Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise FileWave AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant FileWave AG sous les autres points du menu.
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- Statuts, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: Mutation FileWave (Europe) GmbH, Wil (SG), neu FileWave AG FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005531149). Statutenänderung: 15.03.2023. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der FileWave Financial Services GmbH, in Wil (SG) (CHE-110.045.111), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 7101801.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1501435.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übertragende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin frei verwendbare Eigenmittel im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung auf. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der FileWave International Holding AG, in Wil (SG) (CHE-101.114.670), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 16462232.00 - unter welchen sämtliche Anteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9378661.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Anteile der übernehmenden Gesellschaft erhalten. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der FileWave International AG, in Bottighofen (CHE-349.472.554), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 93367.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3153758.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 3060391.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin frei verwendbare Eigenmittel im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung auf. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.03.2023 und Bilanz/Zwischenabschluss per 01.01.2023 mit Aktiven von CHF 11582857.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7293552.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihren bisherigen Stammanteil 100000 Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: FileWave AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Software sowie die Beratung in EDV-Fragen aller Art im nationalen und internationalen Wirtschaftsraum. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 100000.00 (bisher: CHF 20000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100000.00. Aktien neu: 100000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80000.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: FileWave International Holding AG (CHE-101.114.670), in Wil SG, Gesellschafterin; Suvorov, Vasily, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schimmer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Kabitz, Lars, von Surses, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Kocaman, Sahhaydar, von Wattwil, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 3578 vom 30.03.2023 HR02-1005716796
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation FileWave (Europe) GmbH, Wil (SG) FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340355). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kabitz, Lars, von Surses, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 7407 vom 25.07.2022 HR02-1005531149
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation FileWave (Europe) GmbH, Wil (SG) FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226098). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schimmer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift); Suvorov, Vasily, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift). Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 12383 vom 18.11.2021 HR02-1005340355
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation FileWave (Europe) GmbH, Wil (SG) FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126184). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift (bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift); Schimmer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 7105 vom 18.06.2021 HR02-1005226098
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: Mutation FileWave (Europe) GmbH, Wil (SG) FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004578246). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: FileWave International Holding AG, in Wil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20000.00; Clayton, John Charles, britischer Staatsangehöriger, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, . Eingetragene Personen neu oder mutierend: FileWave International Holding AG (CHE-101.114.670), in Wil SG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20000.00; Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift (bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift). (Anpassung der Eintragung der Gesellschafterin aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften und Systemanforderungen). Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 2766 vom 12.03.2021 HR02-1005126184
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation FileWave (Europe) GmbH, Wil (SG) FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558867). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Anweiler, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 1928 vom 26.02.2019 HR02-1004578246
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation FileWave (Europe) GmbH, Wil (SG) FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071433). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, . Eingetragene Personen neu oder mutierend: Anweiler, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Clayton, John Charles, britischer Staatsangehöriger, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura). Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 1048 vom 31.01.2019 HR02-1004558867
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- Organe de révision: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7208326). (Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.) (gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.). Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 8403 vom 20.09.2016 03071433
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7076956). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Clayton, John Charles, britischer Staatsangehöriger, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), mit Einzelprokura. Tagebuch Nr. 5443 vom 27.05.2013 07208326
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6779644). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mintern, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Watford, Hertfordshire (GB), mit Einzelprokura. Tagebuch Nr. 1727 vom 19.02.2013 07076956
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, S. 0, Publ. 6248796). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaufmann, Thomas, von Wauwil, in St. Gallen, mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mintern, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Watford, Hertfordshire (GB), mit Einzelprokura. Tagebuch Nr. 6477 vom 17.07.2012 06779644
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 11, Publ. 6050098). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaufmann, Thomas, von Wauwil, in St. Gallen, mit Einzelprokura. Tagebuch Nr. 6363 vom 06.07.2011 06248796
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 17, Publ. 5950816). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kocaman, Sahhaydar, von Wattwil, in Wattwil, mit Einzelprokura. Tagebuch Nr. 1864 vom 21.02.2011 06050098
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 15, Publ. 5157402). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Symanzick, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lichtensteig, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 12253 vom 15.12.2010 05950816
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 18, Publ. 4877596). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift (bisher: Symanzick, Nurdan, türkische Staatsangehörige, in Wil SG). Tagebuch Nr. 8778 vom 17.07.2009 05157402
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- Autres ou raisons inconnues: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2007, S. 12, Publ. 3943032). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Tagebuch Nr. 1134 vom 06.02.2009 04877596
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- Reprise/Fusion: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Vertrieb von Software usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11. 01. 2007, S. 11, Publ. 3718016). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der FileWave (Schweiz) GmbH, in Wil SG (CH-320.4.044.958-9), gemäss Fusionsvertrag vom 14.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 457874.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 432674.88 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt. Tagebuch Nr. 4289 vom 16.05.2007 03943032
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Vertrieb von Software usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21. 06. 2006, S. 10, Publ. 3426262). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Symanzick, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lichtensteig, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 103 vom 05.01.2007 03718016
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Vertrieb von Software usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 08. 10. 2003, S. 9, Publ. 1205950). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kocaman, Sahhaydar, von Wattwil, in Wattwil, mit Einzelprokura. Tagebuch Nr. 4351 vom 15.06.2006 03426262
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- Organe de révision: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, Vertrieb von Software usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 16. 09. 2003, S. 10, Publ. 1172992). Eingetragene Personen neu oder mutierend: FileWave International Holding AG, in Wil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20000.-- (bisher: FileWave International Holding AG, in St. Gallen). Tagebuch Nr. 6972 vom 02.10.2003 01205950
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- Changement du siège social: SG Mutationen FileWave (Europe) GmbH, bisher in St. Gallen, Vertrieb von Software usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 24. 05. 2000, S. 3521). Statutenänderung: 4. 09. 2003. Sitz neu: Wil SG. Domizil neu: St. Gallerstrasse 1, 9500 Wil. Tagebuch Nr. 6457 vom 10.09.2003 01172992
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: 18.05.2000 (3548) FileWave (Europe) GmbH, in St. Gallen, Vertrieb von Software usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08. 02. 2000, S. 870). Statutenänderung: 15. 05. 2000. Eingetragene Personen neu oder mutierend: FileWave International Holding AG, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20000.- (bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18000.-); Symanzick, Nurdan, türkische Staatsangehörige, in Wil SG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift (bisher: in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von CHF 2000.-).
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- Fondation de l'entreprise, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision, Capital, SIC Codes: 02.02.2000 (787) FileWave (Europe) GmbH, in St. Gallen, Bionstrasse 4, 9015 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 28. 01. 2000. Zweck: Vertrieb von Software sowie Beratung in EDV-Fragen aller Art im europäischen Wirtschaftsraum. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Gesellschaften beteiligen und insbesondere Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Stammkapital: CHF 20000.-. Publikationsorgan: SHAB. Eingetragene Personen: Symanzick, Nurdan, türkische Staatsangehörige, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2000.-; FileWave International Holding AG, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18000.-.