All announcements relating to the company promega invest ag published in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) or the e-official gazette of the Liechtenstein state government since 1994 are shown below. Additional background information and financial data for promega invest ag can be found under the additional menu items.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Nachtragsmeldung/Berichtigung: Mutation promega invest ag, Amriswil Nachtrag zum im SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 3674 vom 25.07.2022 promega invest ag, in Amriswil, CHE-100.875.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005531264). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häuselmann, Stephan (keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung), von Moosleerau, in Hefenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (nicht: Häuselmann, Stephan, Mitglied, mit Einzelunterschrift); Häuselmann, Manuela, von Moosleerau, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift (nicht: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 3746 vom 28.07.2022 HR02-1005534239
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation promega invest ag, Amriswil promega invest ag, in Amriswil, CHE-100.875.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, S.0, Publ. 1012251). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häuselmann, Manuela, von Moosleerau, in Hefenhofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 3674 vom 25.07.2022 HR02-1005531264
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- Namensänderung, Personen/Zeichnungsberechtigte: TG Mutationen promega immobilien treuhand ag, in Amriswil, CH-440.3.001.815-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005535). Statutenänderung: 30.07.2013. Firma neu: promega invest ag. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häuselmann, Stephan, von Moosleerau, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Amriswil). Tagebuch Nr. 3566 vom 30.07.2013 01012251
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: TG Mutationen promega immobilien treuhand ag, in Amriswil, CH-440.3.001.815-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 18, Publ. 5049308). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grob, Mathias, von Winznau, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häuselmann, Manuela, von Moosleerau, in Hefenhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien). Tagebuch Nr. 3514 vom 25.07.2013 01005535
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- Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: TG Mutationen promega immobilien treuhand ag, in Amriswil, CH-440.3.001.815-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2007, S. 16, Publ. 3743538). Statutenänderung: 25. 05. 2009. Domizil neu: Weinfelderstrasse 84, 8580 Amriswil. Zweck neu: Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften und die damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Treuhanddienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Memo Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle; Lüthi, Reto, von Rüderswil, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grob, Mathias, von Winznau, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Bischofszell); Häuselmann, Manuela, von Moosleerau, in Hefenhofen, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Amriswil). Tagebuch Nr. 3045 vom 28.05.2009 05049308
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: TG Mutationen promega immobilien treuhand ag, in Amriswil, CH-440.3.001.815-0, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften und die damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Treuhanddienstleistungen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24. 01. 2006, S. 13, Publ. 3209748). Domizil neu: Chirchägger, 8580 Amriswil. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grob, Mathias, von Winznau, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Buchackern (Erlen)); Lüthi, Reto, von Rüderswil, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 274 vom 22.01.2007 03743538
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- Namensänderung, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, SIC Codes: TG Mutationen promega Immobilien AG, in Amriswil, CH-440.3.001.815-0, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2002, S. 10, Publ. 355032). Statutenänderung: 16. 01. 2006. Firma neu: promega immobilien treuhand ag. Zweck neu: Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften und die damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Treuhanddienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, halten, verkaufen und belasten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln sowie Kapitalanlagen aller Art erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grob, Mathias, von Winznau, in Buchackern (Erlen), mit Kollektivprokura zu zweien; Häuselmann, Manuela, von Moosleerau, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 289 vom 18.01.2006 03209748
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, SIC Codes: TG Mutationen Lemag Immobilien AG, in Amriswil, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften sowie Planung und Durchführung von Überbauungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06. 04. 1998, S. 2354). Statutenänderung: 15. 02. 2002. Firma neu: promega Immobilien AG. Domizil neu: Weinfelderstrasse 82, 8580 Amriswil. Zweck neu: Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, halten, verkaufen und belasten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sowie Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grätzer, Ruedi, von Einsiedeln, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Engler, Peter, von Sevelen, in Kesswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Litscher, Hansjörg, von Sevelen, in Altnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häuselmann, Stephan, von Moosleerau, in Amriswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 658 vom 18.02.2002 00355032
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: 31.03.1998 (1023) Lemag Immobilien AG, in Amriswil, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften sowie Planung und Durchführung von Überbauungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02. 02. 1994, S. 654). Domizil neu: c/o Promega GmbH, Kirchstrasse 24a, 8580 Amriswil. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grätzer, Ruedi, von Einsiedeln, in Mörschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Engler, Peter, von Sevelen, in Kesswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien); Litscher, Hansjörg, von Sevelen, in Altnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien).
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- Andere oder unbekannte Gründe: 24. Januar 1994 Lemag Immobilien AG, in Amriswil, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften usw. (SHAB Nr. 147 vom 2. 8. 1993, S. 4033). Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. 1. 1994, und der Verwaltungsratssitzung vom 14. 1. 1994 wurde das Aktienkapital von Fr. 100 000 auf Fr. 300 000 erhöht, durch Ausgabe von 200 Namenaktien zu Fr. 1000, welche durch Aktionärsdarlehen liberiert sind. Das voll liberierte Aktienkapital ist nun eingeteilt in 300 Namenaktien (vinkuliert) zu Fr. 1000. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Die Statuten wurden entsprechend geändert. Weitere Änderungen sind nicht publikationspflichtig.