Di seguito sono disponibili tutte le comunicazioni relative alla ditta Securicard SA che sono state pubblicate nel Foglio Ufficiale di Commercio Svizzero (FUSC) o nella Gazzetta ufficiale elettronica dell'Amministrazione del Liechtenstein (eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung) dal 1994. Ulteriori informazioni di base e dati finanziari su Securicard SA sono disponibili sotto le successive voci di menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Cambiamenti Securicard SA, Lugano Securicard SA, in Lugano, CHE-107.632.897, società anonima (Nr. FUSC 83 del 30.04.2021, Pubbl. 1005165701). Persone dimissionarie e firme cancellate: Weidmann, Beat, da Embrach, in Carabbia (Lugano), membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: De Santis, Luca, da Canobbio, in Lugaggia (Capriasca), membro, con firma collettiva a due. Registro di commercio del Cantone Ticino Giornale no 26040 del 07.12.2021 HR02-1005354872
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- Statuts, Capital: Cambiamenti Securicard SA, Lugano Securicard SA, in Lugano, CHE-107.632.897, società anonima (Nr. FUSC 81 del 28.04.2021, Pubbl. 1005162954). Statuti modificati: 22.04.2021. Nuove azioni: 10000 azioni nominative da CHF 10.00 (finora: 10000 azioni al portatore da CHF 10.00). Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata o per e-mail con conferma di lettura. Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Registro di commercio del Cantone Ticino Giornale no 9515 del 27.04.2021 HR02-1005165701
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- Capital, Communication supplémentaire/Correction: Cambiamenti Securicard SA, Lugano Rettifica delliscrizione del registro giornaliero no. 9707 del 31.07.2012, pubblicata nel FUSC no. 150 del 06.08.2021. Securicard SA, in Lugano, CHE-107.632.897, società anonima (Nr. FUSC 60 del 26.03.2021, Pubbl. 1005134952). Nuove azioni: 10000 azioni al portatore da CHF 10.00 (no: 100 azioni al portatore da CHF 1000.00). Registro di commercio del Cantone Ticino Giornale no 9115 del 23.04.2021 HR02-1005162954
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Cambiamenti Securicard SA, Lugano Securicard SA, in Lugano, CHE-107.632.897, società anonima (Nr. FUSC 140 del 21.07.2017, p.0, Pubbl. 3659899). Persone dimissionarie e firme cancellate: Parisi, Paolo, da Massagno, in Massagno, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Del Sorbo Anastasio, Isa, da Lugano, in Pambio-Noranco (Lugano), con firma collettiva a due. Registro di commercio del Cantone Ticino Giornale no 5224 del 23.03.2021 HR02-1005134952
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: TI Mutazioni Securicard SA, in Lugano, CHE-107.632.897, società anonima (FUSC no. 66 del 04.04.2017, Pubbl. 3444381). Persone dimissionarie e firme cancellate: Cameroni, Alberto, da Massagno, in Collina dOro, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Torriani, Christian, da Mendrisio, in Montagnola (Collina dOro), presidente, con firma collettiva a due; Pitteloud, Jacques, da Nendaz, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Weidmann, Beat, da Embrach, in Carabbia (Lugano), membro, con firma collettiva a due (finora: senza funzione registrata con firma collettiva a due). Giornale no 11599 del 18.07.2017 03659899
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: TI Mutazioni Securicard SA, in Lugano, CHE-107.632.897, società anonima (FUSC no. 244 del 17.12.2014, Pubbl. 1885847). Nuove persone iscritte o modifiche: Fettolini-Baumgarten, Christina, da Sumvitg, in Rivera (Monteceneri), con firma collettiva a due. Giornale no 4654 del 30.03.2017 03444381
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: TI Mutazioni Securicard SA, in Lugano, CHE-107.632.897, società anonima (FUSC no. 150 del 06.08.2012, Pubbl. 6799412). Nuove persone iscritte o modifiche: Weidmann, Beat, da Embrach, in Carabbia (Lugano), con firma collettiva a due; Parisi, Paolo, da Massagno, in Massagno, con firma collettiva a due. Giornale no 16836 del 12.12.2014 01885847
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- Changement du siège social, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: TI Mutazioni Securicard SA, finora in Lausanne, CH-550.0.099.034-5, società anonima (FUSC no. 108 del 13.06.2005, p. 16, Pubbl. 2878712). Statuti originari: 29.07.1994, Statuti modificati: 26.07.2012. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: c/o Cornèr Banca SA, Via Canova 16, 6900 Lugano. Nuovo scopo: La prestazione di servizi nel settore delle carte di pagamento (carte di credito, di debito, prepagate, ecc.) e per tutte le altre forme di supporti contenenti dati elettronici (carte, tessere, ecc.); e in generale per far fronte ai disagi derivanti dal furto o dallo smarrimento di oggetti di valore o di particolare interesse personale. I servizi sono rivolti segnatamente ai titolari e agli emittenti di quelle carte e di quei supporti. La società può eseguire tutte le operazioni in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale e idonee a svilupparlo; e costituire succursali in Svizzera e allestero. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni e convocazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Persone dimissionarie e firme cancellate: Graeppi, Charles-André, da Locle, in Bussigny-près-Lausanne, amministratore unico, con firma individuale; Gotti, Marita, cittadina germanica, in Lugano, con procura collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Cameroni, Alberto, da Massagno, in Collina dOro, amministratore unico, con firma individuale; Ernst & Young SA (CH-550.0.139.941-8), in Losanna (Lausanne), ufficio di revisione (finora: in Losanna). Giornale no 9707 del 31.07.2012 06799412
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: VD Mutations Securicard S.A., à Lausanne, CH-550-0099034-5, prestations de services aux détenteurs et émetteurs de cartes de crédit (FOSC du 05.07.2002, p. 16). La signature de Brem Peter est radiée. Procuration collective à deux est conférée à Gotti Marita, dAllemagne, à Lugano. Journal no 6118 du 07.06.2005 02878712
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- Capital: VD Mutations Securicard S.A., à Lausanne, prestations de services aux détenteurs et émetteurs de cartes de crédit, de débit, de paiement, de pré-paiement et toute autre forme de carte contenant des données électroniques, ainsi que toute prestation y afférente (FOSC du 18.02.2002, p. 15). Statuts modifiés le 31 mai 2002. Capital réduit, au sens de lart. 735 CO, de CHF 906140 à CHF 100000, par lannulation de 80614 actions au porteur de CHF 10. Capital-actions entièrement libéré: CHF 100000, divisé en 10000 actions au porteur de CHF 10. Journal no 6349 du 01.07.2002 00545794
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: VD Mutations Securicard S.A., à Lausanne (FOSC du 27.08.2001, p. 6577). Signature collective à deux est conférée à Peter Brem, de Rudolfstetten-Friedlisberg, à Lugano, directeur. Journal no 1848 du 12.02.2002 00347606
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: VD Mutations Securicard S.A., à Lausanne, prestations de services (FOSC du 16.07.2001, p. 5451). La signature dEdgar King est radiée. Journal no 8727 du 21.08.2001 052105
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- Autres ou raisons inconnues: VD Mutations Securicard S.A., à Lausanne, prestations de services aux détenteurs et émetteurs de cartes de crédit, de débit, etc. (FOSC du 07.05.2001, p. 3385). Statuts modifiés le 28 juin 2001 sur un point non soumis à publication. Journal no 7292 du 10.07.2001 030319
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: 01.05.2001 (4883) Securicard S.A., à Chavannes-de-Bogis, prestations de services aux détenteurs et émetteurs de cartes de crédit, de débit et de paiement (FOSC du 15.07.1999, p. 4836). Statuts modifiés le 25.04.2001. Siège transféré à Lausanne, avenue de Provence 4. Alain Nicod, Rainer Busch et Xaver Steiner ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Edgar King nest plus administrateur; il est maintenant directeur et continue à signer collectivement à deux. Nouvel administrateur avec signature individuelle: Charles-André Graeppi, du Locle, à Bussigny-près-Lausanne. R. Alber & H. Rolle, Experts Comptables Associés S.A. nest plus réviseur. Nouveau réviseur: Ernst & Young SA, à Lausanne.
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- Changement du siège social, Capital: 1er juillet 1999 Securicard S.A., précédemment à Nyon, prestations de services aux détenteurs et émetteurs de cartes de crédit, etc. (FOSC du 28. 04. 1999, p. 2768). Siège transféré à Chavannes-de-Bogis, chemin des Châlets 7. Le capital-actions est réduit de fr. 906 140 à zéro par la dissolution de la valeur nominale de chacune des 1700 actions de fr. 10, nominatives, et des 88 914 actions de fr. 10, au porteur. Il est ensuite à nouveau porté de fr. 906 140 par lémission de 90 614 actions de fr. 10, au porteur, entièrement libérées. Statuts modifiés le 28 juin 1999.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 15 avril 1999 Securicard S.A., à Nyon, prestations de services aux détenteurs et émetteurs de cartes de crédit, etc. (FOSC du 04. 03. 1998, p. 1560). Xaver Steiner, de Linden, à Bösingen, est nommé administrateur avec signature collective à deux.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: 20 février 1998 Securicard S.A., à Nyon, prestations de services relatives aux cartes de crédit, etc. (FOSC du 26. 06. 1997, p. 4454). Le capital-actions est porté de fr. 836 140 à fr. 906 140 par lémission de 7000 actions de fr. 10, au porteur, entièrement libérées. Le nouveau capital-actions est donc de fr. 906 140, divisé en 1700 actions de fr. 10, nominatives avec restrictions à la transmissibilité, entièrement libérées, ainsi que 88 914 actions de fr. 10, au porteur, entièrement libérées. Statuts modifiés le 19 février 1998. Alexander Kierski nest plus administrateur; sa signature est radiée. Rainer Busch, dAllemagne, à Genève, a été nommé administrateur avec signature collective à deux.
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- Organe de révision, Capital: 11 juin 1997 Securicard S.A., à Nyon, prestations de services relatives aux cartes de crédit, etc. (FOSC du 04. 04. 1996, p. 1948). Le capital-actions est porté de fr. 360 000 à fr. 836 140 par lémission de 47 614 actions de fr. 10, au porteur, entièrement libérées. Le nouveau capital-actions est donc de fr. 836 140, divisé en 1700 actions de fr. 10, nominatives avec restrictions à la transmissibilité, entièrement libérées, ainsi que 81 914 actions de fr. 10, au porteur, entièrement libérées. Statuts modifiés en conséquence ainsi que sur des points non soumis à publication les 11 mars et 11 juin 1997. Revisuisse Price Waterhouse S.A., succursale à Genève nest plus réviseur. Nouveau réviseur: R. Albert & H. Rolle, Experts Comptables Associés S.A., à Genève.
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- Autres ou raisons inconnues: 26 mars 1996 Securicard S.A., à Nyon, prestations de services dans le domaine des cartes de crédit, etc. (FOSC du 30. 1. 1996, p. 587). Le capital-actions est réduit de fr. 600 000 à fr. 60 000 par la réduction de la valeur nominale des 1700 actions nominatives et des 4300 actions au porteur de fr. 100 à fr. 10, conformément à lart. 735 CO. Le capital-actions est ensuite porté de fr. 60 000 à fr. 360 000 par lémission de 30 000 actions de fr. 10, au porteur, entièrement libérées. Le nouveau capital-actions est donc de fr. 360 000, divisé en 1700 actions de fr. 10, nominatives avec restrictions à la transmissibilité et 34 300 actions de fr. 10, au porteur, toutes entièrement libérées. Statuts modifiés en conséquence ainsi que sur un point non soumis à publication le 23 mars 1996.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 19 janvier 1996 Securicard S.A., à Nyon, prestations de services aux détenteurs de cartes de crédit (FOSC du 29. 5. 1995, p. 2985). Les 2740 actions nominatives de type «B», de fr. 200 sont transformées en 5480 actions nominatives de fr. 100, sans aucun privilège. Les privilèges attachés aux 520 actions nominatives de type «A», de fr. 100 sont supprimés. Le capital est donc formé de 6000 actions de fr. 100, nominatives. Parmis ces actions, 4300 sont transformées en actions au porteur. Le capital-actions de fr. 600 000 est donc désormais composé de 1700 actions de fr. 100, nominatives avec restrictions à la transmissibilité, entièrement libérées, et de 4300 actions de fr. 100, au porteur, entièrement libérées. Statuts modifiés en conséquence, ainsi que sur des points non soumis à publication le 21 décembre 1995. Jean-Pierre Balmat nest plus administrateur; sa signature est radiée. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Alain Nicod, de Malapalud, à St-Prex, et Alexander Kierski, de Pologne, à Genève.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 17 mai 1995 Securicard S.A., à Nyon, prestations de services relatives aux cartes de crédit (FOSC du 12. 8. 1994, p. 4533). Le capital-actions est porté de fr. 170 000 à fr. 600 000 par lémission de 2150 actions «B» de fr. 200, nominatives, entièrement libérées. Le nouveau capital-actions est donc de fr. 600 000, divisé en 520 actions «A» de fr. 100, nominatives privilégiées quant au droit de vote et quant au dividende, avec restrictions à la transmissibilité, entièrement libérées et 2740 actions «B» de fr. 200, nominatives privilégiées quant aux parts de liquidation, avec restrictions à la transmissiblité, entièrement libérées. Statuts modifiés en conséquence le 15 mai 1995. Robert Falkowitz nest plus administrateur; sa signature est radiée. Jean-Pierre Balmat nest plus président, mais reste administrateur; sa signature est radiée. Jean-Pierre Balmat nest plus président, mais reste adminstrateur. Edgar King, actuellement domicilié à Le Vaud, est nommé président. Tous deux continuent à signer collectivement à deux.
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- Fondation de l'entreprise, Personnes/Autorisé(s) à la signature: 2 aôut 1994 Securicard S.A., à Nyon, rue de la Combe 12. Nouvelle société anonyme selon statuts du 29 juillet 1994. But: prestations de services aux détenteurs et émetteurs de cartes de crédit, de débit, de paiement, de pré-paiement et toutes autres formes de cartes contenant des données électroniques, ainsi que toutes prestations y afférentes. Capital- actions de fr. 170 000, divisé en 520 actions A de fr. 100, privilégiées quant au droit de vote et quant au dividende et 590 actions B de fr. 200, privilégiées quant aux parts de liquidation, toutes nominatives, avec restrictions à la transmissibilité, entièrement libérées. Publications: FOSC. Conseil dun ou plusieurs membres. Administrateurs avec signature collective à deux: Jean-Pierre Balmat, de Semsales, à Tannay, nommé président, ainsi quEdgar King, de Sattel, à Saint-Livres, nommé secrétaire et Robert Falkowitz, des Etats- Unis, à Jussy, tous deux signant collectivement avec le président. Réviseur: Revisuisse Price Waterhouse S.A., succursale à Genève.