Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Eturnity AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Eturnity AG sous les autres points du menu.
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- Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: Mutation Eturnity AG, Chur Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504200). Statutenänderung: 03.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Softwareprodukten sowie die Entwicklung von Softwareprodukten und Konzepten zur Förderung eines umweltverträglichen Umgangs mit grundlegenden Ressourcen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 121877.00 (bisher: CHF 107914.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 121877.00 (bisher: CHF 107914.00). Aktien neu: 15350 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 106527 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (bisher: 107914 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00). Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete Kommunikationsmittel. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ganz, Jochen Werner, von Embrach, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumgartner, Samuel, von Oberriet (SG), in Beijing (CN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Näf, Michael, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rorschacherberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Steinmann, Walter, von Basel, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alamillo Frias, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher, Kurt, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung); Marty, Arnold, von Rothenthurm, in Arni (AG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung). Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GIHA) Tagebuch Nr. 2165 vom 04.05.2023 HR02-1005741898
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Eturnity AG, Chur Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341434). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Novotny, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GIHA) Tagebuch Nr. 2643 vom 21.06.2022 HR02-1005504200
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Eturnity AG, Chur Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117938). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ganz, Jochen Werner, von Embrach, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiget, Matthias, von Kirchberg (SG), in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Baumgartner, Samuel, von Oberriet (SG), in Beijing (CN), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Novotny, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: amerikanischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Näf, Michael, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rorschacherberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GIHA) Tagebuch Nr. 6451 vom 19.11.2021 HR02-1005341434
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Eturnity AG, Chur Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061391). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Näf, Michael, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in St. Gallen). Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GIHA) Tagebuch Nr. 1529 vom 03.03.2021 HR02-1005117938
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- Statuts, Changement du but social, Capital: Mutation Eturnity AG, Chur Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004957215). Statutenänderung: 16.12.2020. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Softwareprodukten sowie die Entwicklung von Softwareprodukten und Konzepten zur Förderung eines umweltverträglichen Umgangs mit grundlegenden Ressourcen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 107914.00 (bisher: CHF 100000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 107914.00 (bisher: CHF 100000.00). Aktien neu: 107914 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (bisher: 100000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00). Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Grundbuchinspektorat und Handelsregister (GIHA) Tagebuch Nr. 6099 vom 23.12.2020 HR02-1005061391
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Eturnity AG, Chur Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526515). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüscher, Kurt, von Basel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Marty, Arnold, von Rothenthurm, in Arni (AG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Steinmann, Walter, von Basel, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Frehner, Doris Hanna, von Urnäsch, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutter, Roger, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Graubünden Tagebuch Nr. 3832 vom 10.08.2020 HR02-1004957215
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- Organe de révision: Mutation Eturnity AG, Chur Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587677). (gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Graubünden Tagebuch Nr. 5792 vom 17.12.2018 HR02-1004526515
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: GR Mutationen Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198555). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Näf, Michael, von Bütschwil-Ganterschwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 2571 vom 14.06.2017 03587677
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: GR Mutationen Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2575445). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiget, Matthias, von Kirchberg (SG), in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift); Baumgartner, Samuel, von Oberriet (SG), in Beijing (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift); Novotny, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 5041 vom 29.11.2016 03198555
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: GR Mutationen Eturnity AG, in Chur, CHE-226.940.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2394325). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiget, Matthias, von Kirchberg SG, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift); Novotny, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Samuel, von Oberriet SG, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 5571 vom 29.12.2015 02575445
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- Statuts, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: GR Mutationen e-turnity GmbH, in Chur, CHE-226.940.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709659). Statutenänderung: 21.09.2015. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihr Stammkapital auf CHF 100000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.09.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 118611.89 und Passiven von CHF 16115.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100000 Aktien zu CHF 1.00. Firma neu: Eturnity AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Eturnity SA) (Eturnity Ltd). Aktienkapital neu: CHF 100000.00 (bisher: CHF 73500.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100000.00. Aktien neu: 100000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben.) (gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumgartner, Samuel, von Oberriet SG, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Bernold, Nicolas, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Müller, Remo, von Altdorf UR, in Brunnen (Ingenbohl), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiget, Matthias, von Kirchberg SG, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 3923 vom 23.09.2015 02394325
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: GR Mutationen e-turnity GmbH, in Chur, CHE-226.940.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 931577). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chiang, James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 354 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiget, Matthias, von Kirchberg SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 708 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (bisher: mit 354 Stammanteilen zu je CHF 100.00). Tagebuch Nr. 3580 vom 08.09.2014 01709659
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: GR Mutationen e-turnity GmbH, in Chur, CH-350.4.003.272-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6739878). Statutenänderung: 17.06.2013. Stammkapital neu: CHF 73500.00 (bisher: CHF 20000.00). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chiang, James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 354 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Wiget, Matthias, von Kirchberg SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 354 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (bisher: mit 185 Stammanteilen zu je CHF 100.00); Baumgartner, Samuel, von Oberriet SG, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00); Bernold, Nicolas, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00); Müller, Remo, von Altdorf UR, in Brunnen (Ingenbohl), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00). Tagebuch Nr. 2411 vom 18.06.2013 00931577
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- Fondation de l'entreprise, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: GR Neueintragungen e-turnity GmbH, in Chur, CH-350.4.003.272-7, c/o Entegra Wasserkraft AG, Reichsgasse 3, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 15.06.2012. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Entwicklung von Produkten und Konzepten zur Förderung eines umweltverträglichen Umgangs mit grundlegenden Ressourcen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Stammkapital: CHF 20000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Wiget, Matthias, von Kirchberg SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 185 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Baumgartner, Samuel, von Oberriet SG, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bernold, Nicolas, von Walenstadt, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Müller, Remo, von Altdorf UR, in Brunnen (Ingenbohl), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Tagebuch Nr. 2651 vom 25.06.2012 06739878