Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise LuxRod SA publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant LuxRod SA sous les autres points du menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation LuxRod SA, Lausanne LuxRod SA, à Lausanne, CHE-369.448.843 (FOSC du 04.11.2022, p. 0/1005597616). Cornu Pascal Alexandre nest plus président. Registre du commerce du Canton de Vaud Journal no 20804 du 09.11.2022 HR02-1005603823
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation LuxRod SA, Lausanne LuxRod SA, à Lausanne, CHE-369.448.843 (FOSC du 26.09.2019, p. 0/1004724877). Bourgeois Sylvain nest plus administrateur; sa signature est radiée. Registre du commerce du Canton de Vaud Journal no 20312 du 01.11.2022 HR02-1005597616
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- Changement du siège social: Mutation LuxRod SA, Lausanne LuxRod SA, à Lausanne, CHE-369.448.843 (FOSC du 20.02.2019, p. 0/1004571180). Nouvelle adresse: Rue Saint-François 4, 1003 Lausanne. Registre du commerce du Canton de Vaud Journal no 16966 du 23.09.2019 HR02-1004724877
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- Changement du siège social, Statuts, Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation LuxRod SA, Lausanne LuxRod SA, précédemment à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 11.10.2016, p. 0/3102109). Siège transféré à Lausanne. Nouvelle adresse: Avenue Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne. Statuts modifiés le 30 janvier 2019. Bourgeois Sylvain signe désormais collectivement à deux. Nouvel administrateur avec signature individuelle: Cornu Pascal Alexandre, de Romont (FR), à Tannay, président. Registre du commerce du Canton de Vaud Journal no 3260 du 15.02.2019 HR02-1004571180
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- Statuts, Capital: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 03.12.2015, p. 0/2517947). Division des 405670 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, en 40567000 actions de CHF 0.01. Capital-actions réduit de CHF 405670 à CHF 48217.69 par suite de pertes à concurrence de CHF 357452.31 et destruction de 35745231 actions de CHF 0.01. Capital-actions reporté, selon décision daugmentation ordinaire, de CHF 48217.69 à CHF 683000 par lémission de 63478231 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Montant libéré par compensation de créances: CHF 605140, en échange de 60514000 actions de CHF 0.01. Le solde de CHF 29642.31 est libéré en espèces. Capital-actions: CHF 683000, entièrement libéré, divisé en 68300000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à laugmentation autorisée du capital, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 28.09.2016. Journal no 3008 du 06.10.2016 03102109
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 01.10.2015, p. 0/2403171). Bourgeois Sylvain, de Ballaigues, à Baulmes, est administrateur unique avec signature individuelle. Journal no 3508 du 30.11.2015 02517947
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 05.09.2014, p. 0/1700837). Corven Marc nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Journal no 2873 du 28.09.2015 02403171
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 06.08.2014, p. 0/1650127). Corven Marc, jusquici président, maintenant administrateur unique, signe désormais individuellement. Journal no 2714 du 02.09.2014 01700837
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 12.02.2014, p. 0/1342155). Bourgeois Sylvain nest plus membre du conseil dadministration; ses pouvoirs sont radiés. Journal no 2440 du 31.07.2014 01650127
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 13.01.2014, p. 0/1280963). Capital-actions porté, selon décision daugmentation fondée sur la décision dautorisation du 27.03.2013, de CHF 389003 à CHF 405670 par lémission de 16667 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 405670, entièrement libéré, divisé en 405670 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 06.02.2014. Administration: Corven Marc, jusquici secrétaire, nommé président, et Bourgeois Sylvain, jusquici président, nommé secrétaire, lesquels continuent de signer collectivement à deux. Journal no 447 du 07.02.2014 01342155
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Büchler Frédéric Guy nest plus membre du conseil dadministration; ses pouvoirs sont radiés. Journal no 74 du 08.01.2014 01280963
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- Capital: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CH-645-4108666-4 (FOSC du 04.04.2013, p. 0/7133016). Capital-actions porté, selon décision daugmentation autorisée fondée sur la décision dautorisation du 27.03.2013, de CHF 327335 à CHF 389003 par lémission de 61668 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 389003, entièrement libéré, divisé en 389003 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.06.2013. Journal no 2944 du 20.06.2013 00937305
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: NE Mutations LuxRod SA, à Neuchâtel, CH-645-4108666-4 (FOSC du 05.10.2012, p. 0/6878040). Capital-actions porté, selon décision daugmentation ordinaire, de CHF 120000 à CHF 327335 par lémission de 207335 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 327335, entièrement libéré, divisé en 327335 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 27.03.2013, lassemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 27.03.2013. Cattin Rodolphe Léon Urbain et Kummer Dourgam Rawhi Claude ne sont plus membres du conseil dadministration; leurs pouvoirs sont radiés. Corven Marc, de France, à Neuchâtel, est membre du conseil dadministration avec signature collective à deux. Journal no 2133 du 28.03.2013 07133016
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- Fondation de l'entreprise, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: NE Nouvelles inscriptions LuxRod SA, à Neuchâtel, rue de la Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel, CH-645-4108666-4. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.09.2012. But: création, production, fabrication, commercialisation et développement de produits dhorlogerie, de bijouterie, darticles de luxe et produits apparentés, sur le plan international (pour but complet, cf. statuts). Capital-actions: CHF 120000, entièrement libéré, divisé en 120000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: lettre, courrier électronique ou télécopie au domicile inscrit sur le registre des actions. Administration dun ou plusieurs membres: Büchler Frédéric Guy, de et à Le Noirmont, président, Bourgeois Sylvain, de Ballaigues, à Baulmes, Cattin Rodolphe Léon Urbain, de Les Bois, à Neuchâtel, et Kummer Dourgam Rawhi Claude, de Seeberg, à Grancy, lesquels signent collectivement à deux. Selon déclaration du 27.09.2012, la société nest pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint. Journal no 3668 du 02.10.2012 06878040