Nachfolgend finden Sie sämtliche Mitteilungen zur Firma SIS Medical AG, welche im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder dem eAmtsblatt der Liechtensteinischen Landesverwaltung seit 1994 publiziert wurden. Zusätzliche Hintergrundinformationen und Finanzdaten zur SIS Medical AG finden Sie unter den weiteren Menüpunkten.
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- Statuten: Mutation SIS Medical AG, Frauenfeld SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017269). Statutenänderung: 06.12.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.12.2021bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen. Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 6831 vom 16.12.2021 HR02-1005363168
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- Revisionsstelle: Mutation SIS Medical AG, Frauenfeld SIS Medical AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892926). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle. Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 5546 vom 03.11.2020 HR02-1005017269
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- Namensänderung, Statuten, Übernahme/Fusion: Mutation SIS Medical Distribution AG, Frauenfeld, neu SIS Medical AG SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743586). Statutenänderung: 30.10.2019. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der SIS Medical AG, in Frauenfeld (CHE-249.291.897), gemäss Fusionsvertrag vom 16.10.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von CHF 2423404.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1567142.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Firma neu: SIS Medical AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SIS Medical SA) (SIS Medical Ltd). Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 5149 vom 01.11.2019 HR02-1004753598
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation SIS Medical Distribution AG, Frauenfeld SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740834). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gleixner, Bernd, von Hornussen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 4914 vom 18.10.2019 HR02-1004743586
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: Mutation SIS Medical Distribution AG, Frauenfeld SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611948). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 4844 vom 15.10.2019 HR02-1004740834
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- Statuten, Kapital: Mutation SIS Medical Distribution AG, Frauenfeld SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3713395). Statutenänderung: 09.04.2019. Aktienkapital neu: CHF 131000.00 (bisher: CHF 119000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 131000.00 (bisher: CHF 119000.00). Aktien neu: 1310 Namenaktien zu CHF 100.00 (bisher: 1190 Namenaktien zu CHF 100.00). Ordentliche Kapitalerhöhung. Handelsregisteramt des Kantons Thurgau Tagebuch Nr. 1773 vom 11.04.2019 HR02-1004611948
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: TG Mutationen SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646355). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Looser, Patrick, von Amden, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 3815 vom 21.08.2017 03713395
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- Statuten, Kapital: TG Mutationen SIS Medical Distribution AG, in Frauenfeld, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971697). Statutenänderung: 10.07.2017. Aktienkapital neu: CHF 119000.00 (bisher: CHF 100000.00). Liberierung Aktienkapital neu: CHF 119000.00 (bisher: CHF 100000.00). Aktien neu: 1190 Namenaktien zu CHF 100.00 (bisher: 1000 Namenaktien zu CHF 100.00). Ordentliche Kapitalerhöhung. Tagebuch Nr. 3278 vom 11.07.2017 03646355
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- Namensänderung, Firmensitz geändert, Statuten: TG Mutationen SIS Medical AG, bisher in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865327). Gründungsstatuten: 19.01.2007, Statutenänderung: 01.07.2016. Firma neu: SIS Medical Distribution AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SIS Medical Distribution SA) (SIS Medical Distribution Ltd). Sitz neu: Frauenfeld. Domizil neu: Hungerbüelstrasse 12a, 8500 Frauenfeld. Tagebuch Nr. 3337 vom 20.07.2016 02971697
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671749). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Maynard, Murray, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagebuch Nr. 18826 vom 30.05.2016 02865327
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- Revisionsstelle: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506559). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Opfikon, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 5983 vom 12.02.2016 02671749
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- Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CHE-113.432.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2013, Publ. 1012035). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwager, Michael, von Aadorf, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwager-Frei, Carmen, von Aadorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leonhardt, Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift); Wiedmann, Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Pliezhausen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle (bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)). Tagebuch Nr. 41007 vom 24.11.2015 02506559
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- Revisionsstelle: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087122). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Markus Roduner (CH-020.1.915.042-0), in Uster, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4), in Winterthur, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 24294 vom 30.07.2013 01012035
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781476). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Tagebuch Nr. 7147 vom 27.02.2013 07087122
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6659732). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien). Tagebuch Nr. 24390 vom 18.07.2012 06781476
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- Änderung des Firmenzwecks, Revisionsstelle: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, S. 0, Publ. 6381272). Statutenänderung: 19.03.2012. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Medizinaltechnik die Entwicklung, die Herstellung, den Erwerb, die Vermarktung, den Vertrieb von, den Handel mit sowie sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten, welche vorgenannten Zweck fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben. Belasten, vermieten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienregister verzeichneten Adressaten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Markus Roduner (CH-020.1.915.042-0), in Uster, Revisionsstelle (bisher: Markus Roduner). Tagebuch Nr. 14328 vom 26.04.2012 06659732
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- Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, S. 0, Publ. 6265180). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwager-Frei, Carmen, von Aadorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 37223 vom 13.10.2011 06381272
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- Firmensitz geändert, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 43, Publ. 5086826). Statutenänderung: 05.07.2011. Domizil neu: Im Hölderli 23, 8405 Winterthur. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Medizinaltechnik die Entwicklung, die Herstellung, den Erwerb, die Vermarktung, den Vertrieb von, den Handel mit sowie die Beratung bezüglich Produkten, Dienstleistungen und Rechten aller Art sowie sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten, welche vorgenannten Zweck fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten.. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift). Tagebuch Nr. 26368 vom 18.07.2011 06265180
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- Andere oder unbekannte Gründe: ZH Mutationen SIS Medical AG, in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2007, S. 22, Publ. 3778360). Statutenänderung: 19.05.2009. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.). Tagebuch Nr. 22527 vom 18.06.2009 05086826
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- Gründung der Firma, Statuten, Änderung des Firmenzwecks, Personen/Zeichnungsberechtigte, Revisionsstelle, Kapital, SIC Codes: ZH Neueintragungen SIS Medical AG (SIS Medical S.A.) (SIS Medical Ltd.), in Winterthur, CH-020.3.030.675-2, Hofackerstrasse 15, 8409 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19. 01. 2007, 7. 02. 2007. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt im Bereich der Medizinaltechnik die Entwicklung, die Herstellung, den Erwerb, die Vermarktung, den Vertrieb von, den Handel mit sowie die Beratung bezüglich Produkten, Dienstleistungen und Rechten aller Art sowie sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten, welche vorgenannten Zweck fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100000.--. Liberierung Aktienkapital: CHF 100000.--. Aktien: 1000 Namenaktien zu CHF 100.--. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Schwager, Michael, von Aadorf, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift; Zwahlen, Willi, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Markus Roduner, in Uster, Revisionsstelle. Tagebuch Nr. 3940 vom 09.02.2007 03778360