Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Aktiengesellschaft Cellere publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Aktiengesellschaft Cellere sous les autres points du menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Aktiengesellschaft Cellere, St. Gallen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549590). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Seitz, Hans Peter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Glattbrugg (Kloten)); Cellere, Marco, von Wittenbach, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Herisau); Hausammann, Marcel, von Romanshorn, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 11403 vom 24.11.2022 HR02-1005615260
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- Statuts, Capital: Mutation Aktiengesellschaft Cellere, St. Gallen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005400110). Statutenänderung: 25.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 5400000.00 (bisher: CHF 6000000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5400000.00 (bisher: CHF 6000000.00). Aktien neu: 2690 Namenaktien zu CHF 1000.00 und 27100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) (bisher: 30000 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 3000 Namenaktien zu CHF 1000.00). Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.05.2022 werden 310 eigene Namenaktien zu CHF 1000.00 und 2900 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.08.2022 festgestellt. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 8195 vom 24.08.2022 HR02-1005549590
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- Autres ou raisons inconnues: Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Aktiengesellschaft Cellere Gesellschaft: Aktiengesellschaft Cellere, CHE-103.429.216, Hodlerstrasse 2, 9008 St. Gallen Bisheriges Aktienkapital: CHF 6000000.00 Neues Aktienkapital: CHF 5400000.00 Beschlussdatum: 25.05.2022 Beschluss durch: Generalversammlung Frist: 2 Monate Ablauf der Frist: 03.08.2022 Kontaktstelle: Cellere Verwaltungs AG, Herr Marco Cellere, Hodlerstrasse 2, 9001 St. Gallen Bratschi AG, Zweigniederlassung St. Gallen - NL St. Gallen SR05-0000004469
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- Autres ou raisons inconnues: Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Aktiengesellschaft Cellere Gesellschaft: Aktiengesellschaft Cellere, CHE-103.429.216, Hodlerstrasse 2, 9008 St. Gallen Bisheriges Aktienkapital: CHF 6000000.00 Neues Aktienkapital: CHF 5400000.00 Beschlussdatum: 25.05.2022 Beschluss durch: Generalversammlung Frist: 2 Monate Ablauf der Frist: 03.08.2022 Kontaktstelle: Cellere Verwaltungs AG, Herr Marco Cellere, Hodlerstrasse 2, 9001 St. Gallen Bratschi AG, Zweigniederlassung St. Gallen - NL St. Gallen SR05-0000004463
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- Autres ou raisons inconnues: Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Aktiengesellschaft Cellere Gesellschaft: Aktiengesellschaft Cellere, CHE-103.429.216, Hodlerstrasse 2, 9008 St. Gallen Bisheriges Aktienkapital: CHF 6000000.00 Neues Aktienkapital: CHF 5400000.00 Beschlussdatum: 25.05.2022 Beschluss durch: Generalversammlung Frist: 2 Monate Ablauf der Frist: 03.08.2022 Kontaktstelle: Cellere Verwaltungs AG, Herr Marco Cellere, Hodlerstrasse 2, 9001 St. Gallen Bratschi AG, Zweigniederlassung St. Gallen - NL St. Gallen SR05-0000004455
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Aktiengesellschaft Cellere, St. Gallen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982537). Domizil neu: Hodlerstrasse 2, 9008 St. Gallen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Räss, Bruno, von Appenzell, in Häggenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 1190 vom 03.02.2022 HR02-1005400110
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: Mutation Aktiengesellschaft Cellere, St. Gallen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653753). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fürer, Robert, von Waldkirch, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kesseli, Pascal, von Gams, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle (bisher: PricewaterhouseCoopers AG). Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 8942 vom 16.09.2020 HR02-1004982537
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- Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Aktiengesellschaft Cellere, St. Gallen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, S.0, Publ. 3873413). Statutenänderung: 24.05.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen und anderer Unternehmen, sowie die Verwaltung von Beteiligungen und Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten. (Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis). Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, per Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bührer, Gerold, von Bibern SH und Hofen, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bienz, Philipp, von Goldach, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engel, Alexander, von Fischbach-Göslikon, in Comano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 5453 vom 13.06.2019 HR02-1004653753
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694869). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneider, Simon, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Stefan, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 10453 vom 13.11.2017 03873413
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254479). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cellere, Marco, von Wittenbach, in Herisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in St. Gallen). Tagebuch Nr. 7326 vom 09.08.2017 03694869
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2098161). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneider, Dr. Benno, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kornmayer, Niklaus, von Horgen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumberger, Peter, von Goldach, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Simon, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 11699 vom 23.12.2016 03254479
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455133). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cellere, Marco, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 3295 vom 10.04.2015 02098161
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1241399). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Kloten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 3384 vom 10.04.2014 01455133
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CHE-103.429.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6061164). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fink, Dr. Martin Christian, von Schaffhausen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cellere, Ludwig, von Wittenbach, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in St. Gallen). Tagebuch Nr. 11918 vom 12.12.2013 01241399
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- Changement du siège social: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 12, Publ. 5396348). Domizil neu: Hodlerstrasse 2, 9009 St. Gallen. Tagebuch Nr. 2089 vom 28.02.2011 06061164
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- Reprise/Fusion: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 12, Publ. 5303948). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der AGC Holding AG, in Risch (CH-170.3.010.501-9), gemäss Fusionsvertrag vom 30.11.2009 und Bilanz per 31.10.2009. Aktiven von CHF 151376.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1400.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Tagebuch Nr. 14371 vom 10.12.2009 05396348
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 11, Publ. 4695744). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seitz, Hans Peter, von Berneck, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 12489 vom 15.10.2009 05303948
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2004, S. 9, Publ. 2476630). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cellere, Elio jun., von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Tagebuch Nr. 8592 vom 13.10.2008 04695744
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, CH-320.3.008.962-3, im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30. 08. 2000, S. 5904). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mächler, Heinz, von Altendorf und Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kornmayer, Niklaus, von Horgen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 7044 vom 28.09.2004 02476630
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: 24.08.2000 (6013) Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen und anderer Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16. 09. 1999, S. 6366). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revisuisse Price Waterhouse AG, in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bührer, Gerold, von Bibern SH und Hofen, in Thayngen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürer, Robert, von Waldkirch, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 10.09.1999 (5914) Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31. 10. 1996, S. 6665). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lehmann, Charles, von St. Gallen und Gaiserwald, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 25. Oktober 1996 (7324) Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17. 7. 1995, S. 4012). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Harder, Franz J., von Buch bei Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Rüesch, Ernst, von Gaiserwald, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Vetsch, Bartholome, von Grabs, in Wittenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Dr. Benno, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung).
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- Autres ou raisons inconnues: 11. Juli 1995 (4953) Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 9. 12. 1994 S. 6729). Statutenänderung: 24. 6. 1995. Zweck neu: Im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen und anderer Unternehmen, Verwaltung von Beteiligungen und Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per Fernschreiber oder telegrafisch. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 2. Dezember 1994 (7641) Aktiengesellschaft Cellere, in St. Gallen, im Sinne einer Konzernleitung die zentrale Führung, Koordination, Beratung und Finanzierung aller zur Cellere-Gruppe gehörenden Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27. 8. 1993 S. 4523). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ulmi, Hans, von Luzern und Entlebuch, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mächler, Heinz, von Altendorf und Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.