Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise SFB, Société Financière des Bastions SA publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant SFB, Société Financière des Bastions SA sous les autres points du menu.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation SFB, Société Financière des Bastions SA, Genève SFB, Société Financière des Bastions SA, à Genève, CHE-101.616.859 (FOSC du 11.08.2022, p. 0/1005539684). Heeroma Maaike, jusquici membre de la direction, signe désormais par procuration collective à deux, avec un administrateur. Registre du commerce du Canton de Genève Journal no 23962 du 23.12.2022 HR02-1005642185
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation SFB, Société Financière des Bastions SA, Genève SFB, Société Financière des Bastions SA, à Genève, CHE-101.616.859 (FOSC du 26.01.2022, p. 0/1005390488). Brunner Gérard nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Manzin Olivia, de Vernier, à Troinex. Registre du commerce du Canton de Genève Journal no 14500 du 08.08.2022 HR02-1005539684
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation SFB, Société Financière des Bastions SA, Genève SFB, Société Financière des Bastions SA, à Genève, CHE-101.616.859 (FOSC du 11.01.2021, p. 0/1005070864). Ferro Philippe signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Registre du commerce du Canton de Genève Journal no 1431 du 21.01.2022 HR02-1005390488
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation SFB, Société Financière des Bastions SA, Genève SFB, Société Financière des Bastions SA, à Genève, CHE-101.616.859 (FOSC du 06.07.2020, p. 0/1004930163). Les pouvoirs de Jourdan Catherine sont radiés. Registre du commerce du Canton de Genève Journal no 424 du 06.01.2021 HR02-1005070864
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- Organe de révision, Reprise/Fusion: Mutation SFB, Société Financière des Bastions SA, Genève SFB, Société Financière des Bastions SA, à Genève, CHE-101.616.859 (FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787308). Fusion: reprise des actifs et passifs de Beaulac SA, Société Financière dInvestissement (CHE-101.741.252), à Genève, selon contrat de fusion du 25.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 2668064 et des passifs envers les tiers de CHF 1453662, soit un actif net de CHF 1214401. La société reprenante détenant lensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution dactions. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée. Nouvel organe de révision: Fidial Audit SA (CHE-110.058.556), à Genève. Registre du commerce du Canton de Genève Journal no 11022 du 01.07.2020 HR02-1004930163
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- Changement de raison, Changement du siège social, Statuts, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: Mutation Société Financière des Bastions SA, Genève, nouveau SFB, Société Financière des Bastions SA Société Financière des Bastions SA, à Genève, CHE-101.616.859 (FOSC du 10.10.2014, p. 0/1763047). Nouvelle raison sociale: SFB, Société Financière des Bastions SA. Nouveau but: gestion globale de patrimoines, en particulier, la gestion de placements et dinvestissements pour le compte de clients privés et institutionnels; le courtage sur titres, toutes opérations en bourse; toutes opérations de family office, soit ladministration et la supervision de la gestion des patrimoines mobiliers et/ou immobiliers familiaux, la comptabilité de structures patrimoniales et la consolidation de portefeuille à léchelle suisse et internationale; toutes recherches, analyses financières et études de marché; ainsi que tous services et toutes autres prestations dans les domaines économiques, financier et immobilier, et enfin la sélection de gérants extérieurs à la société (cf. statuts pour but complet). Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 05.12.2019. Ferro José Vicente nest plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. La procuration de Mendez José A. est radiée. Administration: Ferro Philippe, de Chêne-Bougeries, à Genève, président, avec signature individuelle, Brunner Gérard, de Laupersdorf, à Crans-près-Céligny, secrétaire, avec signature collective à deux, et Heinzer August, de Illgau, à Aubonne, avec signature collective à deux. Signature collective à deux avec un administrateur de Bautista Nicole, de France, à Collonge-sous-Salève, F, Heeroma Maaike, dAvusy, à Avusy, et Jourdan Catherine, de Carouge (GE), à Veyrier, toutes trois membres de la direction. Nouvelle adresse : Chemin Doctoresse-Champendal 4, 1206 Genève. Registre du commerce du Canton de Genève Journal no 23570 du 13.12.2019 HR02-1004787308
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature, Organe de révision: GE Mutations Société Financière des Bastions SA, à Genève, CHE-101.616.859 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Nouveaux statuts du 03.10.2014. Selon déclaration du 03.10.2014, il est renoncé à un contrôle restreint. Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire nest plus organe de révision. Ladministrateur Ferro Vicente se prénomme en fait Ferro José Vicente. Journal no 16716 du 07.10.2014 01763047
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- Changement du siège social: GE Mutations Société Financière des Bastions SA, à Genève, CH-660-0659989-1 (FOSC du 30.09.2009, p. 11/5269518). Nouvelle adresse: rue du-Roveray 16, c/o Fiduciaire J. Antonio Mendez, 1207 Genève. Journal no 347 du 04.01.2013 07006734
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- Changement de raison, Changement du but social, Personnes/Autorisé(s) à la signature: GE Mutations Société Financière des Bastions, à Genève, CH-660-0659989-1, gestion de fortunes, etc. (FOSC du 29.09.2000, p. 6682). Nouvelle raison sociale: Société Financière des Bastions SA. But modifié: participations; assistance et conseils en matière de diversification, dinvestissements; étude de marchés et de projets industriels et commerciaux. Communication aux actionnaires: lettre recommandée. Nouveaux statuts du 21.09.2009. Brunner Gérard nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ferro Vicente, de Chêne-Bougeries, à Corsier, est administrateur unique avec signature individuelle. Journal no 14782 du 24.09.2009 05269518
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 25.09.2000 (10086) Société Financière des Bastions, à Genève (FOSC du 30.04.1999, p. 2845). Ebner Guy nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Brunner Gérard, de Laupersdorf, à Crans-près-Céligny, est administrateur unique avec signature individuelle.
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- Organe de révision: 26.04.1999 (4472) Société Financière des Bastions, à Genève, société anonyme, gestion de fortunes, etc. (FOSC du 08.10.1998, p. 6925). Ofor Revision Bancaire SA nest plus réviseur. Nouveau réviseur: Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire, à Genève.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 02.10.1998 (10872) Société Financière des Bastions, à Genève, société anonyme (FOSC du 06.05.1997, p. 3065). Procuration individuelle a été conférée à Mendez José A.; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.
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- Capital: 21 avril 1997 Société Financière des Bastions, à Genève, société anonyme (FOSC du 06. 11. 1996, p. 6811). Capital-actions réduit de fr. 1 300 000 à fr. 500 000 par remboursement à concurrence de fr. 800 000 et annulation de 800 actions de fr. 1000, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: fr. 500 000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de fr. 1000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 10. 01. 1997. Laccomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 16. 04. 1997.
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- Autres ou raisons inconnues: Réduction du capital-actions ou du capital-participation et appel aux créanciers conformément à lart. 733 CO Société Financière des Bastions, Genève Première publication Dans son assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 1997, la société a décidé de réduire son capital-actions de fr. 1 300 000.- à fr. 500 000.- par le remboursement et lannulation de 800 actions de fr. 1000.- chacune de la société. Les créanciers de la société sont informés de ce qui précède afin quils puissent dans un délai de deux mois à dater de la troisième publication du présent avis, produire leurs créances au siège de la société à Genève, rue de Montchoisy 36. (A 568³) 1200 Genève, 30 janvier 1997 Ladministration
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- Changement du siège social: 24 octobre 1996 Société Financière des Bastions, à Genève, société anonyme (FOSC du 24. 10. 1996, p. 6498). Nouvelle adresse: rue de Montchoisy 36.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 14 octobre 1996 Société Financière des Bastions, à Genève, société anonyme (FOSC du 12. 4. 1994, p. 1956). Haissly Bernard nest plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ebner Guy, de et à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.
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- Personnes/Autorisé(s) à la signature: 25 mars 1994 Société Financière des Bastions, à Genève, société anonyme, gestion de fortunes; assistance et conseils en matière de diversification, etc. (FOSC du 7. 7. 1993, p. 3539). Adolfo Nass, Johanna Graziano, François Boisnier et Alberto Meyer, ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Bernard Haissly, jusquici président, maintenant domicilié à Collonge-Bellerive, reste administrateur unique et signe désormais individuellement.