Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise DISA Holding AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant DISA Holding AG sous les autres points du menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation DISA Holding AG, Bachenbülach DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609556). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Drensteinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guerin, Declan, irischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 15373 vom 13.04.2023 HR02-1005725766
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation DISA Holding AG, Bachenbülach DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005216978). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wittkampf, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Drensteinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 45606 vom 17.11.2022 HR02-1005609556
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation DISA Holding AG, Bachenbülach DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005049931). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bird, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Englewood (Co, US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner, Erich, von Winterthur, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift). Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 26187 vom 10.06.2021 HR02-1005216978
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- Changement de raison, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: Mutation Disa Holding AG, Bachenbülach, neu DISA Holding AG Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3816443). Statutenänderung: 09.12.2020. Firma neu: DISA Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (DISA Holding SA) (DISA Holding Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte und technischen und industriellen Kenntnisse erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Aktien neu: 15500 Namenaktien zu CHF 1000.00 (bisher: 15500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00). Qualifizierte Tatbestände neu: (Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 18.03.1996, wofür 14900 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden.). (Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.06.1996, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden.). Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Matsuyama, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakewood (Co, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 48147 vom 14.12.2020 HR02-1005049931
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770309). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner, Erich, von Winterthur, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: in Winterthur). Tagebuch Nr. 35728 vom 13.10.2017 03816443
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- Organe de révision: ZH Mutationen Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387235). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 12305 vom 06.04.2016 02770309
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: ZH Mutationen Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6592956). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moers, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle (bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)). Tagebuch Nr. 32764 vom 18.09.2015 02387235
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 27, Publ. 5935808). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dommerby Kristensen, Anders, dänischer Staatsangehöriger, in Glostrup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bird, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Englewood (Co, US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matsuyama, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakewood (Co, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moers, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittkampf, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 8953 vom 09.03.2012 06592956
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- Organe de révision: ZH Mutationen Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 26, Publ. 5527760). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO Visura International (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 42768 vom 07.12.2010 05935808
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- Communication supplémentaire/Correction: ZH Mutationen Nachtrag zum im SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 29, publizierten TR-Eintrag Nr. 16642 vom 07.05.2009. Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 33, Publ. 5457232). (Nachtrag des folgenden Hinweises auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR und Streichung aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.). (gestrichen:) In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Tagebuch Nr. 9099 vom 02.03.2010 05527760
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- Organe de révision: ZH Mutationen Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 29, Publ. 5015930). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO Visura International (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 2463 vom 19.01.2010 05457232
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- Changement du siège social, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital: ZH Mutationen Disa Holding AG (Disa Holding SA) (Disa Holding Ltd), bisher in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 12, Publ. 3434136). Statutenänderung: 10.03.2009. Sitz neu: Bachenbülach. Domizil neu: Kasernenstrasse 1, 8184 Bachenbülach. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen.. Aktienkapital: CHF 15500000.00. Liberierung: CHF 15500000.00. Aktien: 15500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 18.03.1996, wofür 14900 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden (wie bisher); Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.06.1996, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden (wie bisher). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Solange alle Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind, erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre schriftlich (einschliesslich Email, Telegramm, Fernschreiben oder Telefax) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Andernfalls erfolgen Mitteilungen im Publikationsorgan der Gesellschaft. Vinkulierung: Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Arentoft, Kent, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner, Erich, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Dommerby Kristensen, Anders, dänischer Staatsangehöriger, in Glostrup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:Kristensen, Anders Dommerby, in Rodovre (DK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 16642 vom 07.05.2009 05015930
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09. 02. 2006, S. 11, Publ. 3235580). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brüngger, Hermann, von Volketswil, in Henggart, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arentoft, Kent, von Dänemark, in Roskilde (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kristensen, Anders Dommerby, dänischer Staatsangehöriger, in Rodovre (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident). Tagebuch Nr. 950 vom 21.06.2006 03434136
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- Organe de révision: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19. 09. 2005, S. 11, Publ. 3023772). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle (bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich). Tagebuch Nr. 189 vom 03.02.2006 03235580
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- Organe de révision: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17. 06. 2005, S. 11, Publ. 2886576). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 1229 vom 13.09.2005 03023772
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2005, S. 11, Publ. 2859344). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sorensen, Peter P., dänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 799 vom 13.06.2005 02886576
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02. 02. 2005, S. 10, Publ. 2682020). Statutenänderung: 23. 05. 2005. Aktien neu: 15500 Inhaberaktien zu CHF 1000.--. Vinkulierung neu: Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Betschart, Gregor, von Basel und Muotathal, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner, Erich, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 697 vom 24.05.2005 02859344
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2004, S. 11, Publ. 2435724). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Duer, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 142 vom 27.01.2005 02682020
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen tätig sind. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04. 04. 2003, S. 11, Publ. 935440). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sorensen, Peter P., dänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Stetten SH). Tagebuch Nr. 1218 vom 31.08.2004 02435724
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SH Mutationen Disa Holding AG, in Schaffhausen, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20. 06. 2002, S. 11, Publ. 519182). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andersen, Kurt, dänischer Staatsangehöriger, in Munkebo (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kristensen, Anders Dommerby, dänischer Staatsangehöriger, in Rodovre (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied). Tagebuch Nr. 383 vom 31.03.2003 00935440
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- Changement du siège social, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital, Divers, SIC Codes: SH Mutationen Disa Holding AG (Disa Holding SA) (Disa Holding Ltd), bisher in Zürich, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21. 05. 2002, S. 17, Publ. 475430). Gründungsstatuten: 27.10.1995. Statutenänderung: 3. 05. 2002. Sitz neu: Schaffhausen. Domizil neu: Solenbergstrasse 5, 8207 Schaffhausen. Zweck: Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind; kann Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 15500000.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 15500000.--. Aktien: 15500 Namenaktien zu CHF 1000.--. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 18.03.1996, wofür 14900 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden (wie bisher); Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.06.1996, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden (wie bisher). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telegramm, Fernschreiben oder Telefax) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andersen, Kurt, dänischer Staatsangehöriger, in Munkebo (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Betschart, Gregor, von Basel und Muotathal, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Kristensen, Anders Dommerby, dänischer Staatsangehöriger, in Rodovre (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Brüngger, Hermann, von Volketswil, in Henggart, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Duer, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Sorensen, Peter P., dänischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher). Tagebuch Nr. 818 vom 14.06.2002 00519182
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: ZH Mutationen Disa Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31. 01. 2001, S. 742). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoffmeyer, Stig, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kristensen, Anders Dommerby, dänischer Staatsangehöriger, in Rodovre (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 11814 vom 14.05.2002 00475430
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- Changement de raison: 25.01.2001 (1883) Georg Fischer Disa Holding AG, in Zürich, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30. 11. 2000, S. 8160). Statutenänderung: 8. 12. 2000. Firma neu: Disa Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Disa Holding SA) (Disa Holding Ltd).
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- Changement du siège social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: 24.11.2000 (28014) Georg Fischer Disa Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27. 09. 2000, S. 6599). Domizil neu: c/o Maersk Switzerland SA, Rautistrasse 75, 8048 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brüngger, Hermann, von Volketswil, in Henggart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 21.09.2000 (22694) Georg Fischer Disa Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01. 05. 2000, S. 2888). Statutenänderung: 25. 08. 2000. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sigrist, Rainer, von Meggen, in Flurlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Martin, von Schaffhausen und Basel, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hary, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andersen, Kurt, dänischer Staatsangehöriger, in Munkebo (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident); Betschart, Gregor, von Basel und Muotathal, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 25.04.2000 (9880) Georg Fischer Disa Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27. 08. 1999, S. 5870). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Höhener, Emanuel, von Bühler, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patterson, Norman, britischer Staatsangehöriger, in Bloomfield (Michigan, USA), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Duer, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Karlsbad-Spielberg (D)); Hary, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sorensen, Peter P., dänischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 23.08.1999 (18890) Georg Fischer Disa Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 27. 08. 1997, S. 6264). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Martin, von Schaffhausen und Basel, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident); Andersen, Kurt, dänischer Staatsangehöriger, in Munkebo (DK), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident).
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 21.08.1997 (18779) Georg Fischer Disa Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 20. 03. 1997, S. 1894). In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Srensen, Peter A., dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Srensen, Jrgen Boye, dänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoffmeyer, Stig, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duer, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Karlsbad-Spielberg (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patterson, Norman, britischer Staatsangehöriger, in Bloomfield (Michigan, USA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 14.03.1997 (5885) Georg Fischer Disa Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr. 127 vom 3. 07. 1996, S. 3957). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Franz A., von St. Gallenkappel, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 27. Juni 1996 (13856) Georg Fischer Disa Holding AG (Georg Fischer Disa Holding SA) (Georg Fischer Disa Holding Ltd), in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27. 3. 1996 S. 1743). Statutenänderung: 21. 6. 1996. Aktienkapital neu: Fr. 15 500 000 (bisher: Fr. 15 000 000). Liberierung Aktienkapital neu: Fr. 15 500 000. Aktien neu: 15 500 Namenaktien zu Fr. 1000 (bisher: 15 000 Namenaktien zu Fr. 1000). Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.06.1996, wofür 500 Namenaktien zu Fr. 1000 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Höhener, Emanuel, von Bühler, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Autres ou raisons inconnues: 21. März 1996 (6069) Georg Fischer Disa Holding AG (Georg Fischer Disa Holding SA) (Georg Fischer Disa Holding Ltd), in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16. 1. 1996 S. 288). Statutenänderung: 18. 3. 1996. Aktienkapital neu: Fr. 15 000 000 (bisher: Fr. 100 000). Liberierung Aktienkapital neu: Fr. 15 000 000. Aktien neu: 15 000 Namenaktien zu Fr. 1000 (bisher: 100 Namenaktien zu Fr. 1000). Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 18.03.1996, wofür 14 900 Namenaktien zu Fr. 1000 ausgegeben werden.
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- Autres ou raisons inconnues: 10. Januar 1996 (467) Georg Fischer Disa Holding AG (Georg Fischer Disa Holding SA) (Georg Fischer Disa Holding Ltd), in Zürich, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24. 11. 1995 S. 6429). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Srensen, Jrgen Boye, dänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Franz A., von St. Gallenkappel, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Fondation de l'entreprise, Personnes/Autorisé(s) à la signature: 20. November 1995 (23989) Georg Fischer Disa Holding AG (Georg Fischer Disa Holding SA) (Georg Fischer Disa Holding Ltd), in Zürich, c/o Maersk Agency (Suisse) SA, Rautistrasse 71, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27. 10. 1995. Zweck: Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind; kann Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: Fr. 100 000. Liberierung Aktienkapital: Fr. 100 000. Aktien: 100 Namenaktien zu Fr. 1000. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telegramm, Fernschreiben oder Telefax) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Andersen, Kurt, dänischer Staatsangehöriger, in Munkebo (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Martin, von Schaffhausen und Basel, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sigrist, Rainer, von Meggen, in Flurlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Srensen, Peter A., dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.