Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise BRELEMA Holding AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant BRELEMA Holding AG sous les autres points du menu.
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- Dissolution de l'entreprise: Löschung BRELEMA Holding AG, Zug BRELEMA Holding AG, in Zug, CHE-100.961.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, S.0, Publ. 2628039). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Bre Holding AG, in Zug (CHE-115.794.964), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 12397 vom 17.06.2021 HR03-1005224716
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen BRELEMA Holding AG, in Zug, CHE-100.961.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1627239). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hediger, Remo, von Reinach AG, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Schaan (LI)). Tagebuch Nr. 1274 vom 26.01.2016 02628039
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen BRELEMA Holding AG, in Zug, CHE-100.961.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962779). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pümpin, Prof. Dr. Cuno, von Gelterkinden, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogt, Patrick, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 9603 vom 17.07.2014 01627239
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- Changement de raison: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796240). Statutenänderung: 24.06.2013. Firma neu: BRELEMA Holding AG. Tagebuch Nr. 9038 vom 03.07.2013 00962779
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, Publ. 6324952). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pestalozzi, Alexander, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Simone, Lodovico, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Pümpin, Prof. Dr. Cuno, von Gelterkinden, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 9905 vom 30.07.2012 06796240
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6236636). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hediger, Remo, von Reinach AG, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simone, Lodovico, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 11781 vom 02.09.2011 06324952
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 18, Publ. 5848864). Domizil neu: c/o MOORE STEPHENS ZUG AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wolff, Bernd, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Pestalozzi, Alexander, von Zürich, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle (bisher: KPMG AG). Tagebuch Nr. 8784 vom 30.06.2011 06236636
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 22, Publ. 5837508). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Staub, Martin, von Luzern und Sevelen, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martelli, Marco, von Jona, in Jona, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ottenburg, Guido, von Basel, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enzler, Brigitte, von Walchwil, in Steinhausen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Weissschädel, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rueppel, Dr. Rainer, von Schaffhausen, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langhammer, Horst genannt Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Dr. Reto, von Zürich, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 14884 vom 06.10.2010 05848864
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- Reprise/Fusion: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 25, Publ. 5723468). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Invision Beteiligungen AG, in Zug (CH-170.3.027.023-1), gemäss Fusionsvertrag vom 24.09.2010 und Bilanz per 30.06.2010. Aktiven von CHF 29117065.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9404114.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Tagebuch Nr. 14442 vom 28.09.2010 05837508
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- Autres ou raisons inconnues: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion Art. 25 FusG Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Invision Holding AG, Zug 2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: Invision Beteiligungen AG, Zug 3. Fusionsvertrag vom: 24.09.2010 4. Anmeldefrist für Forderungen: 04.11.2010 5. Anmeldestelle für Forderungen: Invision Holding AG, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug 6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art. 25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen. Niederer Kraft & Frey AG 8001 Zürich (00543979)
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 20, Publ. 5587676). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bühlmann, Dr. Beat, von Herrliberg und Beatenberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suter, Dr. Reto, von Zürich, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 10193 vom 07.07.2010 05723468
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- Capital: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 32, Publ. 5414938). Statutenänderung: 07.04.2010. Aktienkapital neu: CHF 174300.00 (bisher: CHF 159300.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 174300.00 (bisher: CHF 159300.00). Aktien neu: 87150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00. (bisher: 79650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00). Bedingte Kapitalerhöhung. Tagebuch Nr. 5166 vom 09.04.2010 05587676
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 20, Publ. 5265866). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pümpin Stainfield, Catherine, von Gelterkinden, in Männedorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 21626 vom 21.12.2009 05414938
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 23, Publ. 5239804). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 16431 vom 22.09.2009 05265866
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- Capital: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 23, Publ. 5203472). Statutenänderung: 18.06.2009. Aktienkapital neu: CHF 159300.00 (bisher: CHF 796500.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 159300.00 (bisher: CHF 796500.00). Aktien neu: 79650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 2.00. (bisher: 79650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00). Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2009 wird der Nennwert der 79650 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 2.00 herabgesetzt und je CHF 8.00 pro Aktie zurückbezahlt. (Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.). Tagebuch Nr. 15331 vom 04.09.2009 05239804
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Communication supplémentaire/Correction: ZG Mutationen Nachtrag zum im SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 22, publizierten TB-Eintrag Nr. 13161 vom 04.08.2009. Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 22, Publ. 5187004). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Langhammer, Horst genannt Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung). Tagebuch Nr. 13764 vom 13.08.2009 05203472
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 25, Publ. 4984452). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gabriel, Bruno, von Emmen und Reiden, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Dr. Rudolf, von Madiswil, in Langenthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien); Langhammer, Horst genannt Fred, deutscher Staatsangehöriger, in Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rueppel, Dr. Rainer, von Schaffhausen, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 13161 vom 04.08.2009 05187004
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- Autres ou raisons inconnues: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger (Aktiengesellschaft) Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft: Invision Holding AG, Zug 2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 796500.00 3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 159300.00 4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung 5. Datum des Beschlusses: 18.06.2009 6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2009 7. Anmeldestelle für Forderungen: Invision Holding AG, z.Hd. Herrn Guido Offenburg, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug 8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. 9. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Nennwertreduktion um CHF 8.00 pro Namenaktie von CHF 10.00 auf CHF 2.00. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 8.00 pro Aktie wird zur Rückzahlung an die Aktionäre in Form von 637200 Aktien der Invision Private Equity AG verwendet, so dass auf eine Aktie der Invision Holding AG jeweils 8 Aktien der Invision Private Equity AG zu einem Nennwert von CHF 1.00 entfallen. Durch besonderen Revisionsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation, Poststrasse 12, 6300 Zug RA Andreas Derungs, Advokatur Notariat Mediation 6301 Zug (00386005)
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2007, S. 18, Publ. 4171998). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stoller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:in Walchwil); Weissschädel, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:in Hünenberg). Tagebuch Nr. 6013 vom 16.04.2009 04984452
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 21, Publ. 4032752). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ottenburg, Guido, von Basel, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien); Enzler, Brigitte, von Walchwil, in Steinhausen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Zug); Pümpin Stainfield, Catherine, von Gelterkinden, in Männedorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 13452 vom 22.10.2007 04171998
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2007, S. 25, Publ. 3877086). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ottenburg, Guido, von Basel, in Walchwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Steinhausen); Weissschädel, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolff, Bernd, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 9065 vom 13.07.2007 04032752
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- Changement du siège social: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 20, Publ. 3812064). Domizil neu: Grafenaustrasse 7, 6300 Zug. Tagebuch Nr. 4332 vom 02.04.2007 03877086
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- Organe de révision: ZG Mutationen Invision Holding AG, in Zug, CH-170.3.022.242-0, Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 22, Publ. 3685650). Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG, in Root, Revisionsstelle (bisher: KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle). Tagebuch Nr. 2530 vom 28.02.2007 03812064
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- Capital: ZG Mutationen Invision Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2005, S. 24, Id. 3162480). Statutenänderung: 29.11.2006. Aktienkapital Geändert: CHF 796500 (bisher: CHF 766500), Liberierung: CHF 796500 (bisher: CHF 766500), 79650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 (bisher: 76650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10). Bemerkungen Neu: Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache. Tagebuch Nr. 14983 vom 12.12.2006 03685650
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- Changement de raison, Changement du but social, SIC Codes: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 15, Id. 3077440). Statutenänderung: 13.12.2005. Firma Neu: Invision Holding AG. Zweck Neu: Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere im Finanz-, Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsbereich; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften. Tagebuch Nr. 13704 vom 19.12.2005 03162480
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2005, S. 15, Id. 2976022). Eingetragene Personen Geändert: Stoller, Christian, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Thalwil, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Zürich). Neu: Weissschädel, Gerhard, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien. Gelöscht: (Ankli, Martin, Heimat: Büsserach, in Hünenberg, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 11400 vom 21.10.2005 03077440
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- Capital: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2005, S. 15, Id. 2962478). Statutenänderung: 09.08.2005. Aktienkapital Geändert: CHF 766500 (bisher: CHF 547500), Liberierung: CHF 766500 (bisher: CHF 547500), 76650 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 (bisher: 54750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10). Bemerkungen Neu: Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache. Tagebuch Nr. 8804 vom 10.08.2005 02976022
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2005, S. 14, Id. 2945120). Berichtigung: Eingetragene Personen Geändert: Enzler, Brigitte, Heimat: Walchwil, in Zug, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien (nicht: in Walchwil). Tagebuch Nr. 8419 vom 29.07.2005 02962478
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2005, S. 15, Id. 2891328). Eingetragene Personen Neu: Martelli, Marco, Heimat: Jona, in Jona, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ottenburg, Guido, Heimat: Basel, in Steinhausen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien; Enzler, Brigitte, Heimat: Walchwil, in Walchwil, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 7921 vom 18.07.2005 02945120
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2004, S. 14, Id. 2419562). Statutenänderung: 13.06.2005. Bemerkungen Neu: Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache. Eingetragene Personen Neu: Bühlmann, Dr. Beat, Heimat: Herrliberg, Beatenberg, in Zollikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien. Gelöscht: (Eichenberger, Dr. René, Heimat: Birr, in Forch, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 6509 vom 15.06.2005 02891328
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, CH-170.3.022.242-0, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 04.09.2003, S. 15, Id. 1156994). Eingetragene Personen Geändert: Staub, Martin, Heimat: Luzern, Sevelen, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien); Becker, Frank, Heimat: Luxemburg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien). Neu: Eichenberger, Dr. René, Heimat: Birr, in Forch, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle. Gelöscht: (Steiger, Georg, Heimat: Luzern, in Zürich, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien); (PricewaterhouseCoopers AG, in Zug, Revisionsstelle); (Cohen, Michael, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zollikon, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 8585 vom 19.08.2004 02419562
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 22.07.2003, S. 16, Id. 1095774). Eingetragene Personen Geändert: Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Walchwil, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 8071 vom 29.08.2003 01156994
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 27.01.2003, S. 19, Id. 831818). Eingetragene Personen Neu: Gabriel, Bruno, Heimat: Emmen, Reiden, in Beckenried, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Dr. Rudolf, Heimat: Madiswil, in Langenthal, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien. Gelöscht: (Titz, Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 6637 vom 16.07.2003 01095774
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2002, S. 16, Id. 445108). Eingetragene Personen Geändert: Titz, Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien); Pümpin, Prof. Dr. Cuno, Heimat: Gelterkinden, in Jona, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien); Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Walchwil, Vize-Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 598 vom 21.01.2003 00831818
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2001, S. 8076). Eingetragene Personen Neu: Ankli, Martin, Heimat: Büsserach, in Hünenberg, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 4009 vom 22.04.2002 00445108
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2001, S. 6813). Eingetragene Personen Gelöscht: (Martel, Frédéric, Heimat: Belgien, in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 9382 vom 10.10.2001 083460
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2001, S. 6384). Eingetragene Personen Geändert: Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Walchwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 7761 vom 28.08.2001 055800
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Invision AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2001, S. 1939). Eingetragene Personen Geändert: Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Walchwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 7374 vom 14.08.2001 048768
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- Changement de raison, Reprise/Fusion: 09.03.2001 (2165) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2001, S. 1356). Statutenänderung: 02.03.2001. Firma Neu: Invision AG. Bemerkungen Neu: Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF 3728866.35 und der Passiven von CHF 3577448.95 der Invision AG, in Baar, gemäss Bilanz per 31.12.2000 und Fusionsvertrag vom 28.02./01.03.2001 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 16.02.2001 (1502) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2000, S. 7404). Eingetragene Personen Geändert: Martel, Frédéric, Heimat: Belgien, in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien). Neu: Stoller, Christian, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zürich, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Walchwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Frank, Heimat: Luxemburg, in Zürich, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 25.10.2000 (8748) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 14.07.2000, S. 4821). Eingetragene Personen Neu: Cohen, Michael, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zollikon, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Organe de révision: 10.07.2000 (5571) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2000, S. 2216). Eingetragene Personen Neu: PricewaterhouseCoopers AG, in Zug, Revisionsstelle. Gelöscht: (Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zug, Revisionsstelle).
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- Capital: 28.03.2000 (2416) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2000, S. 894). Statutenänderung: 27.03.2000. Aktienkapital Geändert: CHF 547500 (bisher: CHF 512500), Liberierung: CHF 547500 (bisher: CHF 512500), 54750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 (bisher: 51250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10). Bemerkungen Neu: Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 03.02.2000 (948) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2000, S. 81). Eingetragene Personen Gelöscht: (Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien).
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- Capital: 31.12.1999 (10901) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Strategische Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.1999, S. 7646). Statutenänderung: 30.12.1999. Aktienkapital Geändert: CHF 512500 (bisher: CHF 502500), Liberierung: CHF 512500 (bisher: CHF 502500), 51250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 (bisher: 50250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10). Bemerkungen Neu: Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.
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- Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, SIC Codes: 04.11.1999 (8933) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Vermittlung und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen im technologischen und wirtschaftlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.1999, S. 6481). Statutenänderung: 29.10.1999. Zweck Neu: Strategische Unternehmensberatung, Anlageberatung im Private Equity Bereich sowie Erbringung von Marketing-, Administrativ- und weiteren Support-Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung; kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Eingetragene Personen Geändert: Titz, Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Oberwil bei Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien). Neu: Staub, Martin, Heimat: Luzern, Sevelen, in Zug, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martel, Frédéric, Heimat: Belgien, in Zug, Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: 16.09.1999 (7636) Aureus Private Equity AG, Sitz: Zug, Vermittlung und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen im technologischen und wirtschaftlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.1999, S. 4608). Statutenänderung: 01.09.1999. Aktienkapital Geändert: CHF 502500 (bisher: CHF 500000), Liberierung: CHF 502500 (bisher: CHF 500000), 50250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 (bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000). Bemerkungen Neu: Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen. Eingetragene Personen Geändert: Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien). Neu: Pümpin, Prof. Dr. Cuno, Heimat: Gelterkinden, in Jona, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Changement du siège social: 01.07.1999 (5202) Aureus Private Equity AG, Sitz: (bisher: Baar ), Vermittlung und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen im technologischen und wirtschaftlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.1998, S. 6496). Statutenänderung: 24.06.1999. Sitz Neu: Zug. Domizil Neu: Industriestrasse 24, 6300 Zug.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: 15.09.1998 (6687) Aureus Private Equity AG, Sitz: Baar, Vermittlung und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen im technologischen und wirtschaftlichen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.1998, S. 5114). Statutenänderung: 14.09.1998. Aktienkapital Geändert: CHF 500000, Liberierung: CHF 500000 (bisher: CHF 100000), 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000 (bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000). Eingetragene Personen Neu: Titz, Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Oberwil bei Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Dr. Bernd, Heimat: Männedorf, in Zug, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiger, Georg, Heimat: Luzern, in Zürich, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien. Gelöscht: (Kallay, Dr. Jürg, Heimat: Burgdorf, in Küsnacht ZH, Mitglied mit Einzelunterschrift).
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- Fondation de l'entreprise, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital, SIC Codes: 17.07.1998 (5200) Aureus Private Equity AG, Sitz: Baar, Domizil: c/o Nimbus Holding AG, Zugerstrasse 76b, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 13.07.1998. Zweck: Vermittlung und Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen im technologischen und wirtschaftlichen Bereich, die strategische Unternehmensberatung sowie Vermögensverwaltung im private equity Bereich für Dritte; kann Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Aktienkapital: CHF 500000, Liberierung: CHF 100000, 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000. Publikationsorgan: SHAB. Eingetragene Personen: Kallay, Dr. Jürg, Heimat: Burgdorf, in Küsnacht ZH, Mitglied mit Einzelunterschrift; Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zug, Revisionsstelle.