Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma Lubrific-Holding AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur Lubrific-Holding AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Lubrific-Holding AG, Zug Lubrific-Holding AG, in Zug, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916286). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eden, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 18672 vom 22.12.2020 HR02-1005059392
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- Namensänderung, Statuten, Kapital: Mutation Lubrific-Holding AG, Zug Lubrific-Holding AG, in Zug, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546422). Statutenänderung: 05.06.2020. Uebersetzungen der Firma neu: (Lubrific-Holding Ltd). Aktien neu: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen). Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 8071 vom 17.06.2020 HR02-1004916286
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- Firmensitz geändert, Statuten: Mutation Lubrific-Holding AG, Zug, bisher Zürich Lubrific-Holding AG, bisher in Zürich, CHE-100.303.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, Publ. 5018244). Statutenänderung: 01.11.2018. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 99, 6300 Zug. (Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen). Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug Tagebuch Nr. 690 vom 16.01.2019 HR02-1004546422
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- Änderung des Firmenzwecks, Revisionsstelle, Kapital: ZH Mutationen Lubrific-Holding AG, in Zürich, CH-400.3.015.724-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2002, S. 18, Publ. 447148). Statutenänderung: 28.04.2009. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100 Inhaberaktien zu CHF 500.00. (bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1000.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wialex-Control AG, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 16911 vom 08.05.2009 05018244
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- Firmensitz geändert: ZH Mutationen Lubrific-Holding AG, in Zürich, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24. 11. 1999, S. 7963). Domizil neu: Freyastrasse 14, 8004 Zürich. Tagebuch Nr. 10083 vom 23.04.2002 00447148
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital, SIC Codes: 18.11.1999 (25694) Lubrificoil-Import S.A. , bisher in Hunzenschwil, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 30. 04. 1997, S. 2901). Gründungsstatuten: 15.02.1965. Statutenänderung: 15. 11. 1999. Firma neu: Lubrific-Holding AG. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o AG für Treuhand, Betriebs- Führung und - Beratung, Zweierstrasse 129, 8003 Zürich. Zweck neu: Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art, an anderen in- und ausländischen Unternehmungen; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Aktienkapital: CHF 50000.-. Liberierung Aktienkapital: CHF 50000.-. Aktien: 50 Inhaberaktien zu CHF 1000.-. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wialex-Control AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher).
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 24.04.1997 (2546) Lubrificoil-Import S.A, in Hunzenschwil, Produktion von und Handel mit Betriebsstoffen aller Art, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 1994, S. 1310). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brack, Walter, von Aarau, in Aarau, Präsident, mit Einzelunterschrift; Brack, Alfred, von Aarau und Elfingen, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brack, Thomas, von Aarau und Elfingen, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte: 1. März 1994 Lubrificoil-Import S.A., bisher in Barbengo, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 21. 1. 1966, S. 217). Statutenänderung: 11. 2. 1994. Sitz neu: Hunzenschwil. Domizil neu: Rupperswilerstrasse, 5502 Hunzenschwil. Zweck neu: Produktion von und Handel mit Betriebsstoffen aller Art; die Gesellschaft kann mit Fahrzeugen und Garageeinrichtungen Handel betreiben, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Lizenzen und Patente erwerben oder vergeben und Beteiligungen an anderen Firmen erwerben und veräussern. Aktienkapital: Fr. 50 000. Liberierung Aktienkapital: Fr. 50 000. Aktien neu: 50 Inhaberaktien zu Fr. 1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr. 1000). Qualifizierte Tatbestände neu: (Die Bestimmung über die Sacheinlage anlässlich der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder an die letzte der Gesellschaft bekanntgegebene Adresse durch eingeschriebenen Brief. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brack Walter, von Aarau, in Aarau, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied); Brack Alfred, von Aarau und Elfingen, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brack Thomas, von Aarau und Elfingen, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wialex-Control AG, in Zürich, Revisionsstelle.