Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Amadeus Marketing (Schweiz) AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Amadeus Marketing (Schweiz) AG sous les autres points du menu.
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- Changement du siège social: Mutation Amadeus Marketing (Schweiz) AG, Zürich Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497774). Domizil neu: Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 11781 vom 20.03.2023 HR02-1005707012
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Amadeus Marketing (Schweiz) AG, Zürich Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251890). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kofoed, Anna, dänische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraft Antelyes, Diana, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sanchez Quinones, Arturo, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Manzanares Esteban, David, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benati, Francesca Maria, italienische Staatsangehörige, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pope, Toby Francis, britischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 23638 vom 14.06.2022 HR02-1005497774
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Amadeus Marketing (Schweiz) AG, Zürich Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005237890). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leuenberger, Pascal, von Zürich, in Bad Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 31616 vom 14.07.2021 HR02-1005251890
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: Mutation Amadeus Marketing (Schweiz) AG, Zürich Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174494). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wiederhold, Monika Beate, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kofoed, Anna, dänische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraft Antelyes, Diana, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 29570 vom 30.06.2021 HR02-1005237890
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- Organe de révision: Mutation Amadeus Marketing (Schweiz) AG, Zürich Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593569). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 19182 vom 05.05.2021 HR02-1005174494
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Amadeus Marketing (Schweiz) AG, Zürich Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535030). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Küng, Cornel, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Käsermann, Mark Oliver, von Bätterkinden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 11429 vom 19.03.2019 HR02-1004593569
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Amadeus Marketing (Schweiz) AG, Zürich Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4262933). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Schweikart, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Eltville am Rhein (DE), mit Kollektivprokura zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 79 vom 03.01.2019 HR02-1004535030
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3174901). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiederhold, Monika Beate, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küng, Cornel, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 18844 vom 29.5.2018 04262933
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698357). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Küng, Cornel, von Beinwil (Freiamt), in Zug, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Uster). Tagebuch Nr. 40938 vom 17.11.2016 03174901
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2503841). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hemler, Tobias Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kraft Antelyes, Diana, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 7700 vom 26.02.2016 02698357
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-108.354.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957091). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle (bisher: Deloitte AG); Angst, Stefan Anton, von Solothurn, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 40734 vom 23.11.2015 02503841
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.005.007-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6611344). Statutenänderung: 14.06.2013. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frick, Peter, von Zürich und Maschwanden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Küng, Cornel, von Beinwil (Freiamt), in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien); Hemler, Tobias Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Pascal, von Zürich, in Bad Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 20514 vom 01.07.2013 00957091
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.005.007-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2006, S. 18, Publ. 3253488). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sanz, Cristina, spanische Staatsangehörige, in Madrid (Spanien), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sanchez Quinones, Arturo, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 10368 vom 22.03.2012 06611344
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- Organe de révision: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.005.007-6, Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06. 04. 2005, S. 17, Publ. 2778586). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich). Tagebuch Nr. 4735 vom 15.02.2006 03253488
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- Changement du siège social: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.005.007-6, Erbringung, Vertrieb und Vermittlung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09. 07. 2002, S. 20, Publ. 549472). Domizil neu: Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich. Tagebuch Nr. 9206 vom 31.03.2005 02778586
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, Erbringung, Vertrieb und Vermittlung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2001, S. 7855). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leonardo, Costanzo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (Italien), Delegierter, mit Einzelunterschrift; Gfeller, Roland, von Vechigen, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frick, Peter, von Zürich und Maschwanden, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: mit Einzelunterschrift); Küng, Cornel, von Beinwil (Freiamt), in Uster, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift); Sanz, Cristina, spanische Staatsangehörige, in Madrid (Spanien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 16452 vom 03.07.2002 00549472
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- Organe de révision: ZH Mutationen Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Zürich, Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22. 12. 1999, S. 8662). Eingetragene Personen neu oder mutierend: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: Deloitte & Touche Experta AG, in Erlenbach ZH). Tagebuch Nr. 26062 vom 03.10.2001 078198
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- Changement du siège social, Organe de révision: 16.12.1999 (27882) Amadeus Marketing (Schweiz) AG, bisher in Kloten, Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23. 08. 1999, S. 5737). Statutenänderung: 23. 11. 1999. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Bahnhofstrasse 98, 8001 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte & Touche Experta AG, in Erlenbach ZH, Revisionsstelle.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 17.08.1999 (18415) Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Kloten, Erbringung, Vertrieb und Vermittlung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05. 05. 1998, S. 3027). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frick, Peter, von Zürich und Maschwanden, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied); Leonardo, Costanzo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (Italien), Delegierter, mit Einzelunterschrift; Gfeller, Roland, von Vechigen, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 29.04.1998 (9553) Amadeus Marketing (Schweiz) AG, in Kloten, Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 1996, S. 923). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Khosla, Simon, von Längenbühl, in Schaffhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frick, Peter, von Zürich und Maschwanden, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Küng, Cornel, von Beinwil (Freiamt), in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: 12. Februar 1996 (3056) Amadeus Marketing (Schweiz) AG (Amadeus Marketing (Suisse) SA) (Amadeus Marketing (Switzerland) Ltd), bisher in Zürich, Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21. 6. 1994 S. 3458). Statutenänderung: 2. 2. 1996. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: Obstgartenstrasse 25, 8302 Kloten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Khosla-Wenger, Adelheid, von Längenbühl, in Schaffhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Khosla, Simon, von Längenbühl, in Schaffhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: britischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer).
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- Fondation de l'entreprise, Personnes/Autorisé(s) à la signature: 14. Juni 1994 (11960) Amadeus Marketing (Schweiz) AG (Amadeus Marketing (Suisse) SA) (Amadeus Marketing (Switzerland) Ltd), in Zürich, c/o Claudia Kälin-Nauer, General Wille-Strasse 10, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 9. 6. 1994. Zweck: Erbringung, Vertrieb und Vermittlung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik, insbesondere im Bereich elektronischer Reservierungs- und Informationssysteme für Reisedienstleistungen und zur Hauptsache auf dem schweizerischen Markt; kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Aktienkapital: Fr. 100 000. Liberierung Aktienkapital: Fr. 100 000. Aktien: 1000 Namenaktien zu Fr. 100. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax oder Telegramm an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Khosla-Wenger, Adelheid, von Längenbühl, in Schaffhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Khosla, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich, Revisionsstelle.