All announcements relating to the company Eberhard Baustoffe Holding AG published in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) or the e-official gazette of the Liechtenstein state government since 1994 are shown below. Additional background information and financial data for Eberhard Baustoffe Holding AG can be found under the additional menu items.
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- Auflösung der Firma: Löschung Eberhard Baustoffe Holding AG, Kloten Eberhard Baustoffe Holding AG, in Kloten, CHE-102.236.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, S.0, Publ. 2670317). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Eberhard Holding AG, in Kloten (CHE-110.060.524), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 22639 vom 12.06.2019 HR03-1004652135
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: ZH Mutationen Eberhard Baustoffe Holding AG, in Kloten, CHE-102.236.815, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 40, Publ. 5066720). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eberhard, Heinrich, von Kloten, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberhard, Stefan, von Kloten, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle (bisher: OBT AG, in Zürich (CH-020.9.900.846-9)). Tagebuch Nr. 5706 vom 11.02.2016 02670317
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: ZH Mutationen Hupfer Holding AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2007, S. 6, Publ. 4192024). Statutenänderung: 28.05.2009. Firma neu: Eberhard Baustoffe Holding AG. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Erwerb sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, insbesondere der Sand-, Kies-, Beton- und Baubranche. Sie bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, für sie Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen sowie weitere Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und diejenige der ihr angeschlossenen Unternehmungen sowie die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, wie insbesondere Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Aktienkapital: CHF 5000000.00. Liberierung: CHF 5000000.00. Aktien: 5000 Namenaktien zu CHF 1000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Beteiligungen, Wertschriften, Edelmetalle und Barguthaben gemäss Aufstellungen per 31.12.1993 und Sacheinlagevertrag vom 14.06.1994 zum Preis von CHF 18048642.--, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 17048642.-- als freie Reserven verbucht wurden (wie bisher); Beabsichtigte Sachübernahme: Geschäftsanteil der Canopy AG, in Glarus, von DM 749000.-- zum Preis von CHF 3395466.-- sowie Geschäftsanteil der Cantilene AG, in Glarus, von DM 750000.-- zum Preis von CHF 3400000.--, je der Hupfer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in Weil am Rhein (D) (wie bisher); Sacheinlage: 2000 Namenaktien der Hupfer AG, in Riehen, zu CHF 100.-- und 760 Namenaktien der Hupfer AG, in Riehen, zu CHF 5000.--, gemäss Vertrag vom 21.06.1994 zum Preis von CHF 4000000.--, wofür 6250 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 3375 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben wurden (wie bisher); Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der FELS-WERKE GmbH, in Goslar (D), 3906 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Weiacher Kies AG, in Weiach, zum Preis von CHF 25000000.-- (wie bisher); Sacheinlage: 844 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Weiacher Kies AG, in Weiach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.12.2002 zum Preis von CHF 5400000.--, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden (wie bisher). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dross, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Tassin-la-Demi-Lune (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mauron, Michel, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberhard, Heinz, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Heinrich, von Kloten, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Hans Rudolf, von Kloten, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; OBT AG, in Zürich (CH-020.9.900.846-9), Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 20852 vom 09.06.2009 05066720
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- Revisionsstelle: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16. 01. 2006, S. 6, Publ. 3194530). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 6135 vom 02.11.2007 04192024
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- Revisionsstelle: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30. 06. 2005, S. 6, Publ. 2908386). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle (bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel). Tagebuch Nr. 303 vom 10.01.2006 03194530
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21. 01. 2005, S. 6, Publ. 2652476). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dross, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Tassin-la-Demi-Lune (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Sainte-Foy-Lès-Lyon (FR)). Tagebuch Nr. 4003 vom 24.06.2005 02908386
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17. 09. 2004, S. 6, Publ. 2453130). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfiffner, Raphael, von Quarten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenal, Dr. Lucius, von Samnaun, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guth, Materne, von Zürich und Wimmis, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mauron, Michel, von Basel, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates und Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 339 vom 17.01.2005 02652476
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, CH-270.3.003.082-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13. 01. 2003, S. 5, Publ. 808498). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Niehaus, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dross, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Sainte-Foy-Lès-Lyon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; DELOITTE & TOUCHE AG, in Basel, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 4797 vom 13.09.2004 02453130
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- Nachtragsmeldung/Berichtigung: BS Mutationen Berichtigung des im SHAB Nr. 2 vom 07. 01. 2003, S. 6, Publ. 800070, publizierten TB-Eintrags Nr. 6807 vom 24. 12. 2002. Hupfer Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07. 01. 2003, S. 6, Publ. 800070). Sacheinlage: 844 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Weiacher Kies AG, in Weiach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.12.2002 zum Preis von CHF 5400000.--, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden. (bisher: Sacheinlage und -übernahme: 844 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Weiacher Kies AG, in Weiach, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 20.12.2002 zum Preis von CHF 5400000.--, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 4400000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.). Tagebuch Nr. 79 vom 06.01.2003 00808498
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- Übernahme/Fusion, Kapital: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22. 07. 2002, S. 5, Publ. 570662). Statutenänderung: 20. 12. 2002. Aktienkapital neu: CHF 5000000.-- (bisher: CHF 4000000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5000000.--. Aktien neu: 5000 Namenaktien zu CHF 1000.-- (bisher: 4250 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 3575 Namenaktien zu CHF 1 000.--). Sacheinlage und -übernahme: 844 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Weiacher Kies AG, in Weiach, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 20.12.2002 zum Preis von CHF 5400000.--, wofür 1000 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 4400000.-- als Forderung gutgeschrieben werden. Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der FELS-WERKE GmbH, in Goslar (D), 3906 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Weiacher Kies AG, in Weiach, zum Preis von CHF 25000000.--. Tagebuch Nr. 6807 vom 24.12.2002 00800070
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23. 08. 2001, S. 6485). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kronenberg, Hans-Rudolf, von Riehen und Dagmersellen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jenal, Dr. Lucius, von Samnaun, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Direktor). Tagebuch Nr. 3597 vom 15.07.2002 00570662
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: BS Mutationen Hupfer Holding AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27. 12. 1999, S. 8776). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kronenberg, Hans-Rudolf, von Riehen und Dagmersellen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor); Jenal, Dr. Lucius, von Samnaun, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 4491 vom 16.08.2001 050360
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- Firmensitz geändert: 17.12.1999 (5795) Hupfer Holding AG, bisher in Riehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 1999, S. 7914). Statutenänderung: 16. 12. 1999. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Münchensteinerstr. 41, 4052 Basel.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: 12.11.1999 (5199) Hupfer Holding AG, in Riehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19. 08. 1999, S. 5679). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hupfer, Peter, von Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hupfer, Thomas, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hossmann, Victor, von Basel, in Bettingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niehaus, Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kronenberg, Hans-Rudolf, von Riehen und Dagmersellen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfiffner, Raphael, von Quarten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: 12.08.1999 (3631) Hupfer Holding AG, in Riehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21. 04. 1999, S. 2584). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Strasser, Dr. Walter Heinrich, von Basel und Wangen an der Aare, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; STG-Coopers & Lybrand AG, in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.
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- Andere oder unbekannte Gründe: 14.04.1999 (1667) Hupfer Holding AG, in Riehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 20. 01. 1997, S. 370). Statutenänderung: 12. 04. 1999. Genussscheine neu: Die 200 Genussscheine sind aufgehoben worden.
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- Kapital, Diverses: 31. Dezember 1996 Hupfer Holding AG, in Riehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11. 11. 1996, S. 6910). Statutenänderung: 20. 12. 1996. Aktien neu: 4250 Namenaktien zu Fr. 100 (Stimmrechtsaktien) und 3575 Namenaktien zu Fr. 1000 (bisher: 6250 Namenaktien zu Fr. 100 (Stimmrechtsaktien) und 3375 Namenaktien zu Fr. 1000). Genussscheine neu: 200 Genussscheine, die Rechte auf Anteil am Bilanzgewinn der Jahre 1996/1997 und 1998 gemäss Statuten gewähren.
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- Revisionsstelle: 30. Oktober 1996 Hupfer Holding AG, in Riehen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 5. 7. 1994, S. 3749). Eingetragene Personen neu oder mutierend: STG-Coopers & Lybrand AG, in Basel, Revisionsstelle (bisher: Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG in Basel).
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- Übernahme/Fusion: 21. Juni 1994 Hupfer Holding AG, in Riehen (SHAB Nr. 124 vom 29. 6. 1994, S. 3635). Statutenänderung: 21. 6. 1994. Aktienkapital neu: Fr. 4 000 000 (bisher: Fr. 1 000 000). Liberierung Aktienkapital: Fr. 4 000 000. Aktien neu: 6250 Namenaktien zu Fr. 100 (Stimmrechtsaktien) und 3375 Namenaktien zu Fr. 1000 (bisher: 1000 Namenaktien zu Fr. 1000). Gänzliche Abschreibung des Aktienkapitals und gleichzeitig Ausgabe von 6250 Namenaktien zu Fr. 100 (Stimmrechtsaktien) und 3375 Namenaktien zu Fr. 1000. Sacheinlage: 2000 Namenaktien der Hupfer AG, in Riehen, zu Fr. 100 und 760 Namenaktien der Hupfer AG, in Riehen, zu Fr. 5000, gemäss Vertrag vom 21. 6. 1994 zum Preis von Fr. 4 000 000, wofür 6250 Namenaktien zu Fr. 100 (Stimmrechtsaktien) und 3375 Namenaktien zu Fr. 1000 ausgegeben werden.
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- Gründung der Firma, Personen/Zeichnungsberechtigte, Diverses: 15. Juni 1994 Hupfer Holding AG, in Riehen, c/o Hupfer AG, Schäferstrasse 30, 4125 Riehen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14. 6. 1994. Zweck: Verwaltung und Erwerb sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, insbesondere der Sand-, Kies-, Beton- und Baubranche. Die Gesellschaft bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, für sie Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen sowie weitere Dienstleistungen zu erbringen. Sie kann Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: Fr. 1 000 000. Liberierung Aktienkapital: Fr. 1 000 000. Aktien: 1000 Namenaktien zu Fr. 1000. Sacheinlage: Beteiligungen, Wertschriften, Edelmetalle und Barguthaben gemäss Aufstellungen per 31. 12. 1993 und Sacheinlagevertrag vom 14. 6. 1994 zum Preis von Fr. 18 048 642, wofür 1000 Namenaktien zu Fr. 1000 ausgegeben und Fr. 17 048 642 als freie Reserven verbucht werden. Beabsichtigte Sachübernahme: Geschäftsanteil der Canopy AG, in Glarus, von DM 749 000 zum Preis von Fr. 3 395 466 sowie Geschäftsanteil der Cantilene AG, in Glarus, von DM 750 000 zum Preis von Fr. 3 400 000, je der Hupfer Gesellschaft mit beschränker Haftung, in Weil am Rhein (D). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: Eingeschriebene Briefe oder SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Hupfer Peter, von Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift; Hupfer Thomas, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strasser Walter Heinrich, Dr., von Basel und Wangen an der Aare, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hossmann Victor, von Basel, in Bettingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG, in Basel, Revisionsstelle.