Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Bogen Immobilien AG publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Bogen Immobilien AG sous les autres points du menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Bogen Immobilien AG, St. Gallen Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, S.0, Publ. 4254875). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Siegl, Ralph Peter, von Bülach, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG Tagebuch Nr. 11831 vom 12.12.2019 HR02-1004785440
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: SG Mutationen Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128883). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Siegl, Ralph Peter, von Bülach, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle (bisher: Treviso Revisions AG). Tagebuch Nr. 4630 vom 24.05.2018 04254875
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- Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941285). Statutenänderung: 18.12.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten sowie das Verwalten und Vermieten von Immobilien aller Art. Sie bezweckt zudem Projektentwicklung, Bebauung, Handel und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Qualifizierte Tatbestände neu: (gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.04.2000 Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preise von 10450100.--, wofür 400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 2981000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.). Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bähler, Roger, von Buchholterberg, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuthold, Gustavo, von St. Gallen, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 2526 vom 19.03.2018 04128883
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- Changement du siège social: SG Mutationen Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3438461). Domizil neu: Turmgasse 8, 9000 St. Gallen. Tagebuch Nr. 11577 vom 14.12.2017 03941285
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, Publ. 3256997). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 2978 vom 28.03.2017 03438461
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Bogen Immobilien AG, in St. Gallen, CHE-108.752.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 13, Publ. 5013924). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuthold, Stefan, von Wädenswil und St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Küng, Marcel, von Root, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Urnäsch, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 11768 vom 27.12.2016 03256997
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- Changement de raison, Changement du but social: SG Mutationen Bogen Handels AG, in St. Gallen, CH-320.3.015.267-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 11, Publ. 3621264). Statutenänderung: 23.04.2009. Firma neu: Bogen Immobilien AG. Zweck neu: Handel mit und Verwaltung, Vermietung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Tagebuch Nr. 4455 vom 06.05.2009 05013924
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Bogen Handels AG, in St. Gallen, CH-320.3.015.267-5, Import und Export von, Handel mit sowie Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06. 05. 2005, S. 11, Publ. 2824846). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kuster, Peter, von Merishausen, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bähler, Roger, von Buchholterberg, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 7808 vom 30.10.2006 03621264
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: SG Mutationen Bogen Handels AG, in St. Gallen, CH-320.3.015.267-5, Import und Export von, Handel mit sowie Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11. 09. 2001, S. 7076). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leuthold, Juan Maria, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in Urnäsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Schwellbrunn, Vizepräsident). Tagebuch Nr. 3673 vom 29.04.2005 02824846
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- Organe de révision: SG Mutationen Bogen Handels AG, in St. Gallen, Import und Export von, Handel mit sowie Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15. 08. 2000, S. 5551). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revisions- und Treuhandgesellschaft St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treviso Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 6426 vom 05.09.2001 060616
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Capital: 09.08.2000 (5647) Bogen Handels AG, in St. Gallen, Import und Export von, Handel mit sowie Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03. 05. 2000, S. 2962). Statutenänderung: 26. 04. 2000. Aktienkapital neu: CHF 500000.- (bisher: CHF 1500000.-). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 500000.-. Aktien neu: 500 Namenaktien zu CHF 1000.- (bisher: 1500 Namenaktien zu CHF 1000.-). Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2000 werden 1000 Namenaktien zu CHF 1000.- vernichtet und zurückgezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.08.2000 festgestellt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leuthold-Krähenbühl, Elisabeth, von St. Gallen und Wädenswil ZH, in St. Gallen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuthold, Juan Maria, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: von St. Gallen und Wädenswil ZH, mit Einzelunterschrift); Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in Schwellbrunn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).
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- Autres ou raisons inconnues: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger gemäss Art. 733 OR Bogen Handels AG, St. Gallen Erste Veröffentlichung Die ausserordentliche Generalversammlung der Bogen Handels AG, St. Gallen, vom 26. April 2000 hat die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 1 500 000.- auf CHF 500 000.- durch Vernichtung und Zurückzahlung von 1000 Namenaktien à nominell CHF 1000.- beschlossen. Der besondere Revisionsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind. Die Gläubiger können innert einer Frist von zwei Monaten nach der dritten Veröffentlichung für ihre Forderungen Sicherstellung oder Befriedigung verlangen. Die Begehren sind am Sitz der Gesellschaft, Martinsbruggstrasse 90, 9016 St. Gallen, einzureichen. (A 1799³) 9016 St. Gallen, 4. Mai 2000 Bogen Handels AG
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- Changement de raison, Changement du but social, Reprise/Fusion, Capital, Divers, SIC Codes: 27.04.2000 (2913) Leuthold & Co. AG, in St. Gallen, Import und Export von und Handel mit Lebensmitteln, Betrieb einer Kaffeegrossrösterei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06. 05. 1999, S. 2994). Statutenänderung: 26. 04. 2000. Firma neu: Bogen Handels AG. Zweck neu: Import und Export von, Handel mit sowie Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken, Früchten und Gemüsen, Textilien und Nonfoodartikeln, Führung von Dienstleistungs- und Gastgewerbebetrieben sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann weitere Gesellschaften gründen, sich in beliebiger Form bei solchen beteiligen und andere bei sich beteiigen lassen oder mit andern Gesellschaften fusionieren. Aktienkapital neu: CHF 1500000.- (bisher: CHF 1000000.-). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1500000.-. Aktien neu: 1500 Namenaktien zu CHF 1000.- (bisher: 1000 Namenaktien zu CHF 1 000.-). Qualifizierte Tatbestände neu: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.04.2000 die BK Handels AG, in Schaffhausen, durch Fusion. Aktiven von CHF 1806186.60 und Passiven von CHF 1417481.20 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000.-- der übernehmenden Gesellschaft. Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 26.04.2000 Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preise von 10450100.-, wofür 400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000.- ausgegeben und CHF 2981000.- als Forderung gutgeschrieben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Fax oder anderen Übertragungsmitteln.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 30.04.1999 (2845) Leuthold & Co. AG, in St. Gallen, Import und Export von und Handel mit Lebensmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21. 03. 1996, S. 1622). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in Schwellbrunn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Changement de raison: 15. März 1996 (1960) Leuthold & Co. Aktiengesellschaft, in St. Gallen, Import von sowie Handel mit Lebensmitteln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11. 10. 1993 S. 5306). Statutenänderung: 7. 3. 1996. Firma neu: Leuthold & Co. AG. Zweck neu: Import und Export von und Handel mit Lebensmitteln, Betrieb einer Kaffeegrossrösterei sowie Führung von Restaurations- und anderen Dienstleistungsbetrieben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, mieten und vermieten oder pachten und verpachten sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Qualifizierte Tatbestände neu: (Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 02.09.1975 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Kommanditgesellschaft «Leuthold & Co.», in St. Gallen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 28. Aug. 1975 und Übernahmebilanz per 1. Juli 1975 den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von Fr. 4 575 576.35 und Passiven von Fr. 3 535 357.65 zum Preise von Fr. 1 040 218.70, wovon Fr. 600 000 an das Grundkapital angerechnet werden.) (bisher: Entnahme aus freien Reserven: Fr. 200 000) (bisher: Entnahme aus freien Reserven: Fr. 200 000). Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.