All announcements relating to the company AutoMate Insurance AG published in the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) or the e-official gazette of the Liechtenstein state government since 1994 are shown below. Additional background information and financial data for AutoMate Insurance AG can be found under the additional menu items.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Nachtragsmeldung/Berichtigung: Mutation AutoMate Insurance AG, Zürich Nachtrag zum im SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 10706 vom 11.03.2022 AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427924). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stüssi, Rainer, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 13903 vom 04.04.2022 HR02-1005445030
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation AutoMate Insurance AG, Zürich AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109459). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fragnière, Edouard Roger, von Marsens, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gall, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laubscher, Hans-Peter, von Täuffelen, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parroni, Marco, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geser, Martin, von Gaiserwald, in Montilliez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bichsel, Stefan, von Sumiswald, in Courtepin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Wettstein, Martin, von Nürensdorf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofstetter, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 10706 vom 11.03.2022 HR02-1005427924
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- Statuten: Mutation AutoMate Insurance AG, Zürich AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030897). Statutenänderung: 16.02.2021. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.) Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 8022 vom 22.02.2021 HR02-1005109459
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- Nachtragsmeldung/Berichtigung: Mutation AutoMate Insurance AG, Zürich Berichtigung des im SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 11870 vom 20.03.2020 AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859330). Berichtigte Liste der Belege. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 44606 vom 20.11.2020 HR02-1005030897
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- Statuten, Kapital: Mutation AutoMate Insurance AG, Feusisberg AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482029). Statutenänderung: 24.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 125000.00 (bisher: CHF 100000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 125000.00 (bisher: CHF 100000.00). Aktien neu: 125000 Namenaktien zu CHF 1.00 (bisher: 100000 Inhaberaktien zu CHF 1.00). Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 24.04.2019 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 975000.00, wofür 24375 Namenaktien zu CHF 1.00 sowie durch Barliberierung im Betrag von CHF 25000.00, wofür 625 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf dem schriftlichen Weg (z.B. Brief, E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen). Handelsregisteramt des Kantons Schwyz Tagebuch Nr. 2605 vom 10.05.2019 HR02-1004630353
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation AutoMate Insurance AG, Feusisberg AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744131). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parroni, Marco, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Pfister, Hugo, von Knonau, in Ottenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Stüssi, Rainer, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Schwyz Tagebuch Nr. 5488 vom 18.10.2018 HR02-1004482029
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: SZ Mutationen AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555017). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lloyd, Barrie James, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift); Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift); Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 4538 vom 06.09.2017 03744131
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: SZ Mutationen AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3310221). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lloyd, Barrie James, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Gall, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Hugo, von Knonau, in Ottenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 2758 vom 29.05.2017 03555017
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: SZ Mutationen ok services group ag, bisher in Zollikon, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013). Statutenänderung: 08.12.2016. Firma neu: AutoMate Insurance AG. Uebersetzungen der Firma neu: (AutoMate assurance S.A.) (AutoMate Insurance Ltd. ) (AutoMate assicurazione SA). Sitz neu: Feusisberg. Domizil neu: Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi. Weitere Adressen: Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Betrieb, die Vermarktung von Internetplattformen im Versicherungsbereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Zudem kann die Gesellschaft das Underwriting, Produkteentwicklung im Assekuranzbereich, das Claim Management und die Tätigkeit als Management Agency ausüben. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Vermittlung von Versicherungsverträgen und Finanzierungsgeschäften, die Verwaltung von Vermögen aller Art in der gesamten Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (bisher: 100000 Namenaktien zu CHF 1.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: (Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.). (Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift); Casaburi, Robert Achille, von La Chaux-de-Fonds, in Gorgier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 436 vom 24.01.2017 03310221
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen ok services group ag, in Zollikon, CH-020.3.038.557-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6956474). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leuze, Jan Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 18674 vom 14.06.2013 00926931
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- Gründung der Firma, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: ZH Neueintragungen ok services group ag (ok services group sa) (ok services group ltd), in Zollikon, CH-020.3.038.557-4, c/o Rickenbach & Partner, Schlossbergstrasse 22, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 12.11.2012. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an in- und ausländischen Versicherungs-, Finanz-, Dienstleistungs- und anderen Unternehmen. Sie kann andere Unternehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In-und Ausland gründen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder finanzieren und Kooperationen eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100000.00. Aktien: 100000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Leuze, Jan Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 40645 vom 28.11.2012 06956474