Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Boards & More Holding SA publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Boards & More Holding SA sous les autres points du menu.
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- Dissolution de l'entreprise: VD Radiations Boards & More Holding SA, à Montreux, CHE-100.609.762 (FOSC du 19.11.2010, p. 17/5902758). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société AIRESIS SA, à Montreux (CH-550-1003489-6). La société est radiée par suite de fusion. Journal no 19075 du 20.12.2013 01261199
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- Organe de révision: VD Mutations Boards & More Holding SA, à Montreux, CH-217-0134604-5 (FOSC du 24.08.2010, p. 18/5783026). Ernst & Young AG nest plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CH-550-0056305-7), à Pully. Journal no 18220 du 15.11.2010 05902758
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: VD Mutations Boards & More Holding SA, à Montreux, CH-217-0134604-5 (FOSC du 28.01.2010, p. 21/5466292). Signature collective à deux est conférée à Eberle Till, dAllemagne, à Oberhaching (Allemagne), directeur. Journal no 13778 du 18.08.2010 05783026
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: VD Mutations Boards & More Holding SA, à Montreux, CH-217-0134604-5 (FOSC du 14.01.2009, p. 23/4824556). Beausire Marc-Henri est nommé président et signe désormais collectivement à deux. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Corthésy Yves, de Dompierre (VD), à Epalinges. Journal no 1802 du 22.01.2010 05466292
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- Capital: VD Mutations Boards & More Holding SA, à Montreux, CH-217-0134604-5 (FOSC du 11.09.2007, p. 16/4104484). Statuts modifiés le 17 décembre 2008. Capital-actions réduit de CHF 10600000 à CHF 106000 par réduction de la valeur nominale des 10600 actions de CHF 1000 à CHF 10, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan. Capital-actions: CHF 106000, entièrement libéré, divisé en 10600 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Journal no 364 du 08.01.2009 04824556
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: VD Mutations Boards & More Holding SA, à Montreux, CH-217-0134604-5 (FOSC du 10.01.2006, p. 20). Nouvelle adresse: Clarens, chemin du Pierrier 1. Marchand Yves et Syz Christoph ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Beausire Marc-Henri reste seul administrateur et signe désormais individuellement. Journal no 10499 du 05.09.2007 04104484
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- Changement du siège social: VD Mutations Boards & More Holding SA, à Montreux, CH-217-0134604-5 (FOSC du 21.04.2005, p. 16). Rectificatif. Ladresse de la société est Clarens, rue du Collège 26 (et non Clarens, rue des Collèges 26 comme publié). Journal no 78 du 04.01.2006 03186664
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- Changement de raison, Changement du siège social, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital: VD Mutations Boards & More AG, précédemment à Zurich, CH-217-0134604-5 (FOSC du 14.10.2003, p. 17). Siège transféré à Montreux, Clarens, rue des Collège 26. Nouvelle raison sociale: Boards & More Holding SA (Boards & More Holding AG) (Boards & More Holding Ltd). Statuts primitifs du 28 décembre 1979 modifiés en dernier lieu le 7 juillet 2005. Nouveau but: prise de participation dans toute société, notamment dans le domaine du sport et des loisirs. Les 10600 actions au porteur de CHF 1000 formant lentier du capital-actions, sont converties en 10600 actions nominatives de CHF 1000. Capital-actions entièrement libéré: CHF 10600000, divisé en 10600 actions nominatives de CHF 1000, avec restrictions quant à la transmissibilité. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Administration: Marchand Yves, de Delémont, à Lutry, président, Syz Christoph, de Zurich, à Jouxtens-Mézery, vice-président, Beausire Marc-Henri, de Grandson, à Saint-Légier-La Chiésaz, tous trois avec signature collective à deux. La société est également engagée par la signature collective à deux de König Gregor, dAllemagne, à Ichenhausen (Allemagne), directeur. La signature de Rauchenecker Claus-Peter est radiée. Réviseur: Ernst & Young AG, à Zurich. Journal no 3978 du 15.04.2005 02802258
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 17. 06. 2003, S. 20, Publ. 1036132). Domizil neu: Weinbergstrasse 139, 8006 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neupert, Dieter, von Zürich und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Daniel, von Schlans, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Groth, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuppel, Dr. Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruepp, Dr. Ronald, von Anwil, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marchand, Yves, von Delémont, in Lutry, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied); Syz, Christoph, von Zürich, in Jouxtens-Mézery, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beausire, Marc-Henri, von Grandson, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; König, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Ichenhausen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 28424 vom 08.10.2003 01212694
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02. 10. 2002, S. 16, Publ. 666844). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle; Völker, Mathias, von Kloten, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruepp, Dr. Ronald, von Anwil, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 15062 vom 11.06.2003 01036132
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23. 07. 2002, S. 17, Publ. 572918). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kuppel, Dr. Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marchand, Yves, von Delémont, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 23918 vom 26.09.2002 00666844
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- Reprise/Fusion: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25. 06. 2002, S. 18, Publ. 525846). Qualifizierte Tatbestände neu: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Fanatic SA, in Fribourg. Aktiven von CHF 603963.-- und Passiven von CHF 221065.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2002 und Fusionsbilanz per 31.08.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert. Tagebuch Nr. 17930 vom 17.07.2002 00572918
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22. 05. 2002, S. 18, Publ. 477696). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perraudin, Michel, von Sion, in Nürnberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helmberger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Micheldorf (Österreich), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Völker, Mathias, von Kloten, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 14999 vom 19.06.2002 00525846
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05. 03. 2002, S. 16, Publ. 368600). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Ven, Teun, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Groth, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied). Tagebuch Nr. 11954 vom 15.05.2002 00477696
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05. 11. 2001, S. 8665). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jacobs, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 5287 vom 27.02.2002 00368600
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05. 09. 2000, S. 6052). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brütsch, Hans R., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Klaus J., von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Andreas, von Dietwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Ven, Teun, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Daniel, von Schlans, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 28465 vom 30.10.2001 097036
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 30.08.2000 (20763) Boards & More AG, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04. 04. 2000, S. 2240). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ewert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Penzberg (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Helmberger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Micheldorf (Österreich), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Changement de raison: 29.03.2000 (7684) Mistral Sports Group SA, in Zürich, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 10. 03. 2000, S. 1641). Statutenänderung: 23. 03. 2000. Firma neu: Boards & More AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Boards & More SA) (Boards & More Ltd).
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- Changement du siège social, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Reprise/Fusion, Capital, SIC Codes: 06.03.2000 (5674) Mistral Sports Group SA (Mistral Sports Group AG) (Mistral Sports Group Ltd), bisher in Fribourg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05. 01. 2000, S. 48). Gründungsstatuten: 28.12.1979. Statutenänderung: 25. 02. 2000. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Seefeldquai 17, 8008 Zürich. Zweck neu: Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Sport- und Freizeitbereich im In- und Ausland; kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie aktiv Geschäfte (Entwicklung, Vermarktung und Handel) betreiben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 10600000.-. Liberierung Aktienkapital: CHF 10600000.-. Aktien: 10600 Inhaberaktien zu CHF 1000.-. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.08.1995 500000 Aktien zu 100 Rupien, der North Sails Lanka (Private) Ltd, in Colombo (Sri Lanka) und 6014 Namenaktien zu FRF 420.-, der North Sports SA, in St. Jouan des Guerets (F), wofür 1990 Inhaberaktien zu CHF 1000.- ausgegeben werden (wie bisher). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Damith, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brütsch, Hans R., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Groth, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Neupert, Dieter, von Zürich und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Jacobs, Klaus J., von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perraudin, Michel, von Sion, in Nürnberg (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in München (D)); Schmid, Andreas, von Dietwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident); Ewert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Penzberg (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Colombo (Sri Lanka)); Rauchenecker, Claus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberlaindern (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Capital: 22 décembre 1999 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 26. 04. 1999, p. 2697). Capital-actions porté de CHF 8 100 000 à CHF 10 600 000 par lémission de 2500 actions de CHF 1000, au porteur. Statuts modifiés le 20. 12. 1999. Capital-actions actuel: CHF 10 600 000, entièrement libéré, divisé en 10 600 actions de CHF 1000, au porteur.
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- Capital: 13 avril 1999 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 10. 06. 1998, p. 3933). Capital-actions porté de CHF 5 600 000, à CHF 8 100 000, par lémission de 2500 actions de CHF 1000, au porteur, entièrement libérées. Statuts modifiés le 09. 04. 1999. Capital-actions actuel: CHF 8 100 000, entièrement libéré, divisé en 8100 actions de CHF 1000, au porteur. Communication aux actionnaires: FOSC.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 25 mai 1998 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport et des loisirs, etc. (FOSC du 22. 07. 1997, no 138, p. 5199). Klaus J. Jacobs, président inscrit, a démissionné, sa signature est radiée. Andreas Schmid, de Dietwil, à Küsnacht, est nommé président, avec signature collective à deux.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 2 juillet 1997 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits, etc. (FOSC du 06. 10. 1995, no 194, p. 5520). Peter Haber, Martin Wettstein et Michael Kamm, ne sont plus administrateurs, leur signature est radiée. Klaus J. Jacobs, de et à Küsnacht, est nommé président; Klaus Groth, dAllemagne, à Meerbusch (D); Michel Perraudin, de Sion, à Munich (D); Dieter Neupert, de Zurich et Küsnacht, à Küsnacht, et Hans R. Brütsch, de et à Zurich, sont nommés administrateur, tous cinq, avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Andreas Damith, dAllemagne, à Augsburg (D), et à Christian Ewert, dAllemagne, à Colombo (Sri Lanka).
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- Autres ou raisons inconnues: 27 septembre 1995 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 5. 8. 1995, no 171, p. 4939). Statuts modifiés sur des points non-soumis à publication le 14. 9. 1995.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 25 août 1995 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 8. 6. 1995, no 109, p. 3185). Rainer Ramelsberger nest plus administrateur; sa signature est radiée. Michael Kamm, dAllemagne, à Murnau (D), est nommé administrateur, avec signature collective à deux.
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- Reprise/Fusion: 23 août 1995 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 8. 6. 1995, no 109, p. 3185). Capital porté de fr. 3 600 000, à fr. 5 600 000, par lémission de 2000 actions au porteur de fr. 1000, entièrement libérées par apport et compensation de créance. Selon contrat du 21. 8. 1995, il est fait apport à la société, de 500 000 actions de 100 roupies, de la société North Sails Lanka (Private) Ltd, à Colombo (Sri Lanka), et de 6014 actions nominatives de FF 420, de la société North Sports S.A., à St. Jouan des Guerets (F), apports acceptés pour le prix total de fr. 9 209 692. Statuts modifiés le 21. 8. 1995. Capital actuel: fr. 5 600 000, entièrement libéré, divisé en 5600 actions de fr. 1000, au porteur.
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- Autres ou raisons inconnues: 26 mai 1995 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 24. 2. 1995, no 39, p. 1076). Organe de révision: Arthur Anderson AG, à Zurich.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 15 février 1995 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production et vente de produits dans le domaine du sport et des loisirs, etc. (FOSC du 26. 10. 1994, no 208, p. 5876). Jean-Pierre Pedrazzini nest plus administrateur, sa signature est radiée. Rainer Ramelsberger, dAllemagne, à Munich (D), est nommé administrateur délégué, avec signature collective à deux.
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- Autres ou raisons inconnues: 14 octobre 1994 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 18. 4. 1994, no 137, p. 4002). Capital porté de fr. 1 000 000, à fr. 3 600 000, par lémission de 2600 actions de fr. 1000, au porteur, entièrement libérées. Statuts modifiés le 5. 10. 1994. Capital actuel: fr. 3 600 000, entièrement libéré, divisé en 3600 actions de fr. 1000, au porteur.
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- Autres ou raisons inconnues: 4 juillet 1994 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 9. 6. 1994, no 110, p. 3236). Statuts modifiés sur un point non-soumis à publication, le 13. 5. 1994.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 4 juillet 1994 Mistral Sports Group SA, à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport, etc. (FOSC du 9. 6. 1994, no 110, p. 3236). Marcel Schmocker nest plus administrateur, sa signature est radiée. Jean-Pierre Pedrazzini nest plus président, mais reste administrateur avec signature collective à deux. Peter Haber, de Lampenberg, à Zollikerberg, est nommé président, avec signature collective à deux.
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- Changement de raison: 30 mai 1994 Mistral Sportswear S.A., à Fribourg, développement, production, promotion et vente de produits dans le domaine du sport et des loisirs, etc. (FOSC du 5. 5. 1993, no 86, p. 2227). Nouvelle raison sociale: Mistral Sports Group SA (Mistral Sports Group AG) (Mistral Sports Group Ltd). Statuts modifiés le 25. 3. 1994.