All announcements relating to the company Pro-Optik AG published in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) or the e-official gazette of the Liechtenstein state government since 1994 are shown below. Additional background information and financial data for Pro-Optik AG can be found under the additional menu items.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Pro-Optik AG, Basel Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477709). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schöbel, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt Tagebuch Nr. 5899 vom 11.10.2022 HR02-1005583557
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Pro-Optik AG, Basel Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316440). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schöbel, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt Tagebuch Nr. 2811 vom 16.05.2022 HR02-1005477709
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Pro-Optik AG, Basel Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281991). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seidens, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt Tagebuch Nr. 6671 vom 15.10.2021 HR02-1005316440
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Pro-Optik AG, Basel Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011810). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meli, Dominik, von Mels, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Löhr, Thomas, von Oberwil (BL), in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Seidens, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt Tagebuch Nr. 5667 vom 27.08.2021 HR02-1005281991
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- Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Kapital: Mutation Pro-Optik AG, Basel Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911727). Statutenänderung: 10.09.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und -gläser, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, deren Zubehör sowie Hörgeräte und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, diesem Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte und Transaktionen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann Immaterialgüterrechte, wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc., erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktien neu: 5200 Namenaktien zu CHF 1000.00 (bisher: 5200 Inhaberaktien zu CHF 1000.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, elektronisch oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt Tagebuch Nr. 6196 vom 27.10.2020 HR02-1005011810
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- Revisionsstelle: Mutation Pro-Optik AG, Basel Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184589). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt Tagebuch Nr. 3371 vom 11.06.2020 HR02-1004911727
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: BS Mutationen Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3161179). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Kummerfeld (D) (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Körber, Dr. Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 2215 vom 17.04.2018 04184589
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: BS Mutationen Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056541). Domizil neu: Steinenvorstadt 62, 4051 Basel. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 6243 vom 09.11.2016 03161179
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: BS Mutationen Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2813389). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cavin, Stephan, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Peter, von Wynau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 5176 vom 12.09.2016 03056541
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: BS Mutationen Pro-Optik AG, in Basel, CHE-105.886.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2003, S. 5, Publ. 925356). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löhr, Thomas, von Oberwil BL, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL); Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle (bisher: Rotmonten Treuhand AG). Tagebuch Nr. 2476 vom 28.04.2016 02813389
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- Revisionsstelle: BS Mutationen Pro-Optik AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2002, S. 6, Publ. 671416). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rotmonten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 1828 vom 21.03.2003 00925356
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- Revisionsstelle: BS Mutationen Pro-Optik AG, in Basel, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12. 09. 2002, S. 5, Publ. 638584). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Itag Revision, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 5025 vom 27.09.2002 00671416
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: BS Mutationen Pro-Optik AG, in Basel, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01. 04. 1998, S. 2234). Statutenänderung: 30. 08. 2002. Aktienkapital neu: CHF 5200000.-- (bisher: CHF 1200000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5200000.--. Aktien neu: 5200 Inhaberaktien zu CHF 1000.-- (bisher: 600 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-- und 600 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-- (Vorzugsaktien)). Mitteilungen an die Aktionäre neu: Eingeschriebene Briefe oder Publikation im SHAB. Statutarische Vorrechte: (gestrichen: Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löhr, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Basel). Tagebuch Nr. 4602 vom 05.09.2002 00638584
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- Firmensitz geändert: 25.03.1998 (1436) Pro-Optik AG, in Basel, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 30. 01. 1997, S. 649). Domizil neu: Steinenvorstadt 62, 4011 Basel.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 16. Januar 1997 Pro-Optik AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02. 09. 1996, S. 5268). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Haupt, Walter, von Regensberg, in Horn TG, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Nachtragsmeldung/Berichtigung: Berichtigung Pro-Optik AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 2. 9. 1996, S. 5268). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löhr Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Obermichelbach (D)); Schmid Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Kummerfeld (D), Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 21. August 1996 Pro-Optik AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 1. 11. 1995, S. 6003). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löhr Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Obermichelbach (D)), Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 24. Oktober 1995 Pro-Optik AG, in Basel, optische Artikel usw. (SHAB Nr. 84 vom 2. 5. 1994, S. 2381). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Löhr Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Obermichelbach (D), Präsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavin Stephan, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident des Verwaltungsrats).
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- Andere oder unbekannte Gründe: 20. April 1994 Pro-Optik AG, in Basel, optische Artikel usw. (SHAB Nr. 194 vom 22. 8. 1986, S. 3277). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Itag Revision, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.