Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma Bio Development AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur Bio Development AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Bio Development AG, Seon Bio Development AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988267). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Markus, von Signau, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schär, Niklaus, von Walterswil (BE), in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schütz, Ernst, von Schwarzenburg, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Tschannen, Peter, von Radelfingen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Aargau Tagebuch Nr. 12457 vom 13.09.2022 HR02-1005563344
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- Statuten, Kapital: Mutation Bio Development AG, Seon Bio Development AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651538). Statutenänderung: 17.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 72290000.00 (bisher: CHF 56168000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 72290000.00 (bisher: CHF 56168000.00). Aktien neu: 722900 Namenaktien zu CHF 100.00 (bisher: 561680 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00). Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.09.2020 Forderungen in der Höhe von CHF 16122000.00, wofür 161220 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. (Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.09.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (gestrichen: Sacheinlage-/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 1.9.2010 gemäss Vertrag vom 27.8.2010, 15843 Namenaktien zu CHF 100.-- der Bio Partner Schweiz AG (CHE-113.847.584), in Seon, zum Preis von CHF 3168600.--, wofür 15843 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.). Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (Brief, E-Mail oder Telefax), sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Handelsregisteramt des Kantons Aargau Tagebuch Nr. 10390 vom 24.09.2020 HR02-1004988267
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation Bio Development AG, Seon Bio Development AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4308737). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kaiser, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuenschwander, Urs, von Stocken-Höfen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rom, Samuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brescacin, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Conegliano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schütz, Ernst, von Schwarzenburg, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Aargau Tagebuch Nr. 6391 vom 11.06.2019 HR02-1004651538
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: AG Mutationen Bio Development AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3923037). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lehmann, Ute, von Schneisingen, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schär, Niklaus, von Walterswil (BE), in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 6215 vom 19.06.2018 04308737
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- Statuten, Revisionsstelle, Kapital: AG Mutationen Bio Development AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617975). Statutenänderung: 04.12.2017. Aktienkapital neu: CHF 56168000.00 (bisher: CHF 19668000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 56168000.00 (bisher: CHF 19668000.00). Aktien neu: 561680 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (bisher: 196680 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00). Ordentliche Kapitalerhöhung vom 04.12.2017. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.12.2017 eine Forderung in der Höhe von CHF 5825000.00, wofür 58250 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 12210 vom 06.12.2017 03923037
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: AG Mutationen Bio Development AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3285339). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Enderli, Yves, von Illnau-Effretikon, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Markus, von Signau, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Kaiser, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuenschwander, Urs, von Stocken-Höfen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rom, Samuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 6545 vom 28.06.2017 03617975
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- Namensänderung, Kapital: AG Mutationen Bio Development Holding AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3173123). Statutenänderung: 22.12.2016. 22.12.2016. Firma neu: Bio Development AG. Aktienkapital neu: CHF 19668000.00 (bisher: CHF 14668000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 19668000.00 (bisher: CHF 14668000.00). Aktien neu: 196680 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (bisher: 146680 Namenaktien zu CHF 100.00). Ordentliche Kapitalerhöhung vom 22.12.2016. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (Brief oder Telefax), sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Tagebuch Nr. 475 vom 11.01.2017 03285339
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: AG Mutationen Bio Development Holding AG, in Seon, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902717). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Ute, von Schneisingen, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 10942 vom 16.11.2016 03173123
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- Firmensitz geändert, Statuten, Personen/Zeichnungsberechtigte: AG Mutationen Bio Development Holding AG, bisher in Freienbach, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016). Statutenänderung: 31.05.2016. Sitz neu: Seon. Domizil neu: Staufferstrasse 2, 5703 Seon. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mantel, Urs, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Enderli, Yves, von Illnau-Effretikon, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 5746 vom 16.06.2016 02902717
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698847). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fuchs, Nikolai, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschannen, Peter, von Radelfingen, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Markus, von Signau, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1626 vom 04.04.2016 02765179
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- Statuten, Kapital: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, Publ. 1903911). Statutenänderung: 25.02.2016. Aktienkapital neu: CHF 14668000.00 (bisher: CHF 6900000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 14668000.00 (bisher: CHF 6900000.00). Aktien neu: 146680 Namenaktien zu CHF 100.00. (bisher: 69000 Namenaktien zu CHF 100.00). Ordentliche Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.8.2013 genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. (gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.8.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.). Tagebuch Nr. 991 vom 26.02.2016 02698847
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- Statuten, Personen/Zeichnungsberechtigte, Kapital: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575943). Statutenänderung: 17.12.2014. Aktienkapital neu: CHF 6900000.00 (bisher: CHF 4850000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 6900000.00 (bisher: CHF 4850000.00). Aktien neu: 69000 Namenaktien zu CHF 100.00. (bisher: 48500 Namenaktien zu CHF 100.00). Ordentliche Kapitalerhöhung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arduini, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Pioltello (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 6743 vom 22.12.2014 01903911
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- Revisionsstelle: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CHE-100.182.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, Publ. 1055189). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: ORGANISATIONS UND TREUHAND AG (CHE-408.651.344), in Baden, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3237 vom 23.06.2014 01575943
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- Übernahme/Fusion, Kapital: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2013, Publ. 1037259). Statutenänderung: 27.08.2013. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus der Bio-Food-Branche. Sie kann Beteiligungsgesellschaften und Drittfirmen mit Darlehen finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit der Verfolgung ihres Zweckes direkt oder indirekt verbunden sind. Aktienkapital neu: CHF 4850000.00 (bisher: CHF 2434300.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4850000.00 (bisher: CHF 2434300.00). Aktien neu: 48500 Namenaktien zu CHF 100.00(bisher: 24343 Namenaktien zu CHF 100.00). Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.8.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. (gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.). Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.8.2013 gemäss den beiden Verträgen vom 27.8.2013, 1091 Namenaktien zu CHF 100.00 der Bio Partner Schweiz AG (CH-400.3.029.167-9), in Seon, zum Preis von CHF 218200.00, wofür 1091 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (Brief oder Telefax) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. (gestrichen: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.). (Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.). Tagebuch Nr. 4538 vom 28.08.2013 01055189
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- Revisionsstelle: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7098476). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: OBT AG (020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: ORGANISATIONS UND TREUHAND AG (CHE-408.651.344), in Baden, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 4333 vom 16.08.2013 01037259
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, S. 0, Publ. 6778158). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schär, Niklaus, von Walterswil BE, in Schafisheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiesmann, Matthias, von Neunforn, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maeder, Daniel, von Mühleberg, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brescacin, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Conegliano (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Präsident ohne Zeichnungsberechtigung); Mantel, Urs, von Elgg, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien); Enderli, Yves, von Illnau-Effretikon, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Nikolai, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschannen, Peter, von Radelfingen, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 1268 vom 06.03.2013 07098476
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 15, Publ. 5928502). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 4S Treuhand AG (CH-170.3.023.275-9), in Cham, Revisionsstelle; Arduini, Marco, von Italien, in Pioltello (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Rovatti, Aldo, von Italien, Bologna (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Salviato, Fabio, von Italien, in Padova (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3888 vom 17.07.2012 06778158
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- Kapital: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 14, Publ. 5842534). Statutenänderung: 30.11.2010. Aktienkapital neu: CHF 2434300.00 (bisher: CHF 1684300.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2434300.00 (bisher: CHF 1684300.00). Aktien neu: 24343 Namenaktien zu CHF 100.00. (bisher: 16843 Namenaktien zu CHF 100.00). Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.11.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1500000.00 verrechnet, wofür 7500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.11.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Tagebuch Nr. 5639 vom 02.12.2010 05928502
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14. 09. 2010, S. 14, Publ. 5810952). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bakker, Koos, von Niederlande, in Geldermalsen (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bekman, Adriaan, von Niederlande, in Zeist (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brescacin, Fabio, von Italien, in Conegliano (IT), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Mitglied); Mantel, Urs, von Elgg, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift); Arduini, Marco, von Italien, in Pioltello (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: in Milano (IT)); Rovatti, Aldo, von Italien, Bologna (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Schär, Niklaus, von Walterswil BE, in Schafisheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiesmann, Matthias, von Neunforn, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maeder, Daniel, von Mühleberg, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Salviato, Fabio, von Italien, in Padova (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Tagebuch Nr. 4731 vom 01.10.2010 05842534
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- Übernahme/Fusion, Kapital: SZ Mutationen Bio Development Holding AG, in Freienbach, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09. 03. 2009, S. 18, Publ. 4915552). Statutenänderung: 26. 08. 2010, 1. 09. 2010. Aktienkapital neu: CHF 1684300.-- (bisher: CHF 100000.--). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1684300.--. Aktien neu: 16843 Namenaktien zu CHF 100.-- (bisher: 1000 Namenaktien zu CHF 100.--). Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage-/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 1.9.2010 gemäss Vertrag vom 27.8.2010, 15843 Namenaktien zu CHF 100.-- der Bio Partner Schweiz AG (CH-400.3.029.167-9), in Seon, zum Preis von CHF 3168600.--, wofür 15843 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden. (Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig). Tagebuch Nr. 4374 vom 08.09.2010 05810952
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: SZ Mutationen Nomatel AG, bisher in Teufen AR, CH-300.3.013.019-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13. 10. 1998, S. 7019). Gründungsstatuten: 16.06.1961. Statutenänderung: 24. 02. 2009. Firma neu: Bio Development Holding AG. Sitz neu: Freienbach. Domizil: Etzelstrasse 21, 8808 Pfäffikon SZ. Zweck: Erwerb, Verwalten sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus der Bio-Food-Branche sowie Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften; kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern, Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100000.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 100000.--. Aktien: 1000 Namenaktien zu CHF 100.--. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre (wie bisher); Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (wie bisher); (Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peter Knaus, Treuhand- und Revisionsbüro, in Teufen AR, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mantel, Urs, von Elgg, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Teufen AR, Mitglied); Brescacin, Fabio, von Italien, in Conegliano (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Arduini, Marco, von Italien, in Milano (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bakker, Koos, von Niederlande, in Geldermalsen (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bekman, Adriaan, von Niederlande, in Zeist (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; 4S Treuhand AG (CH-170.3.023.275-9), in Cham, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 1216 vom 03.03.2009 04915552
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- Kapital: 1. Oktober 1998 Nomatel AG, in Teufen AR, Industrie- und Unternehmensberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15. 01. 1997, S. 263). Statutenänderung: 09. 07. 1998. Aktienkapital neu: Fr. 100 000 (bisher: Fr. 1 000 000). Liberierung Aktienkapital neu: Fr. 100 000. Aktien neu: 1000 Namenaktien zu je Fr. 100 (bisher: 10 000 Namenaktien zu je Fr. 100). Bemerkungen neu: Bei der Kapitalherabsetzung vom 09. 07. 1998 werden 9000 Namenaktien zu je Fr. 100 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30. 09. 1998 festgestellt.
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- Andere oder unbekannte Gründe: Herabsetzung des Aktien- oder Partizipationskapitals und Aufforderung an die Gläubiger gemäss Art. 733 OR Nomatel AG, Teufen AR Erste Veröffentlichung Die ausserordentliche Generalversammlung der Nomatel AG, Teufen AR, vom 9. Juli 1998 hat beschlossen, das Aktienkapital von Fr. 1 000 000.- auf Fr. 100 000.- durch Rücknahme und anschliessende Vernichtung von 9000 Namenaktien zum Nennwert von je Fr. 100.- herabzusetzen. Der Herabsetzungsbetrag wird als Aktionärsdarlehen gutgeschrieben und anschliessend durch Verrechnung bzw. durch flüssige Mittel getilgt. Durch einen besonderen Revisionsbericht wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind. Gemäss Art. 733 OR wird den Gläubigern der Gesellschaft bekanntgegeben, dass sie binnen zwei Monaten, von der dritten Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt an gerechnet, unter schriftlicher Anmeldung ihrer Forderung beim Verwaltungsrat der Gesellschaft, Ebni, 9053 Teufen AR, Befriedigung oder Sicherstellung verlangen können. (A 3483³) 9053 Teufen, 14. Juli 1998 Nomatel AG, als Verwaltungsrat Urs Mantel
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- Namensänderung, Änderung des Firmenzwecks, Kapital: 24. Dezember 1996 Mantel Keramik AG, in Teufen AR, Herstellung von Ofenkacheln und Öfen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03. 01. 1996, S. 10). Statutenänderung: 20. 12. 1996. Firma neu: Nomatel AG. Zweck neu: Industrie- und Unternehmensberatung sowie weitere Dienstleistungen in diesen Bereichen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, veräussern und vermitteln, sich an anderen Unternehmungen ähnlicher Art beteiligen, solche errichten oder erwerben sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Aktien neu: 10 000 Namenaktien zu je Fr. 100 (bisher: 480 Namenaktien zu Fr. 1000 und 5200 Namenaktien zu Fr. 100). Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Qualifizierte Tatbestände neu: Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 16. 06. 1961 ist aus den Statuten gestrichen worden.
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- Firmensitz geändert, Nachtragsmeldung/Berichtigung: Berichtigung Mantel Keramik AG, in (bisher: in Elgg) Teufen AR (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 1995, S. 6807). Domizil neu: Ebni, 9053 Teufen AR (nicht Ebnet, 9053 Teufen AR).
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Übernahme/Fusion: 6. Dezember 1995 Mantel Keramik AG, bisher in Elgg, Herstellung von Ofenkacheln und Öfen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 2. 5. 1995, S. 2402). Statutenänderung: 5. 12. 1995. Sitz neu: Teufen AR. Domizil neu: Ebnet, 9053 Teufen AR. Zweck: Entwicklung, Herstellung von, Handel mit und Instandhaltung von Ofenkacheln und Öfen aller Art sowie deren Zubehör, Cheminée-Produkten und deren Zubehör, Baukeramik und anderen keramischen Gegenständen. Die Gesellschaft kann auf diesen Zweck bezügliche Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güter erwerben oder abgeben, sich an verwandten Unternehmungen des In- oder Auslandes beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Aktienkapital: Fr. 1 000 000. Liberierung Aktienkapital: Fr. 1 000 000. Aktien: 480 Namenaktien zu Fr. 1000 und 5200 Namenaktien zu Fr. 100. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernahme: Erwarb das Geschäft der Kollektivgesellschaft «Gebr. Mantel», in Elgg, mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31. 12. 1960 zum Preise von Fr. 360 000, der voll auf das Grundkapital in Anrechnung gebracht wurde. Kapitalerhöhung: Fr. 640 000 sind aus Reserven liberiert. Fusion: Übernahm auf dem Wege der Fusion die «B & M Ofensdesign und -technik AG», in Elgg. Aktiven und Passiven der «B & M Ofendesign und -technik AG» sind gemäss Fusionsvertrag vom 11. 7. 1991 und Fusionsbilanz per 1. 1. 1991 im Sinne von Art. 748 OR auf die «Mantel Keramik AG» übergegangen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mantel Robert, von Elgg, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift; Mantel-Schlatter Marguerite, von Elgg, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Treuhandbüro Norbert Hutter, in Elgg, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mantel Urs, von Elgg, in Teufen AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Elgg, Delegierter); Peter Knaus, Treuhand- und Revisionsbüro, in Teufen AR, Revisionsstelle.
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- Andere oder unbekannte Gründe: 26. April 1995 (8600) Mantel Keramik AG, in Elgg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29. 12. 1994 S. 7114). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Treuhandbüro Norbert Hutter, in Elgg, Revisionsstelle.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: 22. Dezember 1994 (26928) Mantel Keramik AG, in Elgg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 7. 2. 1994 S. 730). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zünd, Beda, von Zürich, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
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- Andere oder unbekannte Gründe: 31. Januar 1994 (2084) Mantel Keramik AG, in Elgg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18. 11. 1993 S. 6068). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schoch, Rosa, von Herisau, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien.