Di seguito sono disponibili tutte le comunicazioni relative alla ditta Media Select AG che sono state pubblicate nel Foglio Ufficiale di Commercio Svizzero (FUSC) o nella Gazzetta ufficiale elettronica dell'Amministrazione del Liechtenstein (eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung) dal 1994. Ulteriori informazioni di base e dati finanziari su Media Select AG sono disponibili sotto le successive voci di menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Media Select AG, Ittigen Media Select AG, in Ittigen, CHE-101.313.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952735). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Noth, Bruno, von Zumholz, in Schönbühl-Urtenen (Urtenen-Schönbühl), mit Kollektivprokura zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Bern Tagebuch Nr. 7593 vom 15.05.2019 HR02-1004633424
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- Organe de révision: BE Mutationen Media Select AG, in Ittigen, CHE-101.313.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2247309). Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 10167 vom 11.07.2016 02952735
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: BE Mutationen Media Select AG, in Ittigen, CHE-101.313.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195854). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Suda, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederhauser, Daniel, von Wyssachen, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schafflützel, Martin, von Neckertal, in Walkringen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien); PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle (bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-6). Tagebuch Nr. 11316 vom 30.06.2015 02247309
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: BE Mutationen Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6259040). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dürring, Walter, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schafflützel, Martin, von Neckertal, in Walkringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: von Mogelsberg, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien); Niederhauser, Daniel, von Wyssachen, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 6338 vom 16.05.2013 07195854
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- Organe de révision: BE Mutationen Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S. 0, Publ. 6092870). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-6, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 10365 vom 13.07.2011 06259040
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: BE Mutationen Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 5, Publ. 5634272). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kalt, Erich A., von Zug, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift); Dürring, Walter, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien). Tagebuch Nr. 4294 vom 22.03.2011 06092870
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: BE Mutationen Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, S. 5, Publ. 5375314). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hernler, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 7388 vom 10.05.2010 05634272
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: BE Mutationen Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, S. 5, Publ. 4937042). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sonst, André Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suda, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noth, Bruno, von Zumholz, in Schönbühl-Urtenen (Urtenen-Schönbühl), mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 16354 vom 30.11.2009 05375314
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- Changement de raison, Organe de révision, Capital: BE Mutationen Media select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 5, Publ. 4464574). Statutenänderung: 17.02.2009. Firma neu: Media Select AG. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Telefax. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3338 vom 17.03.2009 04937042
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- Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, SIC Codes: BE Mutationen Media select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20. 08. 2007, S. 3, Publ. 4073210). Statutenänderung: 14. 04. 2008. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Besorgung und den Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäften jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, insbesondere die Werbung von Mitgliedern für Buchclubs, die Herausgabe, den Verlag, den Druck, die Herstellung, den Vertrieb, den An- und Verkauf von Büchern, Zeitschriften und anderen Drucksachen, von Tonträgern und sonstigen Erzeugnissen des Freizeitsektors sowie den Erwerb und die Erteilung von Urheberrechten, von Lizenzen und anderen Nutzungsrechten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, einschliesslich den An- und Verkauf von Liegenschaften. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thelen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Koppigen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schafflützel, Martin, von Mogelsberg, in Walkringen, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 4693 vom 30.04.2008 04464574
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital: BE Mutationen Media select AG, bisher in Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23. 05. 2007, S. 20). Gründungsstatuten: 15.10.1993. Statutenänderung: 26. 06. 2007. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Fleet Distributors AG, in Opfikon, gemäss Bilanz per 31.12.1988 nach Massgabe von Art. 748 OR. Die übernehmende Gesellschaft war Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft (wie bisher); Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Thordsen-Pictura Verlag AG, in Ittigen (CH-270.3.005.236-3), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2007 und Bilanz per 01.01.2007. Aktiven von CHF 224387.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 172687.00 gingen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hielt, fand weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (wie bisher). Sitz neu: Ittigen. Domizil neu: Worblentalstrasse 33, 3063 Ittigen. Zweck: Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, insbesondere Herausgabe, Verlag, Druck, Herstellung, Vertrieb sowie An- und Verkauf von Büchern, Zeitschriften, anderen Drucksachen, Tonträgern und sonstigen Erzeugnissen des Freizeitsektors sowie Erwerb und Erteilung von Urheberrechten, Lizenzen und anderen Nutzungsrechten; kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften an- und verkaufen. Aktienkapital: CHF 342400.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 342400.--. Aktien: 3424 Namenaktien zu CHF 100.--. Publikationsorgan: SHAB. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kalt, Erich A., von Zug, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Dürring, Walter, von Basel, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); Thelen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Koppigen, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); Sonst, André Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Hernler, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher); KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher). Zweigniederlassung: (Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:) (gestrichen: Ittigen). Tagebuch Nr. 3815 vom 14.08.2007 04073210
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- Reprise/Fusion: ZG Mutationen Media Select AG, in Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 20, Publ. 3815116). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Thordsen-Pictura Verlag AG, in Ittigen (CH-270.3.005.236-3), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2007 und Bilanz per 01.01.2007. Aktiven von CHF 224387.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 172687.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Tagebuch Nr. 6429 vom 16.05.2007 03943202
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- Organe de révision: ZG Mutationen Media Select AG, in Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2006, S. 19, Publ. 3375400). Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: KPMG Fides Peat). Tagebuch Nr. 2623 vom 01.03.2007 03815116
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Media Select AG, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2005, S. 20, Id. 3002608). Eingetragene Personen Geändert: Sonst, André Oliver, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Bern, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift); Hernler, Dr. Jörg, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Gütersloh (DE), Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: Prokurist mit Einzelprokura). Tagebuch Nr. 5638 vom 09.05.2006 03375400
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Media Select AG, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2005, S. 17, Id. 2847150). Eingetragene Personen Neu: Thelen, Johannes, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Koppigen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 9373 vom 30.08.2005 03002608
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- Changement de raison: ZG Mutationen Fleetbooks SA, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2005, S. 18, Id. 2762038). Statutenänderung: 13.05.2005. Firma Neu: Media Select AG. Tagebuch Nr. 5193 vom 17.05.2005 02847150
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- Changement du siège social: ZG Mutationen Fleetbooks SA, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2004, S. 16, Id. 2520532). Domizil Neu: c/o Bertelsmann Medien (Schweiz) AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug. Tagebuch Nr. 3070 vom 18.03.2005 02762038
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZG Mutationen Fleetbooks SA, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2002, S. 15, Id. 753572). Eingetragene Personen Neu: Sonst, André Oliver, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Bern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift. Gelöscht: (Jutzeler, Hans Jakob, Heimat: Erlenbach im Simmental, in Stettlen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien); (Schwaner, Dr. Jost, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Bern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 10850 vom 25.10.2004 02520532
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- Changement du siège social: ZG Mutationen Fleetbooks SA, Sitz: Zug, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2001, S. 9859). Domizil Neu: c/o Bertelsmann Medien (Schweiz) AG, Chamerstrasse 172, 6300 Zug. Tagebuch Nr. 11048 vom 27.11.2002 00753572
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- Autres ou raisons inconnues: ZG Mutationen Fleetbooks SA, Sitz: Zug, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2000, S. 2958). Statutenänderung: 06.12.2001. Bemerkungen Neu: Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache. Tagebuch Nr. 11471 vom 10.12.2001 125979
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 27.04.2000 (3386) Fleetbooks SA, Sitz: Zug, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.1999, S. 6840). Eingetragene Personen Neu: Schwaner, Dr. Jost, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Bern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift. Gelöscht: (Lüning, Dr. Jörg, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Worblaufen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift).
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- Changement du siège social: 30.09.1999 (8041) Fleetbooks SA, Sitz: Zug, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.1996, S. 7177). Domizil Neu: c/o Bertelsmann Medien (Schweiz) AG, Alpenstrasse 14, 6300 Zug.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: 12. November 1996 Fleetbooks SA, Sitz: Zug, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäften jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 1993, S. 5879). Eingetragene Personen Neu: KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle; Lüning, Dr. Jörg, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Worblaufen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift; Dürring, Walter, Heimat: Basel, in Jegenstorf, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien; Jutzeler, Hans Jakob, Heimat: Erlenbach im Simmental, in Stettlen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien. Gelöscht: (Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zug, Revisionsstelle).