Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma CREABETON AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur CREABETON AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Namensänderung, Statuten, Änderung des Firmenzwecks: Mutation Creabeton Baustoff AG, Ennetmoos, neu CREABETON AG Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393097). Statutenänderung: 03.01.2023. Firma neu: CREABETON AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von, den Handel mit und den Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren sowie das Einbringen von Dienstleistungen aller Art, namentlich Logistik- und Transportdienstleistungen sowie die Ausübung jeder mit Logistik zusammenhängender Tätigkeit. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden Tagebuch Nr. 21 vom 04.01.2023 HR02-1005647176
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Creabeton Baustoff AG, Ennetmoos Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356423). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Matti, Bernhard, von Gsteig, in Spiez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meuwyl, Marco, von Gurmels, in Rechthalten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden Tagebuch Nr. 152 vom 26.01.2022 HR02-1005393097
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- Andere oder unbekannte Gründe: Mutation Creabeton Baustoff AG, Ennetmoos Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005350940). Zweigniederlassung neu: Valbroye (CHE-282.982.877). Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden Tagebuch Nr. 2234 vom 09.12.2021 HR02-1005356423
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- Andere oder unbekannte Gründe: Mutation Creabeton Baustoff AG, Ennetmoos Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344360). Zweigniederlassung neu: Spiez (CHE-358.152.812). Lyss (CHE-237.428.385). Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden Tagebuch Nr. 2186 vom 02.12.2021 HR02-1005350940
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Creabeton Baustoff AG, Ennetmoos Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094352). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Forrer, Adrian, von Grabs, in Le Landeron, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden Tagebuch Nr. 2121 vom 24.11.2021 HR02-1005344360
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Creabeton Baustoff AG, Ennetmoos Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679880). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Ariane, von Rickenbach (LU), in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Sursee); Niederberger, Daniela, von Wolfenschiessen, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Sempach). Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden Tagebuch Nr. 210 vom 03.02.2021 HR02-1005094352
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Creabeton Baustoff AG, Ennetmoos Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4308085). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller-Kleeb, Sebastian, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Käslin, Reinhold, von Beckenried, in Stans, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bizzarri, Marco, von Würenlingen, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Urban, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Käslin, Stefan, von Beckenried, in Dallenwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Franz, von Triengen, in Büron, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden Tagebuch Nr. 1082 vom 16.07.2019 HR02-1004679880
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031689). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Jakob, von Sempach und Triengen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 890 vom 19.06.2018 04308085
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2717985). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Ariane, von Rickenbach (LU), in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Beromünster); Kaufmann, Franz, von Knutwil und Triengen, in Büron, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Triengen); Krattiger, Peter, von Schüpfen, in Amlikon-Bissegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Daniela, von Wolfenschiessen, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Dallenwil). Tagebuch Nr. 198 vom 30.01.2018 04031689
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559833). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Ariane, von Rickenbach (LU), in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eigenmann, Gregor, von Homburg, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 385 vom 08.03.2016 02717985
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, Publ. 2503613). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüthrich, Marcel, von Trub, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Ehresheim, Patric, von Ueken, in Mönthal, mit Kollektivprokura zu zweien; Suter, Marcel, von Kölliken, in Schlossrued, mit Kollektivprokura zu zweien; Rölli, Andrea, von Altbüron, in Rickenbach (LU), mit Kollektivprokura zu zweien; Wüest, Martin, von Römerswil, in Aesch (LU), mit Kollektivprokura zu zweien. Zweigniederlassung neu: (neue Identifikationsnummer Zweigniederlassung:) Rickenbach LU ( CHE-332.364.732) (bisher: Rickenbach LU_). Tagebuch Nr. 2045 vom 18.12.2015 02559833
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430047). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüthrich, Marcel, von Trub, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Truvag Revisions AG ( CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle; Ehresheim, Patric, von Ueken, in Mönthal, mit Kollektivprokura zu zweien; Suter, Marcel, von Kölliken, in Schlossrued, mit Kollektivprokura zu zweien; Rölli, Andrea, von Altbüron, in Rickenbach (LU), mit Kollektivprokura zu zweien; Wüest, Martin, von Römerswil, in Aesch (LU), mit Kollektivprokura zu zweien; Schmid, Jakob, von Sempach und Triengen, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Dallenwil). Tagebuch Nr. 1857 vom 23.11.2015 02503613
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187611). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaufmann, Franz, von Triengen und Knutwil, in Triengen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Büron); Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CHE-105.808.783), in Kriens, Revisionsstelle (bisher: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1)). Tagebuch Nr. 453 vom 28.03.2014 01430047
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CHE-101.451.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 963191). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Hendrix, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Sempach); Schmid, Roger, von Sempach, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: von Triengen, in Beckenried). Tagebuch Nr. 1979 vom 14.11.2013 01187611
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- Firmensitz geändert: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2011, Publ. 6441952). Domizil neu: Rotzloch 10, 6362 Stansstad. Tagebuch Nr. 1195 vom 03.07.2013 00963191
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 12, Publ. 5992736). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hürzeler, Beat, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Hendrix, von Rickenbach LU, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roger, von Sempach und Triengen, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bizzarri, Marco, von Würenlingen, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1324 vom 29.11.2011 06441952
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, S. 14, Publ. 5513024). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Wyl, Walter, von Sarnen, in Kägiswil (Sarnen), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niederberger, Daniela, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 64 vom 13.01.2011 05992736
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09. 02. 2009, S. 13, Publ. 4868164). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Peter, von Engelberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Frank, Andreas, von Rickenbach LU, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 288 vom 19.02.2010 05513024
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21. 05. 2008, S. 11, Publ. 4484232). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Wyl, Walter, von Sarnen, in Kägiswil (Sarnen), mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 195 vom 03.02.2009 04868164
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2007, S. 9, Publ. 4075564). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Antenen, Alexander, von Kienersrüti, in Malters, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Kriens, Revisionsstelle (bisher: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens). Tagebuch Nr. 634 vom 15.05.2008 04484232
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13. 11. 2006, S. 10, Publ. 3631874). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Holliger, Rolf, von Lenzburg, in Remetschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thonüs, Martin, von Trachselwald, in Effretikon (Illnau-Effretikon), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaufmann, Franz, von Triengen und Knutwil, in Büron, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 979 vom 16.08.2007 04075564
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11. 04. 2006, S. 10, Publ. 3330618). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Ah, Josef, von Sarnen, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1497 vom 07.11.2006 03631874
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06. 12. 2005, S. 10, Publ. 3135278). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ineichen-Vokinger, Judith, von Stans und Luzern, in Hergiswil NW, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ryser, Theophil, von Sumiswald, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Thomas, von Hunzenschwil, in Niederglatt ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolf, Hans, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Erwin, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Jakob, von Triengen und Sempach, in Dallenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion); Antenen, Alexander, von Kienersrüti, in Malters, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Kriens, Revisionsstelle (bisher: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Luzern). Tagebuch Nr. 593 vom 05.04.2006 03330618
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15. 06. 2005, S. 12, Publ. 2883438). Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Ah, Josef, von Sarnen, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolf, Hans, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thonüs, Martin, von Trachselwald, in Effretikon (Illnau-Effretikon), mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Tagebuch Nr. 1322 vom 30.11.2005 03135278
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, CH-100.3.020.565-1, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09. 06. 2004, S. 11, Publ. 2300104). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Albert, von Emmen und Rothenburg, in Seelisberg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Tagebuch Nr. 612 vom 09.06.2005 02883438
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28. 04. 2004, S. 9, Publ. 2236656). Statutenänderung: 13. 04. 2004. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blum, Charlotte, von Luzern und Ennetbürgen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Albin, deutscher Staatsangehöriger, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Käslin, Reinhold, von Beckenried, in Stans, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied der Geschäftsleitung). Tagebuch Nr. 615 vom 03.06.2004 02300104
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- Andere oder unbekannte Gründe: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21. 04. 2004, S. 10, Publ. 2225904). Zweigniederlassung: (Zweigniederlassung aufgehoben) (gestrichen: Brugg). Tagebuch Nr. 440 vom 22.04.2004 02236656
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- Andere oder unbekannte Gründe: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Ennetmoos, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19. 03. 2004, S. 8, Publ. 2177810). Zweigniederlassung: (Zweigniederlassung aufgehoben) (gestrichen: Ennetmoos). Tagebuch Nr. 414 vom 15.04.2004 02225904
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- Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: NW Mutationen Creabeton Baustoff AG, bisher in Luzern, Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23. 02. 2004, S. 10, Publ. 2136896). Gründungsstatuten: 19.12.1984. Statutenänderung: 24. 02. 2004. Sitz neu: Ennetmoos. Domizil neu: Rotzloch, Post 6362 Stansstad. Zweck neu: Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren; Erbringen von Dienstleistungen aller Art, namentlich Logistik- und Transportleistungen sowie Ausübung jeder mit Logistik zusammenhängender Tätigkeit; kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Aktienkapital: CHF 700000.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 700000.--. Aktien: 700 Namenaktien zu CHF 1000.--. Qualifizierte Tatbestände: Gemäss Fusionsvertrag vom 12.02.2004 und Bilanz per 31.12.2003 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung die GrünGelb Transport AG, in Rickenbach LU, mit sämtlichen Aktiven von CHF 1697346.57 und dem gesamten Fremdkapital von CHF 861845.40. Als Gegenleistung erhalten die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft 600 Namenaktien zu CHF 1000.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bacon, Jean-Denis genannt Jean, von Pleujouse, in Tegerfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Berz, Markus, von Wettingen, in Tägerig, mit Kollektivprokura zu zweien; Tresch, Stefan, von Silenen, in Ennetmoos, mit Kollektivprokura zu zweien; Fries, Martin, von Schwanden GL, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Kaufmann, Franz, von Triengen und Knutwil, in Triengen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Leuthard, Thomas, von Merenschwand, in Merenschwand, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Pfister, Reto, von Wittenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Plüss, Rolf, von Murgenthal, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Ryff, Bruno, von Freimettigen, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Wiedmer, Andreas, von Oberburg, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Ziegler, Markus, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller-Kleeb, Sebastian, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Schmid, Jakob, von Triengen und Sempach, in Dallenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Brunner, Albert, von Emmen und Rothenburg, in Seelisberg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz (wie bisher); Müller, Peter, von Engelberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz (wie bisher); Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Luzern, Revisionsstelle (wie bisher); Ineichen-Vokinger, Judith, von Stans und Luzern, in Hergiswil NW, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Urban, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz); Ryser, Theophil, von Sumiswald, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Charlotte, von Luzern und Ennetbürgen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz); Holliger, Rolf, von Lenzburg, in Remetschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion); Käslin, Reinhold, von Beckenried, in Stans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied und Geschäftsführer); Rohr, Thomas, von Hunzenschwil, in Niederglatt ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz); Tettamanti, Renato, von Kriens und Chiasso, in Stans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz); Frank, Andreas, von Rickenbach LU, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident); Gehriger, Urs, von Attiswil, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz); Hürzeler, Beat, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied); Weber, Albin, deutscher Staatsangehöriger, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Zweigniederlassung: Rickenbach LU, (wie bisher); Ennetmoos (wie bisher); Brugg (wie bisher). Tagebuch Nr. 288 vom 15.03.2004 02177810
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- Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Übernahme/Fusion, Kapital, SIC Codes: LU Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 08. 12. 2003, S. 10, Publ. 2018150). Statutenänderung: 12. 02. 2004. Zweck neu: Fabrikation von, Handel mit und Vertrieb von Betonwaren, Baustoffen aller Art und anderen Waren; Erbringung von Dienstleistungen aller Art, namentlich Logistik- und Transportleistungen; Ausübung jeder mit Logistik zusammenhängender Tätigkeit; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum. Aktienkapital neu: CHF 700000.-- (bisher: CHF 100000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 700000.--. Aktien neu: 700 Namenaktien zu CHF 1000.-- (bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.--). Qualifizierte Tatbestände: Gemäss Fusionsvertrag vom 12.02.2004 und Bilanz per 31.12.2003 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung die GrünGelb Transport AG, in Rickenbach LU, mit sämtlichen Aktiven von CHF 1697346.57 und dem gesamten Fremdkapital von CHF 861845.40. Als Gegenleistung erhalten die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft 600 Namenaktien zu CHF 1000.-- der übernehmenden Gesellschaft. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief. Vinkulierung neu: Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. (Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fäs, Rolf, von Oberkulm, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmucki, Stefan, von St. Gallenkappel, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien; Schuler, Valentin, von Steinen, in Rickenbach LU, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Del Favero, Erika, von Olten, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Jäger, Alfred, von Pfäfers-Vättis, in Benken SG, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Rüttimann, Susanne, von Galgenen, in Ganterschwil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Zgraggen, Walter, von Gurtnellen, in Ennetmoos, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Fischer, Josef, von Wolhusen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Tagebuch Nr. 871 vom 17.02.2004 02136896
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 15. 10. 2003, S. 9, Publ. 1214806). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Josef, von Wolhusen, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Tagebuch Nr. 5592 vom 02.12.2003 02018150
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 06. 05. 2003, S. 8, Publ. 977628). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüeger, Ursula, von Trüllikon, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Urban, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Müller, Peter, von Engelberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Tagebuch Nr. 4735 vom 09.10.2003 01214806
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27. 03. 2003, S. 9, Publ. 922720). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zgraggen, Walter, von Gurtnellen, in Ennetmoos, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Tagebuch Nr. 2095 vom 30.04.2003 00977628
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17. 01. 2002, S. 9, Publ. 299836). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brandstetter, Beat, von Beromünster, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hänzi, Christine, von Meinisberg, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Fuchs, Hans, von Einsiedeln, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Käslin, Reinhold, von Beckenried, in Stans, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied); Blum, Charlotte, von Luzern und Ennetbürgen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Rohr, Thomas, von Hunzenschwil, in Niederglatt ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz (bisher: mit Kollektivprokura zu zweien); Brunner, Albert, von Emmen und Rothenburg, in Seelisberg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Del Favero, Erika, von Olten, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Fries, Martin, von Schwanden GL, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Gehriger, Urs, von Attiswil, in Niederbipp, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz (bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien); Jäger, Alfred, von Pfäfers-Vättis, in Benken SG, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Kaufmann, Franz, von Triengen und Knutwil, in Triengen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Pfister, Reto, von Wittenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Rüeger, Ursula, von Trüllikon, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Rüttimann, Susanne, von Galgenen, in Ganterschwil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Ryff, Bruno, von Freimettigen, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Tettamanti, Renato, von Kriens und Chiasso, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Wiedmer, Andreas, von Oberburg, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Ziegler, Markus, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Zweigniederlassung neu: Brugg. Tagebuch Nr. 1356 vom 21.03.2003 00922720
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27. 08. 2001, S. 6572). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 126 vom 11.01.2002 00299836
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10. 04. 2001, S. 2679). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hartmann, Ulrich, von Neftenbach, in Vilters-Wangs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hürzeler, Beat, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Hans, von Einsiedeln, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Leuthard, Thomas, von Merenschwand, in Merenschwand, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz; Plüss, Rolf, von Murgenthal, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Tagebuch Nr. 4005 vom 21.08.2001 051933
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 04.04.2001 (1648) Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18. 10. 2000, S. 7115). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schuler, Valentin, von Steinen, in Rickenbach LU, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz. Zweigniederlassung: Rickenbach LU, Ennetmoos.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 12.10.2000 (4361) Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16. 12. 1999, S. 8522). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gygax, Peter, von Seeberg, in Riedholz, mit Kollektivprokura zu zweien.
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- Kapital: 10.12.1999 (5139) Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11. 11. 1999, S. 7678). Statutenänderung: 7. 12. 1999. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100000.-.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 05.11.1999 (4620) Creabeton Baustoff AG, in Luzern, Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30. 08. 1999, S. 5918). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hangarter, Martin, von Frauenfeld, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöni, Dieter, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strebel, Suzanne, von Mägenwil, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmeier, Rudolf, von Nuglar-St. Pantaleon, in Subingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Köpfli, Rolf, von Hohenrain, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Jakob, von Triengen und Sempach, in Dallenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmucki, Stefan, von St. Gallenkappel, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohr, Thomas, von Hunzenschwil, in Niederglatt ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 18. August 1999 Creabeton Baustoff AG, in Luzern (SHAB Nr. 57 vom 24. 03. 1998, S. 2015). Urban Müller und Jakob Schmid sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden; ihre Unterschriften sind erloschen. Neue Mitglieder mit Kollektivunterschrift zu zweien sind Ulrich Hartmann, von Neftenbach, in Vilters-Wangs, und Werner Schuler, von Schübelbach, in Remetschwil. Reinhold Käslin, bisher Zeichnungsberechtigter, ist nun Mitglied; er zeichnet weiterhin kollektiv zu zweien.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 12. März 1998 Creabeton Baustoff AG, in Luzern (SHAB Nr. 236 vom 8. 12. 1997, S. 8835). Kollektivunterschrift zu zweien wurde erteilt an Beat Brandstetter, von und in Beromünster; Martin Hangarter, von Frauenfeld, in St. Gallen; Rolf Holliger, von Lenzburg, in Busslingen, Gemeinde Remetschwil; Reinhold Käslin, von Beckenried, in Stans; Dieter Schöni, von Langnau im Emmental, in Thun; Suzanne Strebel, von Mägenwil, in Nürendorf, und Urs Gehriger, von Attiswil, in Niederbipp. Kollektivprokura zu zweien wurde erteilt an Jean-Denis genannt Jean Bacon, von Pleujouse, in Tegerfelden; Rolf Köpfli, von und in Hohenrain; Rudolf Hofmeister, von Nuglar-St. Pantaleon, in Subingen; Markus Berz, von Wettingen, in Tägerig; Rolf Fäs, von Oberkulm, in Zufikon; Peter Gygax, von Seeberg, in Riedholz; Stefan Tresch, von Silenen, in Ennetmoos, und Christine Hänzi, von Meinisberg, in Oberrohrdorf.
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: 26. November 1997 Müller-Steinag Pro Bau AG, bisher in Pieterlen (SHAB Nr. 088 vom 12. 05. 1997, S. 3167). Statutenänderung vom 28. Oktober 1997. Die Firma lautet nun: Creabeton Baustoff AG. Der Sitz der Gesellschaft wurde nach Luzern verlegt. Neue Adresse: Sternhalde 5, bei Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, 6005 Luzern. Die ursprünglichen Statuten datieren vom 19. Dezember 1984. Zweck: Fabrikation und Vertrieb von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art; Beteiligungen. Aktienkapital: Fr. 100 000, eingeteilt in 100 Namenaktien zu Fr. 1000, wovon Fr. 50 000 einbezahlt sind. Die Namenaktien sind vinkuliert. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Verwaltungsrat: Präsident: Sebastian Müller-Kleeb, von und in Rickenbach LU (bisher). Vizepräsident; Andreas Frank, von Rickenbach LU, in Luzern (bisher). Mitglied: Urban Müller, von und in Rickenbach LU (neu). Mitglied: Jakob Schmid, von Triengen, in Dallenwil (neu). Sie zeichnen kollektiv zu zweien. Revisionsstelle: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Luzern (bisher).
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- Kapital: 25. April 1997 Müller-Steinag Pro Bau AG, in Pieterlen, Fabrikation von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art (SHAB Nr. 148 vom 3. 8. 1995, S. 4351). Statutenänderung: 22. April 1997. Aktienkapital neu: Fr. 100 000 (bisher: Fr. 50 000). Liberierung Aktienkapital: Fr. 50 000 (wie bisher). Aktien neu: 100 Namenaktien zu Fr. 1000 (bisher: 100 Namenaktien zu Fr. 500).
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 21. Juli 1995 Müller-Steinag Pro Bau AG, in Pieterlen, Fabrikation von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art (SHAB Nr. 130 vom 7. 7. 1994, S. 3804). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Louis Schnyder von Wartensee, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sebastian Müller, von und in Rickenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: 24. Juni 1994 Müller-Steinag Pro Bau AG, bisher in Hindelbank (SHAB Nr. 253 vom 30. 12. 1992, S. 6069). Statutenänderung: 21. 6. 1994. Sitz neu: Pieterlen. Domizil neu: Grienstrasse 5. Zweck: Fabrikation von und Handel mit Betonwaren und Baustoffen aller Art; kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen. Aktienkapital: Fr. 50 000. Liberierung Aktienkapital: Fr. 50 000. Aktien: 100 Namenaktien zu Fr. 500. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebener Brief. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sebastian Müller- Kleeb, von und in Rickenbach LU, Präsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Andreas Frank, von Rickenbach LU, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Louis Schnyder von Wartensee, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Sebastian Müller, von und in Rickenbach, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Pius Bienz Treuhand- und Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle (wie bisher). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fritz Lehmann, von und in Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jürg Staudenmann, von Wahlern, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien.