Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma Tysa Holding SA, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur Tysa Holding SA finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Revisionsstelle: Mutation Tysa Holding SA, Männedorf Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436393). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 600 vom 04.01.2023 HR02-1005646962
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Tysa Holding SA, Männedorf Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715426). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dollinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friess, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mödling (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 12394 vom 23.03.2022 HR02-1005436393
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- Revisionsstelle: Mutation Tysa Holding SA, Männedorf Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130283). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 35139 vom 10.09.2019 HR02-1004715426
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- Statuten, Kapital, Diverses: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430959). Statutenänderung: 07.03.2018. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 07.03.2018 auf die NewTysa Holding AG, in Männedorf (CHE-392.758.247) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung durch Verminderung des Nennwertes um CHF 117120000.00 herabgesetzt. Aktienkapital neu: CHF 4880000.00 (bisher: CHF 122000000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4880000.00 (bisher: CHF 122000000.00). Aktien neu: 1220000 Namenaktien zu CHF 4.00 (bisher: 1220000 Namenaktien zu CHF 100.00). Tagebuch Nr. 10828 vom 20.03.2018 04130283
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- Andere oder unbekannte Gründe: Aufforderung an die Gläubiger infolge Spaltung Erste Veröffentlichung 1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft: Tysa Holding SA, Männedorf 2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft: NewTysa Holding AG, Männedorf 3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 15.02.2018 4. Anmeldefrist für Forderungen: 06.02.2018 5. Anmeldestelle für Forderungen: Tysa Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf 6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen. Homburger AG Frau Susanne Leisinger 8005 Zürich (03905715)
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- Statuten, Kapital: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1595139). Statutenänderung: 01.10.2015. Aktien neu: 1220000 Namenaktien zu CHF 100.00. (bisher: 1220000 Inhaberaktien zu CHF 100.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Tagebuch Nr. 35910 vom 13.10.2015 02430959
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6932650). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Korradi, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Eggstätt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle (bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)). Tagebuch Nr. 21904 vom 01.07.2014 01595139
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Nachtragsmeldung/Berichtigung: ZH Mutationen Berichtigung des im SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 32312 vom 18.09.2012. Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859486). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (nicht: in Mils (AG)). Tagebuch Nr. 38741 vom 12.11.2012 06932650
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6610030). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Langes-Swarovski, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Küsnacht ZH); Günthardt, Felix, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 32312 vom 18.09.2012 06859486
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2011, S. 0, Publ. 6297972). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jenny, Dr. Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 10284 vom 21.03.2012 06610030
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Männedorf, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 27, Publ. 5779618). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marra, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 29322 vom 11.08.2011 06297972
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Revisionsstelle: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 27, Publ. 5501506). Statutenänderung: 22.07.2010. Uebersetzungen der Firma neu: (Tysa Holding AG) (Tysa Holding Ltd). Sitz neu: Männedorf. Domizil neu: Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann zudem alle diejenigen Rechtsgeschäfte tätigen, die direkt und indirekt dem Gesellschaftszweck dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Wenn die Adressen der Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können Mitteilungen auch auf schriftlichem Weg (inkl. Telex, Telefax und elektronische Übertragung) erfolgen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle (bisher:PricewaterhouseCoopers AG). Tagebuch Nr. 29883 vom 17.08.2010 05779618
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- Andere oder unbekannte Gründe: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2007, S. 22, Publ. 3731148). (Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.) (gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.). Tagebuch Nr. 6955 vom 12.02.2010 05501506
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28. 07. 2006, S. 19, Publ. 3488046). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schiestl-Swarovski, Carina, österreichische Staatsangehörige, in Hall im Tirol (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 941 vom 12.01.2007 03731148
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2005, S. 17, Publ. 3147974). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marra, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Korradi, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Eggstätt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 20507 vom 24.07.2006 03488046
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- Andere oder unbekannte Gründe: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07. 09. 2005, S. 24, Publ. 3007086). Statutenänderung: 28. 11. 2005. Qualifizierte Tatbestände: (Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 26.10. bzw. 16.12.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.10.1994 Beteiligungen gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.10.1994, wofür 175000 Inhaberaktien zu Fr. 100.-- ausgegeben und Fr. 62762.-- als Forderung gutgeschrieben werden.) (gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.12.1994 Beteiligungen gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.12.1994, wofür 173000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 24661000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.). Tagebuch Nr. 33364 vom 08.12.2005 03147974
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2005, S. 25, Publ. 2737458). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mosser, Jakob, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (A), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 24512 vom 01.09.2005 03007086
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- Kapital: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31. 08. 2004, S. 23, Publ. 2428656). Statutenänderung: 4. 02. 2005. Aktienkapital neu: CHF 122000000.-- (bisher: CHF 105000000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 122000000.--. Aktien neu: 1220000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- (bisher: 1050000 Inhaberaktien zu CHF 100.--). Tagebuch Nr. 6612 vom 03.03.2005 02737458
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- Kapital: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, CH-020.3.927.189-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08. 10. 2003, S. 19, Publ. 1204956). Statutenänderung: 22. 07. 2004, 26. 07. 2004. Aktienkapital neu: CHF 105000000.-- (bisher: CHF 74000000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 105000000.--. Aktien neu: 1050000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- (bisher: 740000 Inhaberaktien zu CHF 100.--). Tagebuch Nr. 24311 vom 25.08.2004 02428656
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03. 09. 2003, S. 18, Publ. 1154764). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hensler, Bruno, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Langes-Swarovski, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Fritzens (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenny, Dr. Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident); Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiestl-Swarovski, Carina, österreichische Staatsangehörige, in Hall im Tirol (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 27932 vom 02.10.2003 01204956
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- Andere oder unbekannte Gründe: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29. 07. 2002, S. 20, Publ. 581128). In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Tagebuch Nr. 24550 vom 28.08.2003 01154764
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- Kapital: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26. 11. 2001, S. 9299). Statutenänderung: 16. 07. 2002. Aktienkapital neu: CHF 74000000.-- (bisher: CHF 35000000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 74000000.--. Aktien neu: 740000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- (bisher: 350000 Inhaberaktien zu CHF 100.--). Tagebuch Nr. 18504 vom 23.07.2002 00581128
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen Tysa Holding SA, in Meilen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30. 06. 1999, S. 4375). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ludwig, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (Österreich), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mosser, Jakob, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (A), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 30358 vom 20.11.2001 112014
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: 24.06.1999 (14010) Tysa Holding SA, in Meilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30. 10. 1996, S. 6624). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ludwig, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (Österreich), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Hall (Österreich)); PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
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- Revisionsstelle: 24. Oktober 1996 (22979) Tysa Holding SA, in Meilen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12. 1. 1995, S. 214). Eingetragene Personen neu oder mutierend: STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG).
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- Andere oder unbekannte Gründe: 6. Januar 1995 (252) Tysa Holding SA, in Meilen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30. 12. 1994 S. 7159). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
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- Andere oder unbekannte Gründe: 23. Dezember 1994 (27282) Tysa Holding SA, in Meilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25. 11. 1994, S. 6455). Statutenänderung: 16. 12. 1994. Aktienkapital neu: Fr. 35 000 000 (bisher: Fr. 17 700 000). Liberierung Aktienkapital neu: Fr. 35 000 000. Aktien neu: 350 000 Inhaberaktien zu Fr. 100 (bisher: 177 000 Inhaberaktien zu Fr. 100). Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.12.1994 Beteiligungen gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.12.1994, wofür 173 000 Inhaberaktien zu Fr. 100 ausgegeben und Fr. 24 661 000 als Forderung gutgeschrieben werden.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 18. November 1994 (23901) Tysa Holding SA, in Meilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 7. 11. 1994 S. 6084). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ludwig, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hall (Österreich), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Andere oder unbekannte Gründe: 31. Oktober 1994 (22366) Tysa Holding SA, in Meilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 1993 S. 6584). Statutenänderung: 26. 10. 1994. Zweck neu: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital neu: Fr. 17 700 000 (bisher: Fr. 200 000). Liberierung Aktienkapital neu: Fr. 17 700 000. Aktien neu: 177 000 Inhaberaktien zu Fr. 100 (bisher: 2000 Inhaberaktien zu Fr. 100). Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.10.1994 Beteiligungen gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.10.1994, wofür 175 000 Inhaberaktien zu Fr. 100 ausgegeben und Fr. 62 762 als Forderung gutgeschrieben werden. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im SHAB oder, wenn ihre Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, auf schriftlichem Weg.