Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma PROM AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur PROM AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation PROM AG, Wettswil am Albis PROM AG, in Wettswil am Albis, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068329). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grünhut, Rolf Peter, von Basel, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bauer, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift (bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift); Brücker, Antonia, von Spiringen, in Hochdorf, mit Einzelunterschrift. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 38731 vom 28.09.2022 HR02-1005573490
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- Firmensitz geändert, Statuten, Änderung des Firmenzwecks: Mutation PROM AG, Herisau, neu Wettswil am Albis PROM AG, bisher in Herisau, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772481). Statutenänderung: 16.12.2020. Sitz neu: Wettswil am Albis. Domizil neu: Chilenholzstrasse 34b, 8907 Wettswil. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung bei der Beschaffung von Projekt-Finanzierungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie bezweckt ausserdem die Produktion von und den Handel mit elektronischen und technischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Handelsregisteramt des Kantons Zürich Tagebuch Nr. 566 vom 05.01.2021 HR02-1005068329
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation PROM AG, Herisau PROM AG, in Herisau, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510784). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grünhut, Rolf Peter, von Basel, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Shvets, Nataliia, ukrainische Staatsangehörige, in Weinheim (DE), mit Einzelunterschrift (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura). Handelsregisteramt des Kantons Appenzell A.Rh. Tagebuch Nr. 1825 vom 27.11.2019 HR02-1004772481
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- Firmensitz geändert, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation PROM AG, Herisau, bisher Wislikofen PROM AG, bisher in Wislikofen, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1198239). Statutenänderung: 23.11.2018. Sitz neu: Herisau. Domizil neu: Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit elektronischen und technischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hartwig, Jürgen, von Wislikofen, in Wislikofen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Meitinger, Herbert, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leeger, Susanna, von Steinmaur, in Mellingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bauer, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift; Shvets, Nataliia, ukrainische Staatsangehörige, in Weinheim (DE), mit Einzelprokura. Handelsregisteramt des Kantons Appenzell A.Rh. Tagebuch Nr. 1857 vom 28.11.2018 HR02-1004510784
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: AG Mutationen PROM AG, in Wislikofen, CHE-104.252.587, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, Publ. 6505458). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Robert, von Hospental, in Kaltenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 11054 vom 20.11.2013 01198239
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- Firmensitz geändert: AG Mutationen PROM AG, in Mellingen, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 3, Publ. 5412184). Statutenänderung: 22.12.2011. Sitz neu: Wislikofen. Domizil neu: Chriesibaumweg 128, 5463 Wislikofen. Tagebuch Nr. 419 vom 11.01.2012 06505458
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: AG Mutationen PROM AG, in Mellingen, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 2, Publ. 4854354). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leeger, Ueli, von Steinmaur, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hartwig, Jürgen, von Wislikofen, in Wislikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien); Leeger, Susanna, von Steinmaur, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Tagebuch Nr. 13631 vom 18.12.2009 05412184
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- Änderung des Firmenzwecks, Revisionsstelle: AG Mutationen PROM AG, in Mellingen, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, S. 1, Publ. 4317982). Statutenänderung: 26.11.2008. Zweck neu: Produktion von und Handel mit elektronischen und technischen Geräten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rebex AG, in Dietikon, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 942 vom 26.01.2009 04854354
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- Firmensitz geändert, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: AG Mutationen PROM AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.020.577-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2006, S. 25, Publ. 3327338). Gründungsstatuten: 18.03.1998, Statutenänderung: 18.12.2007. Sitz neu: Mellingen. Domizil neu: Langmattweg 22, 5507 Mellingen. Zweck: Produktion von und Handel mit elektronischen und technischen Geräten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Niederlassungen gründen sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Aktienkapital: CHF 100000.00. Liberierung: CHF 50000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00. Publikationsorgan: SHAB. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leeger, Ueli, von Steinmaur, in Mellingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Hartwig, Jürgen, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Meitinger, Herbert, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Rebex AG, in Dietikon, Revisionsstelle (wie bisher); Müller, Robert, von Hospental, in Kaltenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Beringen). Tagebuch Nr. 855 vom 28.01.2008 04317982
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen PROM AG, in Dietikon, CH-020.3.020.577-5, Handel mit elektronischen und technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10. 10. 2002, S. 20, Publ. 679058). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meitinger, Ingo, von Dietikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leeger, Ueli, von Steinmaur, in Mellingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Bülach, Mitglied); Müller, Robert, von Hospental, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident). Tagebuch Nr. 9838 vom 04.04.2006 03327338
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- Revisionsstelle: ZH Mutationen PROM AG, in Dietikon, Handel mit elektronischen und technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31. 01. 2002, S. 20, Publ. 319792). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Studer und Plüss, Revisionen, Steuer- und Unternehmensberatung, in Dietikon, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rebex AG, in Dietikon, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 24820 vom 04.10.2002 00679058
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen PROM AG, in Dietikon, Handel mit elektronischen und technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03. 07. 2000, S. 4469). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meitinger, Ingo, von Dietikon, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Dietikon). Tagebuch Nr. 2326 vom 25.01.2002 00319792
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- Revisionsstelle: 27.06.2000 (15327) PROM AG, in Dietikon, Handel mit elektronischen und technischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30. 03. 1998, S. 2163). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cofas AG Treuhand und Informatik, in Dietikon, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Studer und Plüss, Revisionen, Steuer- und Unternehmensberatung, in Dietikon, Revisionsstelle.
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- Gründung der Firma, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital: 24.03.1998 (6878) PROM AG, in Dietikon, c/o Herbert Meitinger, Bergstrasse 67, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18. 03. 1998. Zweck: Produktion von und Handel mit elektronischen und technischen Geräten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Aktienkapital: CHF 100000.-. Liberierung Aktienkapital: CHF 50000.-. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1000.-. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einfachem Brief. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Müller, Robert, von Hospental, in Beringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartwig, Jürgen, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leeger, Ueli, von Steinmaur, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meitinger, Herbert, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meitinger, Ingo, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cofas AG Treuhand und Informatik, in Dietikon, Revisionsstelle.