Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Swiss Alps Real Estate AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Swiss Alps Real Estate AG sous les autres points du menu.
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- Changement de raison, Changement du siège social, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: Mutation GENI-Retail Schweiz AG, Neuendorf, neu Swiss Alps Real Estate AG, Steinhausen GENI-Retail Schweiz AG, bisher in Neuendorf, CHE-112.205.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881253). Statutenänderung: 14.07.2022. 23.08.2022. Firma neu: Swiss Alps Real Estate AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Swiss Alps Real Estate SA) (Swiss Alps Real Estate Ltd.). Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Veräussern, das Vermitteln, das Projektieren und Entwickeln, die Erschliessung von Bauland, das Ausführen und Überbauen, das Vermitteln, das Verwalten und Bewirtschaften (inkl. Facilitymanagement), das Vermieten und Verpachten, Investitionen & Finanzierung von Liegenschaften und Grundstücken jeder Art, im In- und Ausland auf eigene oder fremde Rechnung, sowie die Beratung in Baufragen. Weiter bezweckt sie die Entwicklung und den Vertrieb von Softwareprogrammen, insbesondere des Premium-Markt-Informationssystems MarIS sowie Beratung im globalen Retail- und Logistikmarkt. Ergänzend erfolgen Beratungen in den Bereichen Branchenstudien, Marktforschung, Controlling sowie Unternehmensberatung bei Expansion. Die Gesellschaft ist berechtigt Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren zu erwerben, verwalten und verwerten, Treuhandfunktionen und Vermögensverwaltung auszuüben. Sie kann zudem den Erwerb, das Halten, das Veräussern, das Vermitteln, das Projektieren und Entwickeln, die Erschliessung von Bauland, das Ausführen und Überbauen, das Vermitteln, das Verwalten und Bewirtschaften (inkl. Facilitymanagement), das Vermieten und Verpachten von Liegenschaften und Grundstücken jeder Art, im In- und Ausland auf eigene oder fremde Rechnung, sowie die Beratung in Baufragen zu tätigen. Die Gesellschaft ist befugt Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen sowie die Planung von Finanzierungsgeschäften, soweit diese nicht gesetzlichen Kreditinstituten vorbehalten sind, deren Übernahmen und Durchführung, zu tätigen. Sie kann Darlehen und Kredite von Banken und Dritten aufnehmen, sowie Finanzierungsvermittlungen aller Art für eigene oder fremde Rechnung zu tätigen sowie Darlehen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Aktien neu: 1000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (bisher: 1000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00). Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. (Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marzohl, Konrad, von Littau, Dulliken und Neuendorf, in Neuendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rieder, René, von Bretzwil, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meletta, Armando, von Onsernone, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 12973 vom 26.08.2022 HR02-1005551260
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SO Mutationen GENI-Retail Schweiz AG, in Neuendorf, CHE-112.205.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836290). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Arnim, Anja Daniela Beatrice Gabriela, deutsche Staatsangehörige, in Hockenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 3953 vom 11.10.2016 03108765
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- Changement de raison, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: SO Mutationen all4retail AG, in Neuendorf, CH-514.3.028.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S. 9, Publ. 5040768). Statutenänderung: 29.08.2012. Firma neu: GENI-Retail Schweiz AG. Zweck neu: Entwicklung und Vertrieb von Softwareprogrammen, insbesondere des Premium-Markt-Informationssystems MarIS sowie Beratung im globalen Retail- und Logistikmarkt. Ist weiter tätig in den Bereichen Branchenstudien, Marktforschung, Controlling sowie Unternehmensberatung bei Expansion. Kann Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben und damit handeln, treibt Handel mit Produkten im Bereich Retail und Logistik. Kann Leasinggeschäfte tätigen und vermitteln, Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, ferner gleichartige oder verwandte Unternehmen betreiben, sich im In- und Ausland an Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Düblin, Markus Walter, von Oberwil BL, in Bubendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kopp, Martin, von Romanshorn, in Meyriez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nippgen, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marzohl, Konrad, von Littau, Dulliken und Neuendorf, in Neuendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift); von Arnim, Anja Daniela Beatrice Gabriela, deutsche Staatsangehörige, in Hockenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marzohl, Rebekka, von Littau, Dulliken und Neuendorf, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 3166 vom 31.08.2012 06836290
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: SO Mutationen all4retail AG, in Neuendorf, CH-514.3.028.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23. 11. 2007, S. 10, Publ. 4213694). Statutenänderung: 20. 05. 2009. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stöckli Treuhand & Verwaltung, in Neuendorf, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marzohl, Konrad, von Littau, Dulliken und Neuendorf, in Neuendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 2427 vom 22.05.2009 05040768
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- Changement de raison, Changement du siège social, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital, SIC Codes: SO Mutationen all4retail SA, bisher in Lugano, CH-514.3.028.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2006, S. 14, Publ. 3414078). Statutenänderung: 2. 11. 2007. Firma neu: all4retail AG. Sitz neu: Neuendorf. Domizil neu: Banackerweg 46, 4623 Neuendorf. Zweck neu: Entwicklung, Vertrieb und Lizenzierung von EDV-Anwendungen, von technischen, insbesondere elektrotechnischen und elektronischen Produkten und Systemen, inkl. der darauf bezogenen Softwareprogramme, Beratungen im globalen Retail- und Logistikmarkt. Kann Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben und damit handeln, treibt Handel mit Produkten im Bereich Retail und Logistik, kann Leasinggeschäfte tätigen und vermitteln, Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, gleichartige oder verwandte Unternehmen betreiben, sich im In- und Ausland an Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Aktienkapital: CHF 100000.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 100000.--. Aktien: 1000 Namenaktien zu CHF 100.--. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller-Wende, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Gerra (Gambarogno), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Rovio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fidirevisa SA, in Lugano, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marzohl, Konrad, von Littau, Dulliken und Neuendorf, in Neuendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Düblin, Markus Walter, von Oberwil BL, in Bubendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kopp, Martin, von Romanshorn, in Meyriez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli Treuhand & Verwaltung, in Neuendorf, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 4001 vom 19.11.2007 04213694
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: TI Mutazioni all4retail SA, in Lugano, CH-514.3.028.819-2, lo sviluppo di applicazioni informatiche, Società anonima (FUSC no. 118 del 21. 6. 2005, pagina 13, publ. 2892284). Persone dimissionarie e firme cancellate: Düblin, Markus Walter, da Oberwil BL, in Bubendorf, membro, con firma collettiva a due. Giornale no 5408 del 07.06.2006 03414078
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: TI Mutazioni all4retail SA, in Lugano, CH-514.3.028.819-2, lo sviluppo di applicazioni informatiche, Società anonima (FUSC no. 22 del 1. 2. 2005, pagina 14, publ. 2680442). Statuti modificati: 13. 6. 2005. Nuove azioni: 1000 azioni nominative da CHF 100.-- (finora: 100 azioni al portatore da CHF 1000.--). Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Persone dimissionarie e firme cancellate: Spiess, Max, da Laufen-Uhwiesen, in Porza, membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Düblin, Markus Walter, da Oberwil BL, in Bubendorf, membro, con firma collettiva a due; Müller-Wende, Joachim, cittadino germanico, in Gerra (Gambarogno), presidente, con firma collettiva a due (finora: in Lugano); Herzog, Stefan, cittadino germanico, in Rovio, membro, con firma collettiva a due (finora: in Lugano). Giornale no 3544 del 15.06.2005 02892284
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- Fondation de l'entreprise, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital, Divers: TI Nuove iscrizioni all4retail SA, in Lugano, CH-514.3.028.819-2, Riva Caccia 12, 6900 Lugano, Società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 25. 1. 2005. Scopo: Lo sviluppo, la distribuzione, la concessione in licenza di applicazioni informatiche, di prodotti e soluzioni tecnici, in particolare elettrotecnici e elettronici, inclusi i relativi programmi software, per il commercio al dettaglio globale. Il possesso e il commercio di brevetti e di altri diritti di proprietà intellettuale. La creazione di prodotti, la distribuzione di servizi e la prestazione di consulenza, destinati al commercio al dettaglio globale, inclusa lintermediazione di servizi di leasing. Il commercio e la distribuzione di ogni tipo di oggetto per arredare i negozi, acquistare e vendere beni immobili e ogni altra attività in relazione con lo scopo sociale. Capitale azionario: CHF 100000.--. Capitale azionario liberato: CHF 100000.--. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1000.--. Organo di pubblicazione: FUSC. Persone iscritte: Müller-Wende, Joachim, cittadino germanico, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due; Spiess, Max, da Laufen-Uhwiesen, in Porza, membro, con firma collettiva a due; Herzog, Stefan, cittadino germanico, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Fidirevisa SA, in Lugano, ufficio di revisione. Giornale no 418 del 26.01.2005 02680442