All announcements relating to the company EB SWISS SA published in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) or the e-official gazette of the Liechtenstein state government since 1994 are shown below. Additional background information and financial data for EB SWISS SA can be found under the additional menu items.
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- Firmensitz geändert, Statuten, Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation EB SWISS SA, Zug, neu Baar EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437608). Statutenänderung: 13.10.2022. Sitz neu: Baar. Domizil neu: c/o RB Swiss Group GmbH, Blegistrasse 7, 6340 Baar. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gervalla, Dukagdin, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kelmendi, Mehrije, kosovarische Staatsangehörige, in Delémont, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leubaz, Jean-Pierre, von Val-de-Travers, in Vernier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 16061 vom 26.10.2022 HR02-1005593887
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- Firmensitz geändert: Mutation EB SWISS SA, Zug EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313328). Domizil neu: (Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.) Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 4596 vom 24.03.2022 HR02-1005437608
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- Firmensitz geändert: Mutation EB SWISS SA, Zug EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286846). Domizil neu: c/o Business Park Industrie AG, Industriestrasse 24, 6300 Zug. Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 18489 vom 12.10.2021 HR02-1005313328
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation EB SWISS SA, Zug EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016881). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmann, Raymond, von Worb, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gervalla, Dukagdin, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kelmendi, Mehrije, kosovarische Staatsangehörige, in Delémont, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 16751 vom 03.09.2021 HR02-1005286846
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- Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Kapital: Mutation EB SWISS SA, Zug EB SWISS SA, in Zug, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618867). Statutenänderung: 15.10.2020. Zweck neu: Kauf, Verkauf, Vermittlung, Beratung und Betreuung im In- und Ausland, insbesondere aber nicht ausschliesslich in folgenden Bereichen: Bergbau, Edelmetalle, Eisen- und Nichteisenprodukte als fertige oder nicht raffinierte Produkte; Immobilien, Bau, Konstruktion, wobei festgehalten wird, dass die Gesellschaft in der Schweiz nur Immobilien oder Beteiligungen an Gesellschaften, welche Immobilien ausschliesslich zu kommerziellen Zwecken halten, halten wird; Energie in all ihren Formen; direkte oder indirekte Beteiligung an allen Handels-, Finanz, Wertpapier- und Immobilientransaktionen, die mit ihrem Gegenstand in Verbindung gebracht werden können durch Gründung neuer Unternehmen, Einbringung, Zeichnung oder Kauf von Wertpapieren oder Rechten, Fusion oder anderweitige Schaffung von Erwerb, Vermietung, Verwaltung von Pachtverhältnissen Unternehmen oder Einrichtungen kann zur Verwirklichung des Unternehmenszwecks verwendet werden oder direkt oder indirekt mit dem Unternehmenszweck oder einem ähnlichen oder verwandten Objekt in Zusammenhang stehen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00 (bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1000.00). Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen). Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 15393 vom 03.11.2020 HR02-1005016881
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- Firmensitz geändert, Statuten, Änderung des Firmenzwecks: Mutation EB SWISS SA, Zug, bisher Genève EB SWISS SA, bisher in Genève, CHE-102.524.645, Aktiengesellschaft (vom 03.10.2016, Publ. 3086341). Statutenänderung: 18.03.2019. Sitz neu: Zug. Domizil neu: c/o DD Immo Service Plus GmbH, Baarerstrasse 75, 6300 Zug. Zweck neu: Bau, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien aller Art im In- und Ausland (in der Schweiz unter Ausschluss der unter das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken fallenden Rechtsgeschäfte); Betrieb von Wellnesszentren, Fitnessclubs, Saunen und Gaststätten sowie alle mit diesen Tätigkeitsbereichen verbundenen Geschäfte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. (Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen). Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 5723 vom 24.04.2019 HR02-1004618867
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations EB SWISS SA, à Genève, CHE-102.524.645 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Grangier Daniel nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Hofmann Raymond, de Worb, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle. Journal no 16188 du 28.09.2016 03086341
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- Namensänderung, Änderung des Firmenzwecks: GE Mutations EBOYS STUDIO SA, à Genève, CH-660-1265996-6 (FOSC du 14.01.2010, p. 8/5442048). Nouvelle raison sociale: EB SWISS SA. Nouveau but: courtage et constructions immobilières, dans le respect de la LFAIE; exploitation de centres de wellness (bien-être), de clubs de fitness, de saunas et de restaurants; tout commerce attaché auxdits domaines dactivités (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 03.09.0212. Journal no 15298 du 13.09.2012 06852952
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- Revisionsstelle: GE Mutations EBOYS STUDIO SA, à Genève, CH-660-1265996-6, commercialisation et importation de produits (FOSC du 04.05.2009, p. 9/5002298). Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée sils sont tous connus. Nouveaux statuts du 30.06.2009. Selon déclaration du conseil dadministration du 30.06.2009, la société nest pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Figesta SA (CH-550-0134660-7) nest plus organe de révision. Journal no 460 du 08.01.2010 05442048
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- Firmensitz geändert: GE Mutations EBOYS STUDIO SA, à Genève, CH-660-1265996-6, commercialisation et importation de produits. (FOSC du 13.01.2006, p. 7/3193204). Nouvelle adresse: place de Cornavin 4, c/o Grangier Daniel, 1201 Genève. Journal no 6167 du 28.04.2009 05002298
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: GE Mutations Amapour SA, à Genève, CH-660-1265996-6, commercialisation et importation de produits (FOSC du 28.05.2003, p. 8). Nouvelle raison sociale: EBOYS STUDIO SA. Statuts modifiés les 20 et 23.12.2005. Chamay Jean-Charles nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Administration: Grangier Daniel, de Haut-Intyamon, à Genève, administrateur unique avec signature individuelle. Nouvelle adresse: rue du Belvédère 10, c/o Grangier Daniel. Journal no 424 du 09.01.2006 03193204
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- Revisionsstelle: GE Mutations Amapour SA, à Genève, commercialisation et importation de produits. (FOSC du 11.03.1999, p. 1624). Fidirevisa SA nest plus réviseur. Nouveau réviseur: Figesta SA, à Mies. Journal no 5871 du 22.05.2003 01010834
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- Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Revisionsstelle: 05.03.1999 (2614) Amapour SA, à Meyrin (FOSC du 11.01.1999, p. 170). Nouveau siège: Genève, boulevard James-Fazy 4, c/Sett Fiduciaire SA. Nouveau but: commercialisation et importation de produits. Statuts modifiés le 23.02.1999. Tindaro Sottile nest plus réviseur. Nouveau réviseur: Fidirevisa SA, à Lugano.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 05.01.1999 (99) Amapour SA, à Meyrin, le financement et la participation dans les activités immobilières, etc. (FOSC du 14.11.1997, p. 8297). Asper Christian nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Chamay Jean-Charles, de Mauraz, à Montreux, est administrateur unique avec signature individuelle.
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- Revisionsstelle: 5 novembre 1997 Amapour SA, à Meyrin, le financement et la participation dans les activités immobilières, etc. (FOSC du 19. 08. 1997, p. 5991). Réviseur: «Tindaro Sottile», à Carouge.
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- Revisionsstelle: 24 juillet 1997 Amapour SA, à Meyrin, le financement et la participation dans les activités immobilières, etc. (FOSC du 21. 08. 1996, p. 5048). «Schaer & Associés SA» nest plus réviseur.
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- Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital, Diverses: 12 août 1996 Amapour SA, précédemment à Lugano (FOSC du 6. 4. 1994, p. 1830). Statuts originaires du 23. 7. 1971, modifiés en dernier lieu le 7. 8. 1996. Nouveau siège: Meyrin, route de Pré-Bois 20. But: le financement et la participation dans les activités immobilières; lacquisition, la propriété, la construction, la gestion et la vente de terrains, immeubles, appartements et droits immobiliers; la société nexercera aucune activité en Suisse, hormis celle nécessaire à son administration. Capital-actions: fr. 200 000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de fr. 1000, au porteur. Organe de publicité: FOSC. Lucchini Niccolò nest plus administrateur, ses pouvoirs sont radiés. Administration dun ou plusieurs membres: Asper Christian, de Zürich, à Genève, administrateur unique avec signature individuelle. Revistudio SA nest plus réviseur. Nouveau réviseur: Schaer & Associés SA, à Carouge.
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: 24 marzo 1994 Amapour S.A., precedentemente a Chiasso, partecipazione, ecc. (FUSC del 16. 9. 1993, n. 180, p. 4874). Nuova sede: Lugano, via Pretorio 7 c/o Niccolò Lucchini. Consiglio di amministrazione: ora da 1 o più membri. Lo statuto originale del 23. 7. 1971 con modifiche del 24. 4. 1972 e 28. 10. 1986 è stato modificato: 22. 3. 1994, come pure su altri punti non soggetti a pubblicazione. Scopo: il finanziamento e la partecipazione in imprese immobiliari; lacquisto, il possesso, la costruzione, la gestione e la vendita di terreni, immobili, appartamenti e diritti immobiliari. La società non esplicherà nessuna attività in Svizzera, se non quella necessaria alla sua amministrazione. Capitale azionario: fr. 200 000 diviso in 200 azioni al portatore da fr. 1000 cadauna, interamente liberato. Pubblicazioni: FUSC. Comunicazioni e convocazioni: agli azionisti, se noti, per lettera raccomandata. Consiglio di amministrazione: 1 o più membri, amministratore unico con firma individuale è: Niccolò Lucchini, da Montagnola in Lugano. Fabrizio Pessina, dimissionario, non è più amministratore unico della società e la sua firma è estinta. Giusy Formenti non è più revisore. Nuovo revisore: Revistudio SA, Lugano.