Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma Afinion AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur Afinion AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Statuten, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: Mutation Afinion Innovations AG, Schönenbuch, neu Afinion AG, Basel Afinion Innovations AG, bisher in Schönenbuch, CHE-101.665.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184552). Statutenänderung: 02.07.2021. 27.08.2021. Firma neu: Afinion AG. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Erlenstrasse 78, 4058 Basel. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 27.08.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die am 01.05.2021 von Gesetzes wegen erfolgte Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Howald, Erich, von Thörigen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Krug, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Görwihl (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krug, Mirjam, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt Tagebuch Nr. 5722 vom 31.08.2021 HR02-1005283795
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- Auflösung der Firma: Mutation Afinion Innovations AG, Schönenbuch, neu Basel Afinion Innovations AG, in Schönenbuch, CHE-101.665.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184552). Die Gesellschaft, neu firmierend als Afinion AG, wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft Tagebuch Nr. 4750 vom 31.08.2021 HR02-1005283855
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- Kapital: Mutation Afinion Innovations AG, Schönenbuch Afinion Innovations AG, in Schönenbuch, CHE-101.665.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687983). Aktien neu: 200000 Namenaktien zu CHF 1.00 (bisher: 200000 Inhaberaktien zu CHF 1.00). Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft Tagebuch Nr. 2747 vom 12.05.2021 HR02-1005184552
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- Firmensitz geändert, Statuten: Mutation Afinion Innovations AG, Schönenbuch, bisher Koblenz Afinion Innovations AG, bisher in Koblenz, CHE-101.665.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680937). Statutenänderung: 14.06.2019. Sitz neu: Schönenbuch. Domizil neu: c/o Gastro S Howald GmbH, Bannstrasse 1, 4124 Schönenbuch. Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft Tagebuch Nr. 3640 vom 26.07.2019 HR02-1004687983
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- Firmensitz geändert: AG Mutationen Afinion Innovations AG, in Koblenz, CHE-101.665.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6656402). Domizil neu: Bahnhofstrasse 46, 5322 Koblenz. Tagebuch Nr. 1828 vom 17.02.2016 02680937
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- Namensänderung, Änderung des Firmenzwecks: AG Mutationen AFINION AG, in Koblenz, CH-400.3.008.752-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 2, Publ. 5950128). Statutenänderung: 10.04.2012. Firma neu: Afinion Innovations AG. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Projektmanagement und EDV sowie Handel mit Produkten aus diesen Bereichen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Brief, Telefax oder E-Mail. Tagebuch Nr. 4605 vom 24.04.2012 06656402
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: AG Mutationen AFINION AG, in Koblenz, CH-400.3.008.752-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2008, S. 2, Publ. 4471454). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krug, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Görwihl (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 13193 vom 15.12.2010 05950128
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: AG Mutationen AFINION AG, in Laufenburg, CH-400.3.008.752-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 21.08.2003, S. 1, Publ. 1138828). Statutenänderung: 01.02.2008. Sitz neu: Koblenz. Domizil neu: Giessenstrasse 13, 5322 Koblenz. Aktien neu: 200000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. (bisher: 20000 Inhaberaktien zu CHF 10.00). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reto Müller & Partner Treuhand AG, in Eiken, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Howald, Erich, von Thörigen, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: in Laufenburg). Tagebuch Nr. 3726 vom 06.05.2008 04471454
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: AG Mutationen AFINION AG, in Laufenburg, Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement und EDV usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15. 03. 2000, S. 1745). Domizil neu: c/o Erich Howald, Bahnhofstrasse 8, 5080 Laufenburg. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: HS Revisions AG, in Stein, Revisionsstelle; Boutellier, Franz Peter, von Gansingen, in Gansingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Howald, Erich, von Thörigen, in Laufenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Reto Müller & Partner Treuhand AG, in Eiken, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 5842 vom 15.08.2003 01138828
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: 09.03.2000 (2030) Rhenus Projektmanagement AG, in Laufenburg, Investitionen in Polo- sowie andere Freizeit- und Touristikanlagen im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09. 09. 1996, S. 5426). Statutenänderung: 8. 02. 2000. Firma neu: AFINION AG. Domizil neu: c/o Franz Peter Boutellier, Bahnhofstrasse 8, 5080 Laufenburg. Aktien neu: 20000 Inhaberaktien zu CHF 10.- (bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1000.-). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krug, Gerhard A., deutscher Staatsangehöriger, in Görwihl (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital, Diverses: 3. September 1996 (6299) Rhenus Projektmanagement AG, bisher in Stein AG, Investitionen in Polo- sowie andere Freizeit- und Touristikanlagen im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 2. 1995 S. 1028). Statuten geändert am: 26. 8. 1996. Sitz neu: Laufenburg. Domizil neu: c/o Franz Peter Boutellier, Laufenplatz 148, 5080 Laufenburg. Aktien neu: 200 Inhaberaktien zu Fr. 1000 (bisher: 160 Namenaktien zu Fr. 500, (Stimmrechtsaktien) und, 120 Namenaktien zu Fr. 1000). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief. Vinkulierung neu: (Die Vinkulierungsbestimmungen sind aus den Statuten gestrichen worden.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herzog, Hansueli, von Hornussen, in Wölflinswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boutellier, Franz Peter, von Gansingen, in Gansingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
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- Namensänderung, Personen/Zeichnungsberechtigte: 16. Februar 1995 (1141) Rhenus Polo Invest AG, in Stein AG, Investitionen in Polo- sowie andere Freizeit- und Touristikanlagen im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 4. 1994 S. 2264). Statuten geändert am: 6. 2. 1995. Firma neu: Rhenus Projektmanagement AG. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement und EDV sowie Handel mit Produkten aus diesen Bereichen; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Vinkulierung neu: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krug, Gerhard A., deutscher Staatsangehöriger, in Görwihl (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
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- Andere oder unbekannte Gründe: 19. April 1994 (2219) Rhenus Polo Invest AG, in Stein AG, Investitionen in Polo- sowie andere Freizeit- und Touristikanlagen im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13. 12. 1989 S. 5023). Eingetragene Personen neu oder mutierend: HS Revisions AG, in Stein, Revisionsstelle.