Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma Ultimo SA, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur Ultimo SA finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: Mutation Ultim Finance Holding SA, Feusisberg, nouveau Ultimo SA, Baulmes Ultim Finance Holding SA, précédemment à Feusisberg, CHE-101.123.290 (FOSC du 25.07.2014, p. 0/1634027). Statuts modifiés le 24.11.2021. Siège transféré à Baulmes. Nouvelle adresse: Rue de la Tuilière 18, 1446 Baulmes. Nouvelle raison de commerce: Ultimo SA. Nouveau but: la société a pour but la construction, lachat, la vente et la location dobjets immobiliers sous réserve des actions prohibées par la LFAIE, lachat, la vente et la location de matériel divers, le coaching et la gestion dentreprise, ainsi que les conseils en finance. Elle peut se charger de toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et conclure tous contrats propres à développer son but. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires et à des tiers, se porter caution demprunts souscrits par des actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par lémission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tous autres engagements financiers. La société peut également créer des succursales, en Suisse et à létranger. Libération ultérieure du capital-actions à concurrence de CHF 50000. Nouveau capital-actions: CHF 100000, libéré à concurrence de CHF 100000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière relative aux communications aux actionnaires. Administration: Bourquin Olivier, maintenant de Plateau de Diesse, désormais à Baulmes, est membre du conseil dadministration avec signature individuelle. Selon déclaration du 21.02.2014, la société nest pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Registre du commerce du Canton de Vaud Journal no 24773 du 10.12.2021 HR02-1005358063
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- Revisionsstelle: SZ Mutationen Ultim Finance Holding SA, in Feusisberg, CHE-101.123.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 15, Publ. 5995914). Gemäss Erklärung vom 21.2.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: auditpartner ag (CH-073.3.004.840-9), in Bern, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3917 vom 22.07.2014 01634027
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- Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: SZ Mutationen Ultim Finance Holding SA, bisher in Biel/Bienne, CH-073.3.010.134-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 5, Publ. 5917170). Gründungsstatuten: 07.09.1999, Statutenänderung: 23.12.2010. Sitz neu: Feusisberg. Domizil neu: Wollerauerstrasse 44, 8834 Schindellegi. Zweck neu: Übernahme von Beteiligungen an anderen Gesellschaften jeder Art in der Schweiz und im Ausland sowie Halten und Verwalten eigener Beteiligungen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, besitzen und veräussern. Aktienkapital: CHF 100000.00. Liberierung: CHF 50000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1000.00. Qualifizierte Tatbestände neu: (gestrichen: Apport et reprise de biens: 50 actions nominatives de CHF 1000.-- de la société anonyme Ultim Holding SA, à Bienne, selon contrat dapport et de reprise de biens du 07.09.1999, pour le prix de reprise de CHF 1272.261.--, dont CHF 50000.-- sont imputés sur le capital-actions et CHF 1222261.-- sont crédités sur un compte de réserve de la société.). (gestrichen: Reprise de biens: 45 actions nominatives de CHF 1000.-- de la société anonyme Ultim Holding SA, à Bienne, selon contrat de reprise de biens du 07.09.1999, pour le prix de reprise de CHF 2100000.--.). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: auditpartner ag (CH-073.3.004.840-9), in Bern, Revisionsstelle (wie bisher); Bourquin, Olivier, von Diesse, in Schindellegi, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher:in Biel/Bienne, Mitglied mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 243 vom 17.01.2011 05995914
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- Revisionsstelle: BE Mutationen Ultim Finance Holding SA, in Biel/Bienne, CH-073.3.010.134-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 4, Publ. 4241182). Eingetragene Personen neu oder mutierend: auditpartner ag (CH-073.3.004.840-9), in Bern, Revisionsstelle (bisher:Move AG, in Biel/Bienne). Tagebuch Nr. 18029 vom 24.11.2010 05917170
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: BE Mutations Ultim Finance Holding SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.010.134-8, reprendre des participations à dautres sociétés de tout genre etc., société anonyme (FOSC no 152 du 12. 08. 2003, p. 4, publ. 1125932). Personnes et signatures radiées: Piquerez, Olivier, de Epiquerez, à Bassecourt, président, avec signature collective à deux; Kubli, Olivier, de Bâle, à Lüscherz, administrateur, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne: Bourquin, Olivier, de Diesse, à Biel/Bienne, administrateur, avec signature individuelle (précédemment: avec signature collective à deux). Journal no 43780 du 05.12.2007 04241182
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- Firmensitz geändert: BE Mutations Ultim Finance Holding SA, à Biel BE, reprendre des participations à dautres sociétés de tout genre etc., société anonyme (FOSC no 130 du 09. 07. 2002, p. 4, publ. 549918). Nouvelle adresse: c/o Ultim Trading Top-D Computer SA, Längfeldweg 97, 2504 Biel/Bienne. Journal no 2109 du 06.08.2003 01125932
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- Firmensitz geändert, Übernahme/Fusion: BE Mutations Ultim Finance Holding SA, à Biel BE, reprendre des participations à dautres sociétés de tout genre etc. société anonyme (FOSC no 226 du 20. 11. 2000, p. 7867). Nouvelle adresse: c/o Ultim Trading Top-D Computer SA, rue Fritz-Oppliger 7, 2504 Biel/Bienne. Fusion: Selon contrat de fusion du 28.06.2002 et bilan au 31.12.2001, la société reprend, à titre universel et sans liquidation, conformément à lart. 748 CO, lactif de CHF 3364370.10 et le passif de CHF 169579.96, soit un actif net de CHF 3194790.14 de la société anonyme Ultim Holding SA, à Bienne. Les actions de la société reprenante et celles de la société reprise étant détenues par le même actionnaire, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions. Journal no 1839 du 03.07.2002 00549918
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- Revisionsstelle: 10.11.2000 (1787) Ultim Finance Holding SA, à Biel (BE), reprendre des participations à dautres sociétés de tout genre, etc., société anonyme (FOSC du 23.09.1999, no 185, p. 6516). Personne et signature radiée: Fiduciaire Walzer SA, à Bienne, organe de révision. Inscription ou modification de personne: Move AG, à Bienne, organe de révision.
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- Gründung der Firma, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Übernahme/Fusion, Kapital, SIC Codes: 10 septembre 1999 (1513) Ultim Finance Holding SA, à Biel BE, c/o Ultim Holding SA, rue Fritz-Oppliger 7, 2504 Biel/Bienne, société anonyme (nouvelle inscription). Date des statuts: 07. 09. 1999. But: Reprendre des participations à dautres sociétés de tout genre en Suisse et à létranger ainsi que de les tenir et de gérer de propres participations. Elle peut participer à dautres entreprises, acquérir, détenir et aliéner des immeubles. Capital-actions: CHF 100 000. Capital-actions libéré: CHF 50 000. Actions: 100 actions nominatives à CHF 1000. Faits qualifiés:Apport et reprise de biens:50 actions nominatives de CHF 1000 de la société anonyme «Ultim Holding SA», à Bienne, selon contrat dapport et de reprise de biens du 07. 09. 1999, pour le prix de reprise de CHF 1 272 261, dont CHF 50 000 sont imputés sur le capital-actions et CHF 1 222 261 sont crédités sur un compte de réserve de la société. Reprise de biens: 45 actions nominatives de CHF 1000 de la société anonyme «Ultim Holding SA», à Bienne, selon contrat de reprise de biens du 07. 09. 1999, pour le prix de reprise de CHF 2 100 000. Organe de publication: FOSC. Communications aux actionnaires: par lettre. Restriction à la transmissibilité: La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Personnes inscrites: Piquerez, Olivier, de Epiquerez, à Bassecourt, président, avec signature collective à deux; Bourquin, Olivier, de Diesse, à Bienne, membre, avec signature collective à deux; Kubli, Olivier, de Bâle, à Lüscherz, membre, avec signature collective à deux; Fiduciaire Walzer SA, à Bienne, organe de révision.