Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma Hotel Representative AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur Hotel Representative AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Hotel Representative AG, Luzern Hotel Representative AG, in Luzern, CHE-102.832.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426073). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kracht, Andrea, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scherz, Andrea Ernst, von Saanen und Reichenbach im Kandertal, in Saanen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: von Saanen und Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Leuenberger, Richard, von Melchnau, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Luzern Tagebuch Nr. 10106 vom 29.11.2022 HR02-1005618157
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Hotel Representative AG, Luzern Hotel Representative AG, in Luzern, CHE-102.832.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193845). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roos, Berit, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Luzern Tagebuch Nr. 2219 vom 09.03.2022 HR02-1005426073
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Hotel Representative AG, Luzern Hotel Representative AG, in Luzern, CHE-102.832.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143401). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Calderon, Ramon Santiago, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Luzern Tagebuch Nr. 4826 vom 21.05.2021 HR02-1005193845
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Hotel Representative AG, Luzern Hotel Representative AG, in Luzern, CHE-102.832.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636627). Domizil neu: Haldenstrasse 23, 6006 Luzern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Calderon, Ramon Santiago, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Wädenswil). Handelsregisteramt des Kantons Luzern Tagebuch Nr. 3038 vom 01.04.2021 HR02-1005143401
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen Hotel Representative AG, in Luzern, CHE-102.832.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1344077). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Calderon, Ramon Santiago, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: in Thalwil). Tagebuch Nr. 5246 vom 06.07.2017 03636627
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- Namensänderung, Revisionsstelle, Kapital: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CHE-102.832.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848160). Statutenänderung: 06.02.2014. Firma neu: Hotel Representative AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Hotel Representative SA) (Hotel Representative Ltd). Zweck neu: Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, insbesondere im Zusammenhang mit der Reservation von Gästezimmern; Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus; Abschluss von Verträgen im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) und insbesondere Gewährung von Darlehen oder anderen Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechen an oder Sicherheitsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Grundstücken. Aktien neu: 20000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. (bisher: 20000 Inhaberaktien zu CHF 10.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle (bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)). Tagebuch Nr. 1039 vom 10.02.2014 01344077
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CH-020.3.912.159-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671654). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wangler, Bernadette, von Ruswil, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 6275 vom 11.09.2012 06848160
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CH-020.3.912.159-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, S. 0, Publ. 6509894). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Calderon, Ramon Santiago, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 3080 vom 04.05.2012 06671654
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CH-020.3.912.159-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, S. 0, Publ. 6365790). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gauer, Jean-Jacques, von Wartau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kracht, Andrea, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien); Scherz, Andrea Ernst, von Saanen und Reichenbach im Kandertal, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 360 vom 13.01.2012 06509894
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- Revisionsstelle: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CH-020.3.912.159-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 11, Publ. 4920954). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO Visura International, in Zürich (CH-020.3.902.923-0), Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 6161 vom 03.10.2011 06365790
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CH-020.3.912.159-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2005, S. 8, Publ. 3090278). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wiget, Charlotte Gertrud genannt Lotti, von Lauerz, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wangler, Bernadette, von Ruswil, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO Visura International, in Zürich (CH-020.3.902.923-0), Revisionsstelle (bisher: BDO Visura International, in Zürich). Tagebuch Nr. 1968 vom 05.03.2009 04920954
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- Firmensitz geändert: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CH-020.3.912.159-9, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, insbesondere im Zusammenhang mit der... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16. 11. 2004, S. 8, Publ. 2545160). Domizil neu: Tribschenstrasse 9, 6005 Luzern. Tagebuch Nr. 5540 vom 31.10.2005 03090278
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, CH-020.3.912.159-9, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 12. 08. 2003, S. 9, Publ. 1125946). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reinshagen, Jürg, von Zürich, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO Visura International, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 5156 vom 10.11.2004 02545160
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- Revisionsstelle: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, insbesondere im Zusammenhang mit der... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23. 09. 2002, S. 7, Publ. 652730). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neutra Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3775 vom 06.08.2003 01125946
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: LU Mutationen HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, insbesondere im Zusammenhang mit der... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31. 01. 2001, S. 745). Domizil neu: Tribschenstrasse 7, 6002 Luzern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiget, Charlotte Gertrud genannt Lotti, von Lauerz, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 4256 vom 17.09.2002 00652730
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 25.01.2001 (466) HOTEL REPRESENTATIVE AG, in Luzern, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23. 12. 1999, S. 8706). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kracht, Andrea, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Kapital: 17.12.1999 (5313) Hotel Representative AG (Hotel Representative SA) (Hotel Representative Ltd), bisher in Zürich, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, insbesondere im Zusammenhang mit der... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20. 07. 1999, S. 4930). Statutenänderung: 29. 11. 1999. Firma neu: HOTEL REPRESENTATIVE AG. Uebersetzungen der Firma neu: (HOTEL REPRESENTATIVE S.A.) (HOTEL REPRESENTATIVE LTD.). Sitz neu: Luzern. Domizil neu: c/o ATAG Ernst & Young AG, Tribschenstrasse 7, 6002 Luzern. Zweck: Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen für eigene und fremde Rechnung, insbesondere im Zusammenhang mit der Reservation von Gästezimmern; kann sich an anderen Unternehmungen mit ähnlicher Zwecksetzung beteiligen. Aktienkapital: CHF 200000.-. Liberierung Aktienkapital: CHF 200000.-. Aktien neu: 20000 Inhaberaktien zu CHF 10.- (bisher: 2000 Inhaberaktien zu CHF 100.-). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Wenn die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, so dürfen die Mitteilungen an die Aktionäre in Briefform erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gauer, Jean-Jacques, von Wartau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Reinshagen, Jürg, von Zürich, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Neutra Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 14.07.1999 (15851) Hotel Representative AG, in Zürich, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse sowie Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zugunsten von solchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13. 07. 1994, S. 3912). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sutz, Dr. Robert, von Zürich und Meilen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Firmensitz geändert: 6. Juli 1994 (13932) Hotel Representative AG (Hotel Representative SA) (Hotel Representative Ltd), in Zürich, Wahrung der Interessen von Hotels der Luxusklasse, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20. 11. 1992 S. 5427). Domizil neu: c/o Thesaurus Continentale Effekten - Gesellschaft in Zürich, Talacker 21, 8001 Zürich.