Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Amphiro AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Amphiro AG sous les autres points du menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Amphiro AG, Zürich Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148502). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Paasikivi, Eerik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schöb, Samuel, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 21242 vom 24.05.2023 HR02-1005755412
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Amphiro AG, Zürich Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914486). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Paasikivi, Eerik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 15021 vom 09.04.2021 HR02-1005148502
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Amphiro AG, Zürich Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415727). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lengauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Barbara (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehtinen, Kari, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 22574 vom 16.06.2020 HR02-1004914486
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Communication supplémentaire/Correction: ZH Mutationen Berichtigung des im SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 26274 vom 19.07.2018 Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377019). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 28724 vom 10.08.2018 04415727
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- Statuts, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4225495). Statutenänderung: 10.07.2018. Aktienkapital neu: CHF 199859.00 (bisher: CHF 142962.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 199859.00 (bisher: CHF 142962.00). Aktien neu: 199859 Namenaktien zu CHF 1.00 (bisher: 142962 Namenaktien zu CHF 1.00). Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brülhart, Andreas, von St. Silvester, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Millarg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rautavuori, Janne, finnischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Lengauer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sankt Barbara (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirthle, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Walddorfhäslach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 26274 vom 19.07.2018 04377019
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- Statuts, Capital: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819113). Statutenänderung: 30.04.2018. Aktienkapital neu: CHF 142962.00 (bisher: CHF 126414.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 142962.00 (bisher: CHF 126414.00). Aktien neu: 142962 Namenaktien zu CHF 1.00 (bisher: 126414 Namenaktien zu CHF 1.00). Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2018 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 245450.88 verrechnet, wofür 16548 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Tagebuch Nr. 16540 vom 08.05.2018 04225495
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- Communication supplémentaire/Correction: ZH Mutationen Berichtigung des im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 35346 vom 11.10.2017 Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810601). (Die Haussmann Revision AG wurde irrtümlich mit dem im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017 publizierten TR-Eintrag 35346/2017 als mutiert vermerkt. Geändert hat sich jedoch nichts.) Tagebuch Nr. 35902 vom 16.10.2017 03819113
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489115). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Millarg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 35346 vom 11.10.2017 03810601
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132287). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 14552 vom 24.04.2017 03489115
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370309). Domizil neu: Badenerstrasse 60, 8004 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stöckle, Raoul, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brülhart, Andreas, von St. Silvester, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 38032 vom 25.10.2016 03132287
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- Statuts, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669001). Statutenänderung: 03.09.2015. Aktienkapital neu: CHF 126414.00 (bisher: CHF 100000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 126414.00 (bisher: CHF 100000.00). Aktien neu: 126414 Namenaktien zu CHF 1.00. (bisher: 100000 Namenaktien zu CHF 1.00). Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.09.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 25000.00 verrechnet, wofür 1258 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Bamberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien); Stöckle, Raoul, von St. Gallen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Haussmann Revision AG (CHE-114.490.148), in Zürich, Revisionsstelle (bisher: Haussmann Revision AG (CH-020.3.032.929-7)). Tagebuch Nr. 31688 vom 09.09.2015 02370309
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- Changement du siège social: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CHE-114.933.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859580). Domizil neu: Limmatstrasse 183, 8005 Zürich. Tagebuch Nr. 26870 vom 14.08.2014 01669001
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 26, Publ. 5202192). Domizil neu: c/o ETH Zürich, Professur für Informationsmanagement, Weinbergstrasse 56/58, WEV G217, 8092 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fleisch, Elgar, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 32155 vom 18.09.2012 06859580
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- Changement du siège social, Capital: ZH Mutationen Amphiro AG, in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 47, Publ. 5103270). Statutenänderung: 27.07.2009. Domizil neu: c/o ETH Zürich, Lehrstuhl für Informationsmanagement, Scheuchzerstrasse 7, SEC E 6, 8092 Zürich. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Tagebuch Nr. 31255 vom 12.08.2009 05202192
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- Fondation de l'entreprise, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital: ZH Neueintragungen Amphiro AG (Amphiro SA) (Amphiro Ltd.), in Zürich, CH-020.3.033.965-1, Scheuchzerstrasse 7, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.06.2009. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Produktion von sowie den Handel mit Produkten und Software aller Art, insbesondere solcher zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduktion des Wasserverbrauchs und zur Verbesserung des Nutzungskomforts bei der Verwendung von Wasser und Energieträgern. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Übernahme und Abwicklung von Beratungsaufträgen und anderer Dienstleistungen im Zusammenhang mit der erwähnten Tätigkeit im In-/Ausland. Sie kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen. Aktienkapital: CHF 100000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100000.00. Aktien: 100000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Tröster, Gerhard Ernst Eduard, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fleisch, Elgar, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staake, Thorsten Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiefmeier, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haussmann Revision AG (CH-020.3.032.929-7), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 23564 vom 25.06.2009 05103270