Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma Pöyry Energy Consulting Group AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur Pöyry Energy Consulting Group AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Auflösung der Firma: ZH Löschungen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CHE-100.916.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203213). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Pöyry Schweiz AG, in Zürich (CHE-108.100.605), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Tagebuch Nr. 10433 vom 24.03.2014 01419819
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 24, Publ. 5793782). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pinnock, Richard John, italienischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johansson, Marie Elisabeth Christina, schwedische Staatsangehörige, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lorenz, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Tobias Oskar, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ocanha, Atila Passos, brasilianischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfeffer, Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Westerrönfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziegler, Andrea, von Rapperswil-Jona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 37477 vom 22.11.2013 01203213
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- Firmensitz geändert: ZH Mutationen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 33, Publ. 5462830). Domizil neu: Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich. Tagebuch Nr. 30947 vom 26.08.2010 05793782
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- Änderung des Firmenzwecks, Revisionsstelle: ZH Mutationen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2010, S. 27, Publ. 5436722). Statutenänderung: 14.12.2009. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Beratung von Unternehmen, Organisationen und Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts in Energiefragen sowie in Fragen der Organisation und Informatik. Die Gesellschaft kann Unternehmen und Handelsgeschäfte aller Art finanzieren, die Gesellschaften der Pöyry Energy-Unternehmensgruppen beraten und koordinieren sowie Strategien definieren; neue Aktivitäten der Tochtergesellschaften finanzieren sowie Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände neu: (Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.) (gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.1.1998 1000 Namenaktien zu CHF 100.-- der Convergence Management Consultants AG (bisher: DIC Do It Consultants AG), in Zürich, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3119 vom 21.01.2010 05462830
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 31, Publ. 4888386). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Waldburger, Claudio, von Luzein, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 714 vom 06.01.2010 05436722
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- Nachtragsmeldung/Berichtigung: ZH Mutationen Berichtigung des im SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 34, publizierten TR-Eintrags Nr. 5274 vom 05.02.2009 Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 34, Publ. 4874136). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Johansson, Marie Elisabeth Christina, schwedische Staatsangehörige, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien). . Tagebuch Nr. 6453 vom 13.02.2009 04888386
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: ZH Mutationen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2008, S. 24, Publ. 4519078). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bischofberger, Willy F., von Zürich und Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pinnock, Richard John, italienischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johansson, Marie Elisabeth Christina, schwedischer Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldburger, Claudio, von Luzein, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 5274 vom 05.02.2009 04874136
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 25, Publ. 4047482). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bobst, Kurt, von Oensingen, in Holziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Waldburger, Claudio, von Luzein, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 15735 vom 06.06.2008 04519078
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- Firmensitz geändert: ZH Mutationen Pöyry Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Beratung in Energiefragen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23. 03. 2007, S. 20, Publ. 3854170). Domizil neu: Hardturmstrasse 185, 8005 Zürich. Tagebuch Nr. 21018 vom 24.07.2007 04047482
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- Namensänderung, Änderung des Firmenzwecks, SIC Codes: ZH Mutationen Convergence Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01. 11. 2006, S. 21, Publ. 3616650). Statutenänderung: 2. 03. 2007, 15. 03. 2007. Firma neu: Pöyry Energy Consulting Group AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen, Organisationen und Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts in der Schweiz und im Ausland in Energiefragen sowie in Fragen der Organisation und Informatik, insbesondere Strategie-, Prozess- und Technologieberatung sowie Beratung im Bereich Change Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen, erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten. Tagebuch Nr. 8353 vom 19.03.2007 03854170
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Convergence Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2005, S. 19, Publ. 3025330). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bobst, Kurt, von Oensingen, in Holziken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischofberger, Willy F., von Zürich und Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident). Tagebuch Nr. 29080 vom 26.10.2006 03616650
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Convergence Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2005, S. 22, Publ. 2878268). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rieke, Dr. Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zehnder, Prof.Dr. Carl August, von Baden und Birmenstorf AG, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 25519 vom 14.09.2005 03025330
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- Übernahme/Fusion, Kapital: ZH Mutationen Convergence Consulting Group AG, in Zürich, CH-020.3.020.475-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05. 08. 2003, S. 17, Publ. 1114382). Statutenänderung: 6. 06. 2005. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ADEXIA Consulting Group AG, in Zürich (CH-020.3.025.354-3), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2005 und Bilanz per 01.01.2005. Aktiven von CHF 654097.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 332684.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft, welche identisch sind mit den Aktionären der übernehmenden Gesellschaft, erhalten 1000 Aktien zu CHF 100.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100000.-- erhöht. Aktienkapital neu: CHF 340000.-- (bisher: CHF 240000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 340000.--. Aktien neu: 3400 Namenaktien zu CHF 100.-- (bisher: 2400 Namenaktien zu CHF 100.--). Tagebuch Nr. 15845 vom 07.06.2005 02878268
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Convergence Consulting Group AG, in Zürich, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 03. 11. 2000, S. 7483). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Virey, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 21707 vom 29.07.2003 01114382
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 30.10.2000 (25835) Convergence Consulting Group AG, in Zürich, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24. 12. 1999, S. 8734). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Virey, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Revisionsstelle: 20.12.1999 (28167) Convergence Consulting Group AG, in Zürich, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11. 12. 1998, S. 8467). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
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- Firmensitz geändert: 07.12.1998 (26385) Convergence Consulting Group AG, in Zürich, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21. 09. 1998, S. 6491). Domizil neu: Brunaustrasse 39, 8002 Zürich.
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- Namensänderung, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, SIC Codes: 15.09.1998 (20184) Convergence Group AG, in Zürich, Erwerb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17. 03. 1998, S. 1844). Statutenänderung: 25. 08. 1998, 11. 09. 1998. Firma neu: Convergence Consulting Group AG. Zweck neu: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten; Beratung von Unternehmen, Organisationen und Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts in Fragen der Organisation und Informatik; kann Unternehmen und Handelsgeschäfte aller Art finanzieren, die Gesellschaften der Convergence-Unternehmensgruppe beraten und koordinieren, Strategien definieren, neue Aktivitäten der Tochtergesellschaften finanzieren, Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Iten, Benno, von Unterägeri, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bischofberger, Willy F., von Zürich und Appenzell, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 11.03.1998 (5918) Convergence Group AG, in Zürich, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26. 02. 1998, S. 1411). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Iten, Benno, von Unterägeri, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift); Bischofberger, Willy F., von Zürich und Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rieke, Dr. Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldburger, Claudio, von Luzein, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zehnder, Prof.Dr. Carl August, von Baden und Birmenstorf AG, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Gründung der Firma, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Übernahme/Fusion, Kapital, SIC Codes: 20.02.1998 (4441) Convergence Group AG, in Zürich, Weinbergstrasse 108, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21. 01. 1998. Zweck: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und Vermögenswerten; kann Unternehmen und Handelsgeschäfte aller Art finanzieren, die Gesellschaften der Convergence-Unternehmensgruppe beraten und koordinieren, Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten. Aktienkapital: CHF 240000.-. Liberierung Aktienkapital: CHF 240000.-. Aktien: 2400 Namenaktien zu CHF 100.-. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.1.1998 1000 Namenaktien zu CHF 100.- der Convergence Management Consultants AG (bisher: DIC Do It Consultants AG), in Zürich, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 100.- ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Iten, Benno, von Unterägeri, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, in Bern, Revisionsstelle.