkaufprogramms

DieGeneralversammlung genehmigt mit grossem Mehr den Rückkauf eigener Aktien bis zu einer Maximalanzahl von 470‘000 Aktienbis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 mittels eines öffentlichenAktienrückkaufprogramms, welches die Vernichtung der Aktien zum Ziel hat. Die im Rahmen des öffentlichen Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien sollen vernichtet werden und fallen dahernicht unter die 10 Prozent-Limite gemäss Art. 659 des Schweizerischen Obligationenrechts, welche den Erwerb von eigenen Aktien durch das Unternehmen einschränkt. Die Statutenänderung (Kapitalherabsetzung, Artikel 3) im Hinblick auf die tatsächliche Anzahlan zurückgekauften Aktien wird der ordentlichen Generalversammlung 2020zur Genehmigung vorgelegt.

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