Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Luma Informatik AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Luma Informatik AG sous les autres points du menu.
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Luma Informatik AG, Zell (ZH) Luma Informatik AG, in Zell (ZH), CHE-103.959.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, S.0, Publ. 2160287). Domizil neu: Tösstalstrasse 52, 8483 Kollbrunn. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüdin, Martin Jakob, von Tenniken, in Zell ZH, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift; Lüdin-Kägi, Ursula, von Tenniken, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trivisano, Donato, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Trivisano, Ilario Andrea, von Winterthur, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Trivisano-Mundwiler, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 12519 vom 23.03.2023 HR02-1005710464
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- Changement du siège social: ZH Mutationen Luma Informatik AG, in Zell ZH, CHE-103.959.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 36, Publ. 4958820). Domizil neu: Am Sunnehang 1B, 8486 Rikon im Tösstal. Tagebuch Nr. 17248 vom 15.05.2015 02160287
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- Changement du but social, Organe de révision, Capital: ZH Mutationen Luma Informatik AG, in Zell ZH, CH-020.3.916.329-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2005, S. 20, Publ. 2810708). Statutenänderung: 24.03.2009. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmungen, die Herstellung von und den Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, die Entwicklung und den Handel mit Software, den Erwerb und die Verwaltung von Liegenschaften. Sie kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten, veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 100.00 und 190 Namenaktien zu CHF 1000.00. (bisher: 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 190 Namenaktien zu CHF 1000.00). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 12331 vom 31.03.2009 04958820
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Luma Informatik AG, in Zell ZH, CH-020.3.916.329-7, Beratung von Unternehmungen, Herstellung von und Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16. 04. 2004, S. 22, Publ. 2215758). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Birchler, Paul, von Einsiedeln, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Leisinger, Angelo, von Birsfelden, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien. Tagebuch Nr. 11425 vom 21.04.2005 02810708
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- Organe de révision: ZH Mutationen Luma Informatik AG, in Zell ZH, Beratung von Unternehmungen, Herstellung von und Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 25. 02. 1997, S. 1254). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zuber Treuhand AG, in Zell ZH, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 10128 vom 08.04.2004 02215758
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- Changement du siège social: 19.02.1997 (3899) Luma Informatik AG, bisher in Opfikon, Beratung von Unternehmungen, Herstellung von und Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, Entwicklung und Handel mit Software, Erwerb und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 1994, S. 6374). Statutenänderung: 31. 01. 1997. Sitz neu: Zell ZH. Domizil neu: Im Feld 30, 8486 Rikon.
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- Autres ou raisons inconnues: 15. November 1994 (23533) Luma Informatik AG, in Opfikon, Beratung von Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24. 3. 1994 S. 1598). Statutenänderung: 3. 10. 1994, 31. 10. 1994. Zweck neu: Beratung von Unternehmungen, Herstellung von und Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, Entwicklung und Handel mit Software, Erwerb und Verwaltung von Liegenschaften; kann Liegenschaften überbauen und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Aktienkapital neu: Fr. 200 000 (bisher: Fr. 50 000). Liberierung Aktienkapital neu: Fr. 200 000. Aktien neu: 100 Namenaktien zu Fr. 100 (Stimmrechtsaktien) und 190 Namenaktien zu Fr. 1000 (bisher: 40 Namenaktien zu Fr. 1000 und, 100 Namenaktien zu Fr. 100 (Stimmrechtsaktien)). Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die von ihnen zuletzt gemeldete Adresse. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 17. März 1994 (5499) Luma Informatik AG, in Opfikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 2. 1994 S. 913). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stöcklin, Urs, von Ettingen, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 9. Februar 1994 (2904) Luma Informatik AG, in Opfikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14. 6. 1993 S. 3070). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stöcklin, Urs, von Ettingen, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: mit Einzelunterschrift); Leisinger, Angelo, von Birsfelden, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.