Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Phoenix Mecano AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Phoenix Mecano AG sous les autres points du menu.
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755915). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hatebur Calderón, Claudine Francisca Maria, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hocker, Dr. Anna-Barbara Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Schaffhausen Tagebuch Nr. 921 vom 30.05.2023 HR02-1005759147
-
- Statuts, Changement du but social, Capital: Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157808). Statutenänderung: 17.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art im In- und Ausland, die als Hauptzwecke insbesondere die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Gehäusen, elektromechanischen und mechanischen Komponenten und System- sowie Softwarelösungen, die Verwertung technischen Know-Hows oder die Beratung haben, sowie die Abwicklung aller Geschäfte, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann materielle oder immaterielle Vermögenswerte für eigene oder fremde Rechnung erwerben und verwerten sowie Betriebsstättegrundstücke erwerben, halten und veräussern. Aktien neu: 960500 Namenaktien zu CHF 1.00 (bisher: 960500 Inhaberaktien zu CHF 1.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (gestrichen, da obsolet) (gestrichen: Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.) Handelsregisteramt des Kantons Schaffhausen Tagebuch Nr. 892 vom 25.05.2023 HR02-1005755915
-
- Reprise/Fusion: Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974190). Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 415423 und Fremdkapital von CHF 0 der Phoenix Mecano Trading AG (CHE-102.086.332), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Handelsregisteramt des Kantons Schaffhausen Tagebuch Nr. 753 vom 20.04.2021 HR02-1005157808
-
- Autres ou raisons inconnues: Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946709). Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten. Handelsregisteramt des Kantons Schaffhausen Tagebuch Nr. 1440 vom 03.09.2020 HR02-1004974190
-
- Reprise/Fusion: Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2019, Publ. 1004748346). Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 3052209 und Fremdkapital von CHF 2840445 der Phoenix Mecano Technologies AG (CHE-104.442.024), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 20.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Da die übernehmende Gesellschaft alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Handelsregisteramt des Kantons Schaffhausen Tagebuch Nr. 1223 vom 23.07.2020 HR02-1004946709
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004688005). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graber, Daniel Marco, von Thayngen, in Thayngen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Schaffhausen Tagebuch Nr. 1989 vom 25.10.2019 HR02-1004748346
-
- Organe de révision: Mutation Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908691). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Schaffhausen Tagebuch Nr. 1440 vom 26.07.2019 HR02-1004688005
-
- Statuts, Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1679887). Statutenänderung: 20.05.2016. (Ohne publikationspflichtige Tatsachen.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goldkamp, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift); Hocker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 988 vom 20.06.2016 02908691
-
- Capital: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622977). Statutenänderung: 23.05.2014. Aktienkapital neu: CHF 960500.00 (bisher: CHF 978000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 960500.00 (bisher: CHF 978000.00). Aktien neu: 960500 Inhaberaktien zu CHF 1.00. (bisher: 978000 Inhaberaktien zu CHF 1.00). Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.05.2014 werden 17500 eigene Inhaberaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.08.2014 festgestellt. Tagebuch Nr. 1351 vom 21.08.2014 01679887
-
- Reprise/Fusion: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538483). Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 2832958.00 und Fremdkapital von CHF 1068033.00 der Phoenix Mecano Beteiligungen AG (CHE-103.593.873), in Stein am Rhein, gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Da die Übernehmerin alle Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Aktien statt. Tagebuch Nr. 1186 vom 15.07.2014 01622977
-
- Autres ou raisons inconnues: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 994553). Statutenänderung: 23.05.2014. (Statutenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen). Tagebuch Nr. 891 vom 02.06.2014 01538483
-
- Autres ou raisons inconnues: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger (Aktiengesellschaft) Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft: Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein 2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 978000.00 3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 960500.00 4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung 5. Datum des Beschlusses: 23.05.2014 6. Anmeldefrist für Forderungen: 08.08.2014 7. Anmeldestelle für Forderungen: Phoenix Mecano AG, Hofwisenstrasse 6, Postfach, 8260 Stein am Rhein 8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. 9. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 17500 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 1.-- im Rahmen des Rückkaufprogramms 2012/2013. Der besondere Revisionsbericht nach Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Phoenix Mecano AG 8260 Stein am Rhein (01535559)
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, S. 0, Publ. 6890594). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Metzger, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Rimbach (D), Direktor, mit Unterschrift zu zweien; Schaadt, Dieter B., deutscher Staatsangehöriger, in Minden (D), Direktor, mit Unterschrift zu zweien; Kleinle, Maximilian, von Deutschland, in St. Georgen im Schwarzwald (DE), Direktor, mit Unterschrift zu zweien; Brown, Philip John, von Grossbritannien, in Adamstown (USA), Direktor, mit Unterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1296 vom 19.07.2013 00994553
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S. 0, Publ. 6171938). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gamper, Ralph, von Stettfurt, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Direktor, mit Unterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1632 vom 10.10.2012 06890594
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 13, Publ. 5795760). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kobler, Dr. Rochus, von Rüthi SG, in Unterägeri, Direktor, mit Unterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 775 vom 17.05.2011 06171938
-
- Capital: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 13, Publ. 5265486). Statutenänderung: 28.05.2010. Aktienkapital neu: CHF 978000.00 (bisher: CHF 988000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 978000.00 (bisher: CHF 988000.00). Aktien neu: 978000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. (bisher: 988000 Inhaberaktien zu CHF 1.00). Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.5.2010 werden 10000 eigene Inhaberaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Tagebuch Nr. 1466 vom 27.08.2010 05795760
-
- Autres ou raisons inconnues: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger (Aktiengesellschaft) Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft: Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein 2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 988000.00 3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 978000.00 4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung 5. Datum des Beschlusses: 28.05.2010 6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.08.2010 7. Anmeldestelle für Forderungen: Phoenix Mecano AG, Hofwisenstrasse 6, Postfach, 8260 Stein am Rhein 8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. 9. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 10000 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 1.-- im Rahmen des Rückkaufprogramms 2008/2009. Der besondere Revisionsbericht nach Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Phoenix Mecano AG 8260 Stein am Rhein (00499969)
-
- Capital: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 15, Publ. 4831344). Statutenänderung: 05.06.2009. Aktienkapital neu: CHF 988000.00 (bisher: CHF 1069500.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 988000.00 (bisher: CHF 1069500.00). Aktien neu: 988000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. (bisher: 1069500 Inhaberaktien zu CHF 1.00). Bei der Kapitalherabsetzung vom 5.6.2009 werden 81500 eigene Inhaberaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Tagebuch Nr. 1965 vom 22.09.2009 05265486
-
- Autres ou raisons inconnues: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger (Aktiengesellschaft) Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft: Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein 2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1069500.00 3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 988000.00 4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung 5. Datum des Beschlusses: 05.06.2009 6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.08.2009 7. Anmeldestelle für Forderungen: Phoenix Mecano AG, Hofwisentrasse 6, Postfach, CH-8260 Stein am Rhein 8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. 9. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 81500 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 1.- im Rahmen der Rückkaufsprogramme 2007/2008 sowie 2008/2009. Der besondere Revisionsbericht nach Art.732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Phoenix Mecano AG 8260 Stein am Rhein (00386559)
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 18, Publ. 4002368). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Karlen, Dr. Werner, von Unterbäch, in Nidau, Direktor, mit Unterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 62 vom 13.01.2009 04831344
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15. 02. 2007, S. 14, Publ. 3779324). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brown, Philip John, von Grossbritannien, in Adamstown (USA), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1028 vom 26.06.2007 04002368
-
- Organe de révision: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15. 09. 2006, S. 10, Publ. 3551680). Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich). Tagebuch Nr. 209 vom 09.02.2007 03779324
-
- Capital: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26. 07. 2006, S. 12, Publ. 3482748). Statutenänderung: 26. 05. 2006. Aktienkapital neu: CHF 1069500.-- (bisher: CHF 1100000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1069500.--. Aktien neu: 1069500 Inhaberaktien zu CHF 1.-- (bisher: 1100000 Inhaberaktien zu CHF 1.--). Bei der Kapitalherabsetzung vom 26. Mai 2006 werden 30500 eigene Inhaberaktien zu CHF 1.-- vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 7. September 2006 festgestellt. Tagebuch Nr. 1402 vom 08.09.2006 03551680
-
- Organe de révision: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19. 05. 2006, S. 10, Publ. 3383202). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 1115 vom 20.07.2006 03482748
-
- Autres ou raisons inconnues: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger (Aktiengesellschaft) Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft: Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein 2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1100000 3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1069500 4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung 5. Datum des Beschlusses: 26.05.2006 6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.08.2006 7. Anmeldestelle für Forderungen: Phoenix Mecano AG, Hofwisenstrasse 6, Postfach, CH-8260 Stein am Rhein 8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. 9. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 30500 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 1,- aus dem Rückkaufprogramm 2005/2006. Der besondere Revisionsbericht nach Art. 732 Abs. 2 OR stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. Phoenix Mecano AG 8260 Stein am Rhein (00175323)
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09. 02. 2006, S. 11, Publ. 3235596). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer, Philipp Rudolf, von Niederösch, in Steg (Fischenthal), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gamper, Ralph, von Stettfurt, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 771 vom 15.05.2006 03383202
-
- Organe de révision: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11. 10. 2005, S. 11, Publ. 3055610). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich). Tagebuch Nr. 197 vom 03.02.2006 03235596
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13. 07. 2005, S. 12, Publ. 2931810). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ramsey, Richard, A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Kensington Maryland (USA), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1350 vom 05.10.2005 03055610
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.003.640-4, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28. 06. 2004, S. 13, Publ. 2329144). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Foglia, Marco, von Winterthur, in Hüttwilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 930 vom 07.07.2005 02931810
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05. 08. 2003, S. 10, Publ. 1115220). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kilian, Karl L., deutscher Staatsangehöriger, in Baiersdorf (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kleinle, Maximilian, von Deutschland, in St. Georgen im Schwarzwald (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 855 vom 22.06.2004 02329144
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26. 08. 2002, S. 9, Publ. 613978). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Anderegg, Jürg, von Wattwil, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cueni, Stephan, von Zwingen, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hueskes, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Gottfried, von Arth, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goldkamp, Dr. Hermann Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Spa-Balmoral (B), Präsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hocker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Ernst, Dr. Florian, von Pfäffikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Dr. Martin, von Schongau, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siegrist, Beat, von Vordemwald, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1017 vom 29.07.2003 01115220
-
- Capital: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01. 07. 2002, S. 14, Publ. 535454). Statutenänderung: 7. 06. 2002. Aktienkapital neu: CHF 1100000.-- (bisher: CHF 11000000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1100000.--. Aktien neu: 1100000 Inhaberaktien zu CHF 1.-- (bisher: 1100000 Inhaberaktien zu CHF 10.--). Bei der Kapitalherabsetzung vom 7. Juni 2002 wird der Nennwert der 1100000 Inhaberaktien zu CHF 10.-- auf CHF 1.-- herabgesetzt und je CHF 9.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19. August 2002 festgestellt. Tagebuch Nr. 1115 vom 20.08.2002 00613978
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18. 03. 2002, S. 11, Publ. 388754). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karlen, Dr. Werner, von Unterbäch, in Nidau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 851 vom 25.06.2002 00535454
-
- Autres ou raisons inconnues: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger (Aktiengesellschaft) Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft: Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein 2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 11000000 3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1100000 4. Herabsetzungsbeschluss durch: ordentliche Generalversammlung 5. Datum des Beschlusses: 07.06.2002 6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.08.2002 7. Anmeldestelle für Forderungen: Phoenix Mecano AG, Hofwisenstrasse 6, Postfach, 8260 Stein am Rhein 8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen. 9. Bemerkungen: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes der Inhaberaktien von CHF 10.- auf CHF 1.- und entsprechende Auszahlung von CHF 9.- je Inhaberaktie an die Aktionäre. Im Revisionsbericht des besonders befähigten Revisors Deloitte & Touche, AG, Zürich, wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals vollumfänglich gedeckt sind. Löwen Pfäffikon; Corporate Communications 8808 Pfäffikon (00506692)
-
- Changement du siège social: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2002, S. 10, Publ. 360256). Domizil neu: Hofwisenstrasse 6, 8260 Stein am Rhein. Tagebuch Nr. 383 vom 12.03.2002 00388754
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27. 08. 2001, S. 6574). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüd, Peter, von Berg TG, in Hombrechtikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goldkamp, Benedikt, von Deutschland, in Lufingen, Delegierter, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied und Direktor); Studer, Philipp Rudolf, von Niederösch, in Steg (Fischenthal), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 281 vom 21.02.2002 00360256
-
- Organe de révision: SH Mutationen Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 27. 10. 2000, S. 7341). Eingetragene Personen neu oder mutierend: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: Deloitte & Touche Experta AG, in Erlenbach ZH). Tagebuch Nr. 1092 vom 21.08.2001 051984
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 23.10.2000 (1284) Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05. 01. 2000, S. 51). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schäffeler, René, von Buch SH, in Stein am Rhein, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goldkamp, Dr. Hermann Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Spa-Balmoral (B), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident und Delegierter); Rüd, Peter, von Berg TG, in Hombrechtikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift (bisher: von Mauren, Generaldirektor); Goldkamp, Benedikt, von Deutschland, in Lufingen, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift.
-
- Autres ou raisons inconnues: 29.12.1999 (1704) Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28. 04. 1998, S. 2852). Statutenänderung: 4. 06. 1999. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in einer in Zürich erscheinenden Tageszeitung.
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 15. April 1998 Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 21. 08. 1997, S. 6079). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laett, Harry A., von Mühledorf SO, in Zeihen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goldkamp, Dr. Hermann Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Spa-Balmoral (B), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift (bisher: in Theux (B)); Hueskes, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Lufingen); Weber, Gottfried, von Arth, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
-
- Changement du siège social, Organe de révision: 30. Juli 1997 Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24. 12. 1996, S. 8007). Domizil neu: Hofwiesen 6, 8260 Stein am Rhein. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte & Touche Experta AG, in Erlenbach ZH, Revisionsstelle (bisher: Experta Revision AG, in Zürich).
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 10. Dezember 1996 Phoenix Mecano AG (Phoenix Mecano SA), in Stein am Rhein, Erwerb, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26. 4. 1996, S. 2387). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frankowski, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 16. April 1996 Phoenix Mecano AG (Phoenix Mecano SA), Sitz: Stein am Rhein, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06. 12. 1995, S. 6647). Eingetragene Personen Neu: Foglia, Marco, Heimat: Winterthur, in Hüttwilen, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.
-
- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 28. November 1995 Phoenix Mecano AG, Sitz: Stein am Rhein, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26. 10. 1994, S. 5877). Eingetragene Personen Neu: Goldkamp Hermann Christian, Dr., Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Theux (BE), Präsident mit Einzelunterschrift, Delegierter mit Einzelunterschrift. Gelöscht: (Goldkamp Hermann Christian, Dr., Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Lufingen, Präsident mit Einzelunterschrift, Delegierter mit Einzelunterschrift).
-
- Autres ou raisons inconnues: 14. Oktober 1994 Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, Beteiligungen an Unternehmungen usw. (SHAB Nr. 224 vom 17. 11. 1993, S. 6045). Statutenänderung: 10. 6. 1994. Publikationspflichtige Tatsachen wurden davon nicht betroffen.