All announcements relating to the company poenina holding ag published in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) or the e-official gazette of the Liechtenstein state government since 1994 are shown below. Additional background information and financial data for poenina holding ag can be found under the additional menu items.
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- Auflösung der Firma: Löschung poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488769). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Burkhalter Holding AG, in Zürich (CHE-101.267.612), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 26045 vom 29.06.2022 HR03-1005509604
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290508). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brüesch, Diego, von Tschiertschen-Praden, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 22066 vom 01.06.2022 HR02-1005488769
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195340). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Zürich). Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 38767 vom 09.09.2021 HR02-1005290508
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- Statuten, Änderung des Firmenzwecks: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045103). Statutenänderung: 19.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. (bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2020 die mit Beschluss vom 03.10.2018 letztmals geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.) Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 22599 vom 25.05.2021 HR02-1005195340
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027569). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Küsnacht (ZH)). Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 47283 vom 08.12.2020 HR02-1005045103
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924979). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 44099 vom 17.11.2020 HR02-1005027569
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- Statuten, Übernahme/Fusion, Kapital: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898154). Statutenänderung: 26.06.2020. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Caleira AG, in Zürich (CHE-397.045.249), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 72268885.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8400024.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 180000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1800000 Aktien zu CHF 0.10. Aktienkapital neu: CHF 579105.00 (bisher: CHF 399105.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 579105.00 (bisher: CHF 399105.00). Aktien neu: 5791050 Namenaktien zu CHF 0.10 (bisher: 3991050 Namenaktien zu CHF 0.10). Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 24688 vom 29.06.2020 HR02-1004924979
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- Statuten, Kapital, Diverses: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473317). Statutenänderung: 31.10.2018. Aktienkapital neu: CHF 399105.00 (bisher: CHF 250000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 399105.00 (bisher: CHF 250000.00). Aktien neu: 3991050 Namenaktien zu CHF 0.10 (bisher: 2500000 Namenaktien zu CHF 0.10). Ordentliche Erhöhungen des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.10.2018 die mit Beschluss vom 29.09.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. (bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.). Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 (direkt und indirekt) je rund 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Kauf von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 22 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 1 Namenaktie der Inretis AG, in Vaduz (LI) zum Preis von insgesamt CHF 29499869.00 zu übernehmen. Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 gemäss Vertrag vom 31.10.2018 (direkt und indirekt) je 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Übernahme von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 23 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 2 Namenaktien der Inretis AG, in Vaduz (LI), wofür insgesamt 657717 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 39351 vom 02.11.2018 HR02-1004491457
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation poenina holding ag, Opfikon poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3877439). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kellenberger, Thomas, von Speicher, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 35816 vom 05.10.2018 HR02-1004473317
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- Statuten, Kapital: ZH Mutationen poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832575). Statutenänderung: 14.11.2017. Aktienkapital neu: CHF 250000.00 (bisher: CHF 200000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 250000.00 (bisher: CHF 200000.00). Aktien neu: 2500000 Namenaktien zu CHF 0.10 (bisher: 2000000 Namenaktien zu CHF 0.10). Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Tagebuch Nr. 39717 vom 15.11.2017 03877439
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- Statuten, Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639365). Statutenänderung: 29.09.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Soweit das Gesetz nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt, können Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen ansonsten durch gewöhnlichen Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier-Bieri, Sarah, von Werthenstein, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 36894 vom 23.10.2017 03832575
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3528177). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bregy, Janna Elina, von Steg-Hohtenn, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift); Hüppi, Wilhelm, von Eschenbach SG, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledermann, Urs, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 24156 vom 07.07.2017 03639365
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- Namensänderung, Statuten, Kapital: ZH Mutationen poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610579). Statutenänderung: 03.05.2017. Uebersetzungen der Firma neu: (poenina holding sa) (poenina holding Itd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften CashPooling Verträge abschliessen. Aktien neu: 2000000 Namenaktien zu CHF 0.10. (bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1000.00). Tagebuch Nr. 16903 vom 12.05.2017 03528177
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2053831). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bregy, Janna Elina, von Steg-Hohtenn, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 2350 vom 18.01.2016 02610579
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- Firmensitz geändert, Statuten, Revisionsstelle: ZH Mutationen poenina holding ag, in Wallisellen, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1359245). Statutenänderung: 11.03.2015. Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: Vega-Strasse 3, 8152 Glattpark (Opfikon). Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle (bisher: BDO AG (CH-400.9.002.498-5)). Tagebuch Nr. 10021 vom 17.03.2015 02053831
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen poenina holding ag, in Wallisellen, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959632). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 6327 vom 18.02.2014 01359245
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen poenina holding ag, in Wallisellen, CH-020.3.035.847-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 20, Publ. 5909596). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: in Weiningen ZH). Tagebuch Nr. 40869 vom 29.11.2012 06959632
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- Gründung der Firma, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: ZH Neueintragungen poenina holding ag, in Wallisellen, CH-020.3.035.847-4, Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18.11.2010. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 200000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200000.00. Aktien: 200 Namenaktien zu CHF 1000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 40654 vom 19.11.2010 05909596